KAP

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AVHOL

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Yoktur

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Yoktur
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Yoktur

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1312792
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Sunulmadı
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Yoktur
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Bağış ve yardımlara ilişkin üst limit her yıl genel kurulda belirlenmekte olup, Yatırımcı İlişkileri-Genel kurul tutanağı alanında yer almaktadır.
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328136
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Yoktur
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Menfaat sahiplerine açık olmakla birlikte katılım olmamıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Yoktur
The percentage of ownership of the largest shareholder	%36,65

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Yoktur

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Şirket / yatirimci-iliskileri / kar dağıtım politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 44.111.209-TL net dönem karı elde edilmiştir. Yasal kayıtlarda 3.267.056,51-TL net dönem karı elde edilmiştir. Ancak; * Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğunun kontrolünün ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna karar verilmişti. * Vergi Usul Kanuna göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tablolarda 10.973.737,77-TL geçmiş yıllar zararı bulunduğu ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayenin korunması amacıyla dağıtıma konu edilmemesine, kar dağıtım yapılmaması hususunun genel kurulda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328136

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
27/08/2024	-	%52,49	%0,00	%52,49	Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul	-	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338846

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	%5 üzeri gerçek kişi pay sahibi yoktur.
List of languages for which the website is available	Türkçe

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Dönem İçinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	İdari Faaliyetler-Dönem İçinde Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	İdari Faaliyetler-Açılan Davalar-Konsolide Mali Tablolar-Dava Karşılıkları
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	İdari Faaliyetler-Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	İnsan Kaynakları ve Gelişim-İdari Faaliyetler-Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler-Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Tazminat Politikası
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Yoktur.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO
The contact detail of the company alert mechanism	info@avrupayatirim.com.tr

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	-
Corporate bodies where employees are actually represented	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Etik Kurul, Disiplin Komitesi

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	-
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Avrupa Yatırım Holding İnsan Kaynakları
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Şirketimiz ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir. Yaş, dil, ırk, sağlık durumu, cinsiyet ve medeni durum konularında ortaya çıkabilecek tacize varan davranışlar, sözle, fiziksel temasla veya davranışlarla yapılan cinsel taciz fiillerinden kaynaklanan davranışlar Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	-

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Etik İlkeler Prodesürü
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Bizi Tanıyın-Sürdürülebilirlik Anlayışımız
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Şirketimiz rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınmaktır. Şirketimizin "Etik İlkeler" prosedürü tüm çalışanlarımız ile paylaşılmış, ilgili hususlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuştur.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	-
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Ramazan Burak TELLİ Her konuda en geniş şekli ile Şirketi temsil ve ilzamla yetkilendirilmiştir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	16
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	İdari Faaliyetler-Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
Name of the Chairman	Ramazan Burak TELLİ
Name of the CEO	Ramazan Burak TELLİ
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	-
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	-
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	-
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	-

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
Ramazan BURAK TELLİ		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	31/03/2014	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	ALSANCAK SAĞLIK HİZ. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı / AVRUPA GLOBAL TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	50.62	A,B	Dependent Member		Not Considered	No	Yok
TURAN KAYA		Male	Member of the Board	Accounting and Audit Professional	28/06/2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Mali MÜşavirlik	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No	Yok
FERAMUS YANCI		Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	28/06/2021	Executive	Yok	Yok	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No	Yok
ALİ YÜKSEL		Male	Member of the Board	Banker		Non-Executive	-	-	Yes	0	-	Independent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı
ERTUĞRUL SARIYAR		Male	Member of the Board	Lawyer	23/12/2024	Non-Executive	-	Yok	Yes	0	Yok	Independent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	1
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	-
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yoktur
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	-

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	Yoktur.

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Ali YÜKSEL	Evet	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Ertuğrul SARIYAR	Hayır	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Yıldırım KILLAN	Hayır	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	Ali YÜKSEL	Evet	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	Ertuğrul SARIYAR	Hayır	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Ali YÜKSEL	Evet	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Ertuğrul SARIYAR	Hayır	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun "8.Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı" bölümünde açıklanmıştır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun "8. Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı" bölümünde açıklanmıştır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Aday gösterme komitesi yoktur.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun "8. Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı" bölümünde açıklanmıştır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Ücret Komitesi Yoktur.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun "8. Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı" bölümünde açıklanmıştır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	0%	66%	6	6
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	0%	100%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	0%	100%	6	6