KAP

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TUCLK

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	0

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	0
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	0-Talepte bulunulmamıştır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1359237
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Yalnızca Türkçe dilinde sunulmuştur.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Mevcut değildir
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Önemli nitelikte bir işlem bulunmamaktadır
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden herhangi bir işlem söz konusu değildir
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Şirketin kurumsal internet sitesi www.tugcelik.com.tr adresi olup bağış politikasının yer aldığı bölüm linki http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-bagis-ve-yardim-politikasi_1362.pdf olarak belirtilmiştir.
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1359237
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Şirket Esas Sözleşmesinin 12.maddesinde yer almaktadır
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Olağan Genel Kurul Toplantısına 3 adet olağan bireysel temsilci,bir bağımsız denetçi uzmanı ve bakanlık komiseri katılmıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	A grubu paylar imtiyazlı paylar olup Genel kurulda bir paya 15 adet oy hakkı bulunmaktadır. A Grubu Pay sahipleri 1) Nersan Holding A.Ş. %37.67 Pay sahibidir. 2) Mehmet Nergiz %2.54,Tuba Nergiz %4.33 ,Burak Nergiz ve Begüm Birben in A grubu pay oranı her biri için %1 paydan oluşmaktadır
The percentage of ownership of the largest shareholder	%37.670

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Kurumsal internet sitesinde belirtilen link üzerinden ulaşabilirsiniz http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-kar-dagitim-politikasi-guncel_2498.pdf
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Şirketimiz Yönetim Kurulu 2023 yılından elde edilen dağıtılabilir net karın gerekli yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının özsermayeye eklenmesine ilişkin karar almıştır.Aldığı kararı 26.08.2024 Tarihli Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunmuş olup .Genel kurul tutanağının 6.maddesinde konu metni yer almaktadır.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1359237

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
26/08/2024	0	%46,53	%8,87	%37,66	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantı Dokümanları	-	13/1	1	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1359237

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	İlgili tebliğe göre hazırlanmış kurumsal internet sitesmizde bulunan bölümler: Hakkımızda,duyurular,Yatırımcı İlişkileri (kurumsal yönetim,faaliyet raporları,finansal tablolar, genel kurul toplantı dökümanları, esas sözleşme,insan kaynakları politikası)
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tugcelik.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır ortaklık yapısına belirttilen link http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-ortaklik-yapisi-guncel_3860.pdf üzerinden ulaşabilirsiniz
List of languages for which the website is available	Herhangi bir içerik farkı olmaksızın Türkçe Ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda s. 4-5'de yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda s. 3,4 ,5 ve 6'da yer almaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda s.4'de yer almaktadır.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket faaliyetleriniönemli nitelikte değiştirecek bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Kurumsal yönetim komitesi,şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını kontrol eder,çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna iyileştirici tavsiyelerde bulunur. (Faaliyet Raporu 6. sayfa)
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Mevzuat tanımına göre şirketin karşılıklı iştirak veya iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda s.7'de yer almaktadır.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Mevcut değildir.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İnsan Kaynakları Yöneticisi
The contact detail of the company alert mechanism	tugcelik@tugcelik.com.tr

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bir bölüm söz konusu değildir.
Corporate bodies where employees are actually represented	Kurumsal Yönetim Komitesi

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kilit pozisyonu yöneticilerin atanması veya azledilmesi gibi hususlarda Yönetim Kurlu yetkilidir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal internet sitesinde ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-insan-kaynaklari-calisma-kurallari-politikasi-ve-sosyal-uygunluk-yonetmeligi_8587.pdf
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikası başlığında yer almaktadır. http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-etik-kurallar-politikasi_3068.pdf
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Mevcut değildir

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Şirketin internet sitesi kurumsal yönetim bölümünde yer almaktadır.İlgili link üzerinden ulaşabilirsiniz http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-etik-kurallar-politikasi_3068.pdf
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-insan-kaynaklari-calisma-kurallari-politikasi-ve-sosyal-uygunluk-yonetmeligi_8587.pdf
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Şirketin internet sitesinde Etik kurallar başlığı altında belirtilmiştir http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-etik-kurallar-politikasi_3068.pdf

