(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.
OYLUM
| 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights | ||
|---|---|---|
| The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year | - |
| 1.2. Right to Obtain and Examine Information | ||
|---|---|---|
| The number of special audit request(s) | Bulunmamaktadır. | |
| The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting | Genel Kurul Toplantısında Özel Denetçi Talep Edilmemiştir. |
| 1.3. General Assembly | ||
|---|---|---|
| Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d) | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329232 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328205 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315162 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315110 | |
| Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmuştur. | |
| The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328205 | |
| The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301287 | |
| The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301287 | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company | Bağış ve yardımlara ilişkin bilgi Şirket kurumsal web sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde ve KAP'ta yayınlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almaktadır. | |
| The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328205 | |
| The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting | 10. maddede düzenlenmiştir. | |
| Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any | Esas sözleşmenin 10. maddesinde düzenlenmiştir. |
| 1.4. Voting Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the shares of the company have differential voting rights | Evet (Yes) | |
| In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares. | Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin bir (1) pay karşılığı on (10) oy hakkı, (A) ve (B) grubu dışında kalan pay sahiplerinin bir (1) pay karşılığı bir (1) oy hakkı vardır. | |
| The percentage of ownership of the largest shareholder | %13,04 |
| 1.5. Minority Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association | Hayır (No) | |
| If yes, specify the relevant provision of the articles of association. | - |
| 1.6. Dividend Right | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy | Kar Dağıtım Politikası Şirket web sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer almaktadır. | |
| Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend. | Yönetim Kurulunun 2023 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurula sunuldu. 2023 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu ile karar verildi. | |
| PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328205 |
| General Assembly Meetings |
|---|
| General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | 0 | %20,52 | %20,52 | %0,00 | Şirket web sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer almaktadır. | Şirket web sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer almaktadır. | 8. madde | - | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315162 |
| 2.1. Corporate Website | ||
|---|---|---|
| Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1. | Şirket kurumsal web sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer almaktadır. | |
| If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares. | Şirket kurumsal web sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer almaktadır. | |
| List of languages for which the website is available | Türkçe, İngilizce, Arapça |
| 2.2. Annual Report | ||
|---|---|---|
| The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2. | ||
| a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members | Şirketin Yönetim Organı Üst15-16. sayfalar; bölüm ıv yönetim kurulu: yönetim kurulunun yapısı oluşumu ve üyeler. Üyelerin bağımsızlık beyanları yazılı olarak alınmakta ve Şirket arşivinde saklanmaktadır Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri: Yönetim Kuruluna ve Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler: | |
| b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure | 17-21. sayfalar | |
| c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings | Şirket Faaliyet Raporunda yer verilmiştir. Kararlar oybirliği ile alınmıştır | |
| ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation | Bölüm III menfaat sahipleri | |
| d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof | Şirket aleyhine açılmış önemli bir dava bulunmamaktadır. | |
| e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest | Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. | |
| f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5% | Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakimiz bulunmamaktadır. | |
| g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results | 14-15. sayfalar | |
| 3.1. Corporation's Policy on Stakeholders | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy | Şirket web sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer almaktadır. | |
| The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights | Yoktur | |
| The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism) | İnsan Kaynakları Uzmanı | |
| The contact detail of the company alert mechanism | info@oylum.com |
| 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management | ||
|---|---|---|
| Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies | Kurumsal internet sitesinde çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır. | |
| Corporate bodies where employees are actually represented | İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu |
| 3.3. Human Resources Policy | ||
|---|---|---|
| The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Şirket kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer verilmiştir. | |
| Whether the company provides an employee stock ownership programme | Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme) | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Şirket kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer verilmiştir. | |
| The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures | - |
| 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics | Şirket kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer verilmiştir. | |
| The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues. | Şirket kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer verilmiştir. | |
| Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery | Yazılı bir önlem bulunmamaktadır. Şirketin yerleşik uygulamaları çerçevesinde mücadele edilerek önlem alınmaktadır. |
| 4.2. Activity of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Date of the last board evaluation conducted | 05.02.2025 | |
| Whether the board evaluation was externally facilitated | Hayır (No) | |
| Whether all board members released from their duties at the GSM | Evet (Yes) | |
| Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties | Yener BÜYÜKNALBANT: Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür Yetkileri ile Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Nesibe BÜYÜKNALBANT: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Yeşim EMİNEL: Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği. Mehmet ERKEKGİL: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği. Hüseyin CÖNGER: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı | |
| Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board | İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan bir rapor bulunmamaktadır. | |
| Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls | Herhangi bir değerlendirmeye yer verilmemiştir. | |
| Name of the Chairman | Yener BÜYÜKNALBANT | |
| Name of the CEO | Yener BÜYÜKNALBANT | |
| If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678821 | |
| Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1340367 | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors | Yazılı olarak çeşitlilik politikası oluşturulmamıştır. | |
| The number and ratio of female directors within the Board of Directors | 2 kadın üye bulunmaktadır ve tüm yönetim kurulu üyelerinin %40'ı kadındır. |
| Board Members |
|---|
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YENER BÜYÜKNALBANT | Male | Chairman of the Board | Mechanical Engineer | 31/12/2010 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanlığı | - | Yes | 3.84 | A, B, C | Dependent Member | |||||
| NESİBE BÜYÜKNALBANT | Female | Vice Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 31/12/2010 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı | - | Yes | 13.04 | A, B, C | Dependent Member | |||||
| YEŞİM EMİNEL | Female | Member of the Board | Business and administration professionals | 31/01/2012 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yes | 1.09 | A, C | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
| HÜSEYİN CÖNGER | Male | Member of the Board | Sworn-in Certified Public Accountant | 27/05/2021 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yes | - | - | Independent Member | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı | ||
| MEHMET ERKEKGİL | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 27/05/2021 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yes | - | - | Independent Member | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
| 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Number of physical or electronic board meetings in the reporting period | 15 | |
| Director average attendance rate at board meetings | %100 | |
| Whether the board uses an electronic portal to support its work or not | Evet (Yes) | |
| Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter | 1 | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter | Şirket kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında | |
| Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors | Böyle bir politika ve üst sınır belirlenmemiştir. |
| 4.5. Board Committees | ||
|---|---|---|
| Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented | 17-21. sayfalar | |
| Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters | https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/716328 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744172 |
| Composition of Board Committees-I |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | HÜSEYİN CÖNGER | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | MEHMET ERKEKGİL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | YEŞİM EMİNEL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | SERAP DURMUŞ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | HÜSEYİN CÖNGER | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | MEHMET ERKEKGİL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | HÜSEYİN CÖNGER | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | MEHMET ERKEKGİL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | YEŞİM EMİNEL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Board Committees-II | ||
|---|---|---|
| Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Faaliyet Raporu: 20-22. sayfalar | |
| Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Faaliyet Raporu:18-20. sayfalar | |
| Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Faaliyet Raporu: 20. sayfa | |
| Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Faaliyet Raporu: 22-23. sayfa | |
| Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Faaliyet Raporu: 20. sayfa |
| 4.6. Financial Rights | ||
|---|---|---|
| Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | 4-7,23-24. sayfalar | |
| Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented. | Şirket kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer almaktadır. | |
| Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | Faaliyet Raporu: 20. sayfa |
| Composition of Board Committees-II |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | 100% | 50% | 4 | 4 |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | 100% | 100% | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | 100% | 67% | 4 | 4 |
