KAP

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.

PSDTC

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	0

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	0
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	0

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289107
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Hayır
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291409
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul-Olağan Genel Kurul-2023 Olağan Genel Kurul Tutanak
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299534
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	12
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	2023 yılına ait Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin söz hakkı olmaksızın Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. A grubu pay sahipleri listesi internet sitesinde ve Faaliyet Raporu sayfa 3 te yer almaktadır.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%12,15

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	-

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	SPK Tebliğlerine uygun şekilde TFRS/TMS'ye göre hesaplanan kar dağıtım tablosunda geçmiş yıllar zararları nedeniyle dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı görülmüş olduğundan kar payı dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299534

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
14/06/2024	0	%25,00	%0,00	%25,00	Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul	Genel Kurulda Soru Yöneltilmemiştir.	4	21	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299534

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri-Şirket Bilgileri-Ana Sözleşme-Ortaklık Yapısı-Yönetim Kurulu-Kurumsal Yönetim-Özel Durum Açıklamaları-Genel Kurul-Yıllık Faaliyet RaporlarıYatırımcı İlişkileri-Şirket Bilgileri-Ana Sözleşme-Ortaklık Yapısı-Yönetim Kurulu-Kurumsal Yönetim-Özel Durum Açıklamaları-Genel Kurul-Yıllık Faaliyet Raporları
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri - Ortaklık Yapısı - Şirket Genel Bilgi Formu Linki
List of languages for which the website is available	Türkçe - İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	1-f) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler ve 7-b)Kurumsal Yönetim Raporu Bölüm V-Yönetim Kurulu 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Faaliyet Raporu 7-b) Kurumsal Yönetim Raporu- Bölüm V - Yönetim Kurulu - 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	1. g) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu;
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.Faaliyet Raporu 6. Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Faaliyet Raporu 4.Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler: f) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Şirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Faaliyet Raporu 7-b) Kurumsal Yönetim Raporu- Bölüm IV - Menfaat Sahipleri 13. İnsan Kaynakları Politikası ve 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yoktur
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	1
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
The contact detail of the company alert mechanism	02324641616 / nihat.ozel@psdisticaret.com.tr

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Yoktur
Corporate bodies where employees are actually represented	Yoktur

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Şirketin halefiyet planı bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri - Yıllık Faaliyet Raporları - Faaliyet Raporu - 7-b) Kurumsal Yönetim Raporu - BÖLÜM IV - 13. İnsan Kaynakları Politikası
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri - Yıllık Faaliyet Raporları - Faaliyet Raporu - 7-b) Kurumsal Yönetim Raporu - BÖLÜM IV - 13. İnsan Kaynakları Politikası
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Etik Çalışma Kuralları
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Şirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket'in konu ile ilgili görüş ve önlemleri kurumsal internet sitesi ana sayfa Kurumsal Bölümünde Kalite Politikası ve Vizyonumuz & Misyonumuz başlıklarında açıklanmıştır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Şirketin genel ilke ve etik kuralları gereği; şirket çalışanları rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır ve bu tür suçların önlenmesi konusundaki çalışmaları destekler. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik ayrıca sembolik nitelikte olduğu tereddüt oluşturabilecek; hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Jak Eskinazi (Yönetim Kurulu Başkanı) , Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Nurten Eskici (Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür)Şirket ünvanı ve/veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmışlardır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	İç Kontrol Birimi bulunmamaktadır. Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi gibi görevleri yerine getirmesi öngörülmektedir.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Yoktur.
Name of the Chairman	Jak Eskinazi
Name of the CEO	Nurten Eskici
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yoktur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	2 kişi - %33,33

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
JAK ESKİNAZİ		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	20/04/2005	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan ve Üye	Yes	-	-	Dependent Member
MİNEREKS DIŞ TİCARETA.Ş.	CEM ÖZTÜRE	Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	04/03/2011	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkanı ve Üye	Yes	12.41	A + B	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üye
ROTEKS TEKSTİL İHR.SAN.VE TİC.A.Ş.	RABİ HAZAN	Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	07/11/2013	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üye	Yönetim Kurulu Başkan ve Üye	Yes	9.98	A + B	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üye
ALİ GÜMÜŞ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	31/12/2024	Executive	-	-	Yes	-	-	Dependent Member
AYDA ÖZEREN		Female	Member of the Board	Banker	31/03/2021	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member		Considered	No	Denetim Komitesi Üye
MURAT GÜRER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	28/03/2024	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member		Considered	No	Denetim Komitesi Başkan,

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	22
Director average attendance rate at board meetings	%95,45
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri - Esas Sözleşme - Madde 10 Yönetim Kurulu Toplantıları
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yoktur.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU - 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/397339 Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/397340 Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Usul ve Esasları

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Murat Gürer	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ayda Özeren	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Murat Gürer	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Cem Öztüre	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ali Nihat Özel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Murat Gürer	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Rabi Hazan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	7-b) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu - BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	7- b) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu - BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi b) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İlişkin Bilgiler ve Kurumsal Yönetim Uyum Raparu - BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu 4 - h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Ücret Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu 2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	33.33%	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	6	6