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	-
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Murahhas Üye Mehmet Nergiz olup 10.10.2023 tarihli yönetim kurulu kararıyla şirketi en geniş şekilde münferiden temsil etmesi için görevlendirilmiştir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Riskin erken saptanması komitesi s.6'da Şirkete ilişkin risk faktörleri s.14 ve 15'de yer almaktadır.
Name of the Chairman	Mehmet NERGİZ
Name of the CEO	Burak NERGİZ
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim kurulu başkanıyla icra başkanı aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Bu maddeye ilişkin zorunlu durum oluşmadığından sigorta yapılmamıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Şirket tarafından ilgili maddeye ilişkin bir politika yürütülmemektedir.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Yönetim Kurulu başkan Vekili tek kadın üye olup 1/6 oranındadır.

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MEHMET NERGİZ		Male	Chairman of the Board	Manager	04/03/1988	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Nersan Holding AŞ ve Unimarin Denizcilik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	2.54	A+B	Dependent Member				Yönetim Kurulu başkanı
TUBA NERGİZ		Female	Vice Chairman of the Board	Manager	04/03/1988	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Nersan A.Ş Yönetim Kurulu başkan vekili	No	4.33	A+B	Dependent Member				Herhangi bir komitede yer almıyor
BURAK NERGİZ		Male	Member of the Board	Manager	04/03/2010	Executive	Genel Müdür	bulunmuyor	Yes	1	A	Dependent Member				herhangi bir komitede görev almıyor
MEHMET TEZCAN DENLİ		Male	Member of the Board	Adviser	20/08/2020	Non-Executive	bulunmuyor	Danışmanlık faaliyeti	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062	Considered	No	Denetim Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
UFUK ÇOLPAN		Male	Member of the Board	Manager	20/08/2020	Non-Executive	bulunmuyor	Yöneticilik faaliyeti	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062	Considered	No	Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
İLHAN AYDINER		Male	Member of the Board	Manager	03/06/2021	Executive	proje ve arge müdürü	bulunmuyor	Yes	-	-	Dependent Member				herhangi bir komitede görev almıyor

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	12
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	3
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tugcelik.com.tr) /Yatirimci iliskileri /Güncel Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları bölümünde yer almaktadır.(Esas sözleşme 10.madde)
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandırmamakla birlikte TTK hükümlerince rekabet yasağına uyulmaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteler s.3,4,5 ve 6'da yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tugcelik.com.tr) /Yatirimci iliskileri/KurumsalYönetim kısmında bulunmaktadır.http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-riskin-erken-saptanmasi-komitesi-calisma-politikasi_9710.pdf

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mehmet Tezcan DENLİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ufuk ÇOLPAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet Tezcan DENLİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ufuk ÇOLPAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Okan Şahin	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mehmet Tezcan DENLİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ufuk ÇOLPAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Seri II.No 14.1 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda s. 4ve 5'de yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Seri II.No 14.1 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda s.6'da yer almaktadır.www.tugcelik.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Aday gösterme komitesi ve kurumsal yönetim komitesi aynı üyelerden oluşmaktadır.Seri II.No 14.1 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 6.sayfada yer almaktadır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Seri II.No 14.1 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda s.3,4,5 ve 6 da yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal internet sitesinde ücret politikasına yer verilmiş olup kurumsal yönetim komitesi ilgili politikada iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-ucret-politikasi_7522.pdf

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Finansal Tabloların özeti s.21'de yer almaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Ücret politikası şirketin internet sitesinde ilgili bağlantıda yer almaktadır. http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-ucret-politikasi_7522.pdf
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu Üyelerine Tanınan Mali Haklar başlığı altında s.7'de yer almaktadır.

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	67%	4	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	4	4