KAP

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ARZUM

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	16

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Yoktur.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292372
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	İlgili maddede yer alan durum oluşmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	İlgili maddede yer alan durum oluşmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	İlgili maddede yer alan durum oluşmamıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politika ve Prosedürler
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932437
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Menfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin bir kısıt bulunmamakla birlikte pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%10,71

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Yoktur.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politika ve Prosedürler
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Şirketin Yönetim Kurulu?nun 28.05.2024 tarih ve 2024/7 sayılı kararındaki 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı kararı Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından okunmuştur. Yönetim Kurulu?nun 28.05.2024 tarih ve 2024/7 sayılı kararı çerçevesinde 01.01.2023 ? 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre oluşan 52.979.693,- TL (konsolide) net karın, Kar Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizin 19. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net karın dağıtılmaması önerisi Genel Kurul?un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal değerli kabul oyu neticesinde Yönetim Kurulu kararının onaylanarak kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edilmiştir.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304428

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
02/07/2024	-	%51,02	%10,73	%40,29	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > Toplantı Tutanağı	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul	Yoktur	-	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304428

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	https://yatirimciiliskileri.arzum.com.tr/tr/anasayfa/
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	https://yatirimciiliskileri.arzum.com.tr/tr/kurumsal/ortaklik-yapisi
List of languages for which the website is available	Türkçe ve İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	"Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi" ve "Diğer Gelişmeler" bölümleri
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	"Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi" bölümü
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	"Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi" bölümü
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	"Diğer Gelişmeler" bölümü
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	"Diğer Gelişmeler" bölümü
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	"Diğer Gelişmeler" bölümü
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	"Diğer Gelişmeler" bölümü
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	"Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sponsorluklar" bölümü

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politika ve Prosedürler
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	0
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İhbar mekanizması yetkilisi Etik Kurul olup, üyeleri İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Üyeleri, İnsan Kaynakları Direktörü, Hukuk Müşaviri ve İç Denetim Müdürüdür. Kurula etik@arzum.com adresinden doğrudan bildirim yapılmaktadır.
The contact detail of the company alert mechanism	etik@arzum.com e-posta adresi

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented	Bulunmamaktadır.

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Şirketin kilit yönetici pozisyonlarına (GMY ve üzeri) yönelik halefiyet planı Üst Yönetim Yetenek Yönetimi uygulamaları kapsamında Arzum İnsan Kaynakları koordinasyonunda, Kurumsal Yönetim Komitesi tavsiyeleri alınarak Yönetim Kurulu görüş ve onayı doğrultusunda uygulanmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	https://www.arzum.com.tr/insan-kaynaklari
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	https://www.arzum.com.tr/insan-kaynaklari
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	0

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politika ve Prosedürler
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Arzum Yatırımcı İlişkileri > Raporlar ve Sunumlar > Faaliyet Raporları > "Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sponsorluklar" Bölümü
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır. Ayrıca ilgili konu Şirketin Davranış Kuralları ve Etik Politikası içerisinde de değerlendirilmiştir.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Bulunmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	https://yatirimciiliskileri.arzum.com.tr/tr/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu/
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	4
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" başlığı altında yer almaktadır.
Name of the Chairman	Talip Murat Kolbaşı
Name of the CEO	Evren Albaş
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürü aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1388841
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politika ve Prosedürler
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	2, %33

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
TALİP MURAT KOLBAŞI		Male	Chairman of the Board	Business and administration professionals	01/01/1990	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Yes	10.71	A	Dependent Member				Yürütme Komitesi - Başkan
YASEMİN REZAN KOLBAŞI		Female	Deputy Chairman of the Board	Business and administration professionals	30/12/2015	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes	8.42	A	Dependent Member				Yürütme Komitesi - Üye
ALİ OSMAN KOLBAŞI		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	14/01/2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes	9.52	A	Dependent Member				Yürütme Komitesi - Üye
EVREN ALBAŞ		Male	Member of the Board	Mechanical Engineer	28/11/2024	Executive	-	-	No	-	-	Dependent Member
CENK SERDAR		Male	Member of the Board	Engineer	19/06/2023	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153252	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite - Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan
SERVER GAMZE ÇUHADAROĞLU		Female	Member of the Board	Business and administration professionals	02/07/2024	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292372	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması - Üye

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	18
Director average attendance rate at board meetings	%87
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	En az 5 (beş) gün önce
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Arzum Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Yönetim Kurulu ve Komitelerin Çalışma Esasları
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Üyelerin Şirket dışında görev alması sınırlandırılmamıştır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932443

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Server Gamze Çuhadaroğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Cenk Serdar	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Server Gamze Çuhadaroğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Cenk Serdar	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Merve Temel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Cenk Serdar	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Server Gamze Çuhadaroğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Hakan Erkun	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Talip Murat Kolbaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Yasemin Rezan Kolbaşı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Ali Osman Kolbaşı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Evren Albaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Arif Emre Ünal	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Hakan Erkun	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Merve Temel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	"Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi" bölümü
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	"Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi" bölümü
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	"Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi" bölümü
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	"Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi" bölümü
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	"Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi" bölümü

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	"Diğer Gelişmeler" bölümü
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Arzum Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Kurumsal Yönetime İlişkin Politika ve Prosedürler
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Arzum Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Kurumsal Yönetime İlişkin Politika ve Prosedürler

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	66.67%	66.67%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	66.67%	66.67%	6	6
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	100%	0%	12	12
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	0%	0%	2	2