KAP

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.

FLAP

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	0

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274119
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Yalnızca Türkçe sunulmuştur.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan bir durum olmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260795 linkinde KAP'ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar bölümünde,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260796 linkinde KAP'ta paylaşılan Faaliyet Raporu'nda ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261694 linkinde KAP'ta paylaşılan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda yer almaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274119 linkinde KAP'ta paylaşılan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda yer almaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	https://www.flaptour.com.tr//kurumsal.php
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	Yapılan yardımıların gösterildiği Genel Kurul Toplantı Tutanağı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013306 linkte bulunmaktadır.
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Esas Sözleşme "Madde 14 - Genel Kurul Toplantıları" ulaşılabilir. https://www.flaptour.com.tr/files/FlapKongreEsasSozlesmesi.pdf linkinden Esas Sözleşme'ye ulaşılabilir.)
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket?in toplam 93.750.000 adet A ve B paylarının, 20.807.650 adedinin asaleten temsiliyle gerçekleştirilmiştir

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%10,99

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Bulunmuyor

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	https://www.flaptour.com.tr/kurumsal.php
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Şirket mevcut finansal pozisyonu ve nakit ihtiyacına bağlı olarak, 2023 faaliyet yılına ilişkin 2024 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285211

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
10/05/2024	0	%22,19	%22,19	%0,00	https://www.flaptour.com.tr/genelkurul.php	Soru Gelmemiştir. Böyle bir bölüm bulunmamaktadır.	10	4	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285211

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	https://www.flaptour.com.tr/yatirimciiliskileri.php
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	https://www.flaptour.com.tr/kurumsal.php
List of languages for which the website is available	Türkçe

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Faaliyet Raporu 3.Bölüm "Kurumsal Yönetim" başlığı altında a) "Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri" altında Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri Sayfa No 52
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Faaliyet Raporu 3.Bölüm "Kurumsal Yönetim" başlığı altında a) "Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri" altında Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Sayfa No 55
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Faaliyet Raporu 3.Bölüm "Kurumsal Yönetim" başlığı altında a) "Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri" altında Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Sayfa No 54
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Faaliyet Raporu Faaliyetlere Yönelik Bilgiler Kısmı Hizmet Üretimine İlişkin Teknik Bilgiler Bölümü Sayfa No 21
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	"Şirket aleyhine açılmış önemli bir dava bulunmamaktadır."
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	"Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. "
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Faaliyet Raporu 3-Kurumsal Yönetim a) "Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri" altında İlişkili Şirketler Tablosunda belirtilmiştir Sayfa No 52
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Faaliyet Raporu 3.Bölüm "Kurumsal Yönetim" başlığı altında Politikalar İnsan Kaynakları Politikası Sayfa No 74

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yoktur
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Yoktur
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Denetim Komitesi,İnsan Kaynakları Uzmanı
The contact detail of the company alert mechanism	info@flaptour.com.tr

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	"Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenleme bulunmamaktadır."
Corporate bodies where employees are actually represented	Kurumsal yönetim komitesi, eğitim ve kariyer planlama

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	"Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır"
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yoktur
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yoktur
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	0

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal yönetim
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Yoktur
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Şirketin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası gereği, İç denetim ve insan kaynakları birimleri koordineli olarak çalışmaktadır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yoktur
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	"Gökhan SAYGI: Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi.Gürkan GENÇLER: Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği,Riskin Eken Saptanması Üyeliği Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Murat Nadir Tansel SARAÇ: Yönetim Kurulu Üyeliği Metin ERSİN Yönetim Kurulu Üyeliği. Mehmet Levent ERDEMİR Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Mahmut Kaan DOĞAN: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği,"
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	"İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan bir rapor bulunmamaktadır."
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Faaliyet Raporunun Risk Yönetimi başlıklı bölümü
Name of the Chairman	Gökhan SAYGI
Name of the CEO	Gürkan GENÇLER
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yoktur
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	"Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir. Buna dair herhangi bir duyuru bulunmamaktadır."
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	"Yazılı olarak çeşitlilik politikası oluşturulmamıştır. "
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
GÖKHAN SAYGI		Male	Chairman of the Board	Manager		Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Beyaz Fİlo Oto Kir. A.Ş., de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi'nde YönetimKurulu Başkanlığı		10.73	A	Dependent Member
GÜRKAN GENÇLER		Male	Deputy Chairman of the Board	Manager		Executive	Genel Müdür	Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. Flap Turizm A.Ş. Turinvest Turizm A.Ş. Flap Fuarcılık A.Ş. ve Döksan A.Ş. de yönetim kurulu başkan ve üyelikleri		10.73	A	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi
MURAT NADİR TANSEL SARAÇ		Male	Member of the Board		25/05/2021	Non-Executive	-	Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyelği		-	B	Dependent Member
METİN ERSİN		Male	Member of the Board		25/05/2021	Non-Executive	-	Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyelği		-	B	Dependent Member
MEHMET LEVENT ERDEMİR		Male	Member of the Board			Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyelği	Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelği		-	B	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795080	Considered	No	Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleri
MAHMUT KAAN DOĞAN		Male	Member of the Board	Manager	30/06/2021	Non-Executive	-	Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği		-	B	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945193	Considered	No	Riskin İzlenmesi ve Denetim Komiteleri

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	19
Director average attendance rate at board meetings	%90
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	1-7 gün
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	"Şirket kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında Esas Sözleşme yer verilmiştir"
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yoktur

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Faaliyet Raporu 3.Bölüm "Kurumsal Yönetim" başlığı altında a) "Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri" altında Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Sayfa No 55
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285235

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mehmet Levent ERDEMİR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mahmut Kaan DOĞAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet Levent ERDEMİR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Gürkan GENÇLER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	S. Serkan ÜNALDI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mehmet Levent ERDEMİR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Gürkan GENÇLER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu 3.Bölüm "Kurumsal Yönetim" başlığı altında a) "Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri" altında Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi: Sayfa No 56
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu 3.Bölüm "Kurumsal Yönetim" başlığı altında a) "Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri" altında Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi: Sayfa No 56
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Aday Gösterme Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu 3.Bölüm "Kurumsal Yönetim" başlığı altında a) "Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri" altında Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi: Sayfa No 56
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Ücret Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu Sayfa9-10-11 ve "Faaliyetlere Yönelik Bilgiler Bölümü" c) Faaliyetlere Ait Değerlendirmeler Sayfa No 25 "Geneşl Bakış" d maddesi
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yoktur
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim a)Organizasyon Şeması ?Yönetim Kurulu Üye Bilgileri Mali Haklar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	66%	100%	6	1
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	66%	33%	4	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	4	1
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.	-	-	-	-
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.	-	-	-	-