KAP

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

SEKUR

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	0

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	0
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	0

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1352699
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Türkçe Sunulmuştur.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Yoktur.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu tür bir işlem yoktur.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287754
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1361508
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Yoktur.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Yoktur.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	0
The percentage of ownership of the largest shareholder	%30,13

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Yoktur.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.11.2024 tarihli ve 2024/11/004 sayılı yönetim kurulu kararında yer alan, Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 22.054.261.- TL zarar , TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre 49.592.199,46 TL zarar etmesi sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağı" şeklindeki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1361508

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
29/11/2024	0	%25,40	%25,40	%0,00	Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul	Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul	14. madde	8	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1352699

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri Bölümü
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri Bölümü
List of languages for which the website is available	Kurumsal Yönetim kapsamı Türkçe

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Etik kurallar ve Sosyal Sorumluluk
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Sosyal Sorumluluk Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda özen göstererek hareket etmektedir. Dönem içinde, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır. Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş. yatırımlarını gerçekleştirdiği bölgelerin çevresel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamakta ve bu doğrultuda geri dönüşüme gidebilecek her türlü atık maddesini gerek kendi bünyesinde gerekse geri dönüşümcü firmalarla anlaşarak geri kazanımlar yapar. Bununla beraber firmamız için önem arz eden çevreye olan negatif etkileri azaltmak adına düzenli olarak firma içi kâğıt/plastik atık ayrıştırması ve tasnifi yapar ve gerekli noktalara sevk eder.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Kurumsal Yönetim Sistemi (ERP) içerisine dahil edilmiş tüm aktivitelerimiz yönetim ve denetim mekanizmaları ile güvence altına alınmıştır.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yer almamaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	yoktur
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Her birimin üst yöneticisi
The contact detail of the company alert mechanism	İlgili birimler

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Böyle bir bilgi yer almamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented	Yoktur.

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Yönetim kurulu tek belirleyici
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Web sitemizde KARİYER başlığı altında yer almaktadır
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	İnsan Kaynakları Politikası: Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve firmaya bağlılıklarını ön planda tutmak, Çalışanlarımıza kendini geliştirme olanakları sağlayarak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak, Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek, 3. MENFAAT SAHİPLERİ İşe alım, yerleştirme ve organizasyon yapılanmalarında rasyonel, hakkaniyetli ve firma hedefleri doğrultusunda değerlendirme yapmak, İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Yoktur.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Etik kurallar ve Sosyal Sorumluluk
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Sosyal Sorumluluk Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda özen göstererek hareket etmektedir. Dönem içinde, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır. Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş. yatırımlarını gerçekleştirdiği bölgelerin çevresel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamakta ve bu doğrultuda geri dönüşüme gidebilecek her türlü atık maddesini gerek kendi bünyesinde gerekse geri dönüşümcü firmalarla anlaşarak geri kazanımlar yapar. Bununla beraber firmamız için önem arz eden çevreye olan negatif etkileri azaltmak adına düzenli olarak firma içi kâğıt/plastik atık ayrıştırması ve tasnifi yapar ve gerekli noktalara sevk eder.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Kurumsal Yönetim Sistemi (ERP) içerisine dahil edilmiş tüm aktivitelerimiz yönetim ve denetim mekanizmaları ile güvence altına alınmıştır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yoktur.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Yönetim kurulu heyet olarak yetkilidir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Yoktur.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Yoktur.
Name of the Chairman	Murat Hakan ÇİL
Name of the CEO	Murat Hakan ÇİL
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yoktur.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Sigortalama yoktur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	2 üye , % 40

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MURAT HAKAN ÇİL		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	30/05/2013	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Yes	30.13	-	Dependent Member				Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET ÜNAL		Male	Member of the Board	Accountant	19/06/2018	Executive	DANIŞMAN	POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Yes	-	-	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MURAT ESEN		Male	Member of the Board	Lawyer	06/08/2021	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151096	Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HATİCE KARA		Female	Member of the Board	Academician	27/01/2022	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151096	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Üyesi
ŞENEL ÇİL		Female	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	11/07/2023	Executive	-	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		-	-	Dependent Member

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	30
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Kapsama göre değişmekle beraber 2 gün
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri / Anasözleşme 10. madde
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Bağımsız üyeler dışında tüm üyeler tam zamanlıdır

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Yönetim kurulu, Görevleri , komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287750

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Murat ESEN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Hatice KARA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mehmet ÜNAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Murat ESEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hatice KARA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Hatice KARA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Esra Mutlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim kurulu, Görevleri , komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim kurulu, Görevleri , komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim kurulu, Görevleri , komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim kurulu, Görevleri , komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim kurulu, Görevleri , komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER başlıklı bölüm, g) fıkrası
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal yönetim
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLAR

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	66.67%	66.67%	3	3
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	50%	50%	6	6