(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
ICBC TURKEY BANK A.Ş.
ICB, ICBCT
| 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights | ||
|---|---|---|
| The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year | Yoktur. |
| 1.2. Right to Obtain and Examine Information | ||
|---|---|---|
| The number of special audit request(s) | Yoktur. | |
| The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting | Yoktur. |
| 1.3. General Assembly | ||
|---|---|---|
| Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d) | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251440 | |
| Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time | Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Bankamız internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmuştur. İlgili web site Türkçe : https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/akordeon-pdf-liste/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/149/0/0, İlgili web site İngilizce : https://www.icbc.com.tr/en/investor-relations/pdf-list/Ordinary-General-Meetings/329/0/0 | |
| The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9 | Bulunmamaktadır. | |
| The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | Bulunmamaktadır. | |
| The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | Bulunmamaktadır. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company | İlgili web site Türkçe: https://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/Bagis_ve_Yardim_Politikasi_2017.pdf İlgili Web Site İngilizce: https://www.icbc.com.tr/en/images/pdf/Donation-and-Contribution-Policy.pdf | |
| The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261918 | |
| The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting | Esas Sözleşme'nin 3. bölümü olan 18. maddeden 34. maddeye kadar. | |
| Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any | Bağımsız denetçi yetkilisi, pay sahipleri ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Bankamızın bilgisi dahilinde Genel Kurul?a gözlemci ve paydaş olarak katılmışlardır. |
| 1.4. Voting Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the shares of the company have differential voting rights | Hayır (No) | |
| In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares. | Oyda imtiyaz bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu?nun oluşumu, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve tasfiye memuru seçiminde imtiyaz bulunmaktadır. 860.000.000.-TL olan toplam sermayemizin 602.000.000.-TL?sini A Grubu paylar, 258.000.000.- TL `sini B Grubu Paylar oluşturmaktadır. | |
| The percentage of ownership of the largest shareholder | %92,84 |
| 1.5. Minority Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association | Hayır (No) | |
| If yes, specify the relevant provision of the articles of association. | Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dışında içerik ve oran bakımından azlık hakları genişletilmemiştir. |
| 1.6. Dividend Right | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy | Anasayfa/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/pdf-liste/Politikalar/146/0/0 | |
| Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend. | Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Bankamızın 2023 yılı bilanço karının dağıtımı hususunda teklif 25.03.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurulu?nun onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 2023 yılı karının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak pay sahiplerine verilen bilgi aşağıdaki linkte yer alan Genel Kurul toplantı tutanağı dokümanın 7. maddesinde yer almaktadır. https://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/25032024_Tarihli%20Genel%20Kurul%20Toplant%C4%B1%20Tutana%C4%9F%C4%B1.pdf | |
| PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261918 |
| General Assembly Meetings |
|---|
| General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 0 | %92,84 | %0,00 | %92,84 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Olağan Genel Kurul Toplantıları/ Tutanak | Soru yöneltilmemiştir. | İlişkili taraflara ilişkin gündem maddesi yoktur. | 230 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251440 |
| 2.1. Corporate Website | ||
|---|---|---|
| Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1. | Türkçe Web Sitesi: Anasayfa >Yatırımcı İlişkileri İngilizce Web Sitesi: Home Page > Investor Relations | |
| If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares. | Türkçe Web Sitesi: https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/detay/Ortaklik-Yapisi/129/113/0 İngilizce Web Sitesi: https://www.icbc.com.tr/en/investor-relations/detail/Shareholding-Structure/317/852/0 | |
| List of languages for which the website is available | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Annual Report | ||
|---|---|---|
| The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2. | ||
| a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members | 2024 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları > 2024 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu >Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka Dışında Yürüttükleri Görevleri 2024 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları > Bağımsızlık Beyanları | |
| b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure | 2024 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları > Diğer Hususlar > Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings | 2024 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları > Diğer Hususlar > Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler | |
| ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation | 2024 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları > Diğer Hususlar > 2024 Yılında Gerçekleşen Bankacılık Sektörünü İlgilendiren Önemli Mevzuat Değişiklikleri | |
| d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof | 2024 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları > Diğer Hususlar > Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler | |
| e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest | Bulunmamaktadır. | |
| f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5% | Banka?nın sermaye yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. | |
| g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results | 2024 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları > Diğer Hususlar > İnsan Kaynakları Uygulamaları | |
| 3.1. Corporation's Policy on Stakeholders | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy | Banka çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası oluşturulmamıştır. Banka çalışanları ile ilgili tüm uygