KAP

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OMD, OSMEN

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	2024 yılında kurumsal borçlanma aracı ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraçları öncesinde 6 adet bilgilendirme toplantısı düzenlen

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291215
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler İngilizce olarak sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	İlke 1.3.9 kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9. maddesi kapsamında gerçekleşen bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak önemde gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Bağış ve yardımlara ilişkin politikamız internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" sayfamızda "Politikalar" bölümünde yayınlanmaktadır.
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943056
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Esas Sözleşme Madde 12'de düzenlenmiştir.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Denetçiler ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Şirketimizin bilgisi dahilinde Genel Kurul'a gözlemci olarak katılmışlardır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Ömer Zühtü Topbaş - %0,21
The percentage of ownership of the largest shareholder	%58,74

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	-

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Kurumsal internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" sayfamızda "Politikalar" bölümünde yayınlanmaktadır.
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	-
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	-

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
27/05/2024	0	%60,73	%60,48	%0,25	Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul	Soru bulunmamaktadır.	12.Madde	13	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291215

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri sayfasında yer almaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri sayfasında Kurumsal Yönetim bölümü altında Şirket Ortaklık Yapısı bilgileri yer almaktadır.
List of languages for which the website is available	Türkçe

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	3.6 Şirket'in Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	3.6 Şirket'in Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	3.6 Şirket'in Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	8.2 Grup Şirketlerinin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, Şirketlerin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, Şirketlerin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, Şirketlerin Performansını Güçlendirmek İçin Uygulanan Yatırım Politikası
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	8.7 Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	8.19 Şirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları Ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	8.20 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	8.21 Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi İle Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yatırımcı İlişkileri bölümünde Politikalar başlığı altında yer almaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Esra Türker
The contact detail of the company alert mechanism	ik@osmanlimenkul.com.tr

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	İç düzenleme mevcut değildir.
Corporate bodies where employees are actually represented	-

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Yönetim Kurulu kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planlama çalışmalarına dahil olmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve işe alım ölçütleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu kıstaslara uyulmaktadır. Kurumsal internet sitemizde Neden Osmanlı Yatırım bölümünde Kariyer Fırsatları başlığı altında detaylar yer almaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim kategorisinde Etik Kurallar başlığı altında bilgiler bulunmaktadır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim kategorisinde Etik Kurallar başlığı altında bilgiler bulunmaktadır.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	-
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	-

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	26.04.2023
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Ömer Zühtü Topbaş - Yönetim Kurulu Başkanı
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	10
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	9.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Name of the Chairman	Ömer Zühtü Topbaş
Name of the CEO	Ömer Zühtü Topbaş
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1384509
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Bu kapsamda bir sigorta bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yönetim Kurulu?nda kadın üye oranı için %25'ten az olmaması üzerine yazılı bir politika veya hedef bulunmamakla birlikte uygulamada %25'in üzerinde kalmaya özen gösterilmektedir.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	1 ve %20

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ		Male	Chairman of the Board	Finance Professional		Executive	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	-		58.74	A-B	Dependent Member
ERDOĞAN YILMAZ		Male	Member of the Board	Finance Professional	18/06/2021	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943122		No	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Kişisel Verilerin Korunması Komitesi Üyesi
ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	26/04/2023	Executive	İnsan Kaynakları Danışmanı	-	Yes	-	-	Dependent Member
YURDAKAN İŞKESEN		Male	Member of the Board	Finance Professional	27/05/2024	Executive	Genel Müdür Yardımcısı	-	Yes	-	-	Dependent Member				Bilgi Teknolojileri Komitesi Başkanı, Kişisel Verilerin Korunması Komitesi Başkanı, Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Komitesi Başkanı
EMİN ETHEM KUTUCULAR		Male	Member of the Board	Finance Professional	27/05/2024	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292080		No

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	42
Director average attendance rate at board meetings	%83
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Toplantıdan en az 1 gün önce sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim kategorisi altındaki Esas Sözleşme'nin 10.maddesinde yer almaktadır..
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Bulunmamaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	3.6 Şirket'in Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976768

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Erdoğan Yılmaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Erdoğan Yılmaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Erdoğan Yılmaz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Emin Ethem Kutucular	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Emin Ethem Kutucular	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Emin Ethem Kutucular	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Bilgi Teknolojileri Komitesi	Yurdakan İşkesen	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim kategorisinde Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında görev ve çalışma esasları yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim kategorisinde Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında görev ve çalışma esasları yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	-
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim kategorisinde Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında görev ve çalışma esasları yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	-

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	8.9 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Poılitikalar kategorisinde Ücretlendirme Politikası yer almaktadır.
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	9.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	100%	2	2
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6
Diğer (Other)	Bilgi Teknolojileri Komitesi	0%	0%	2	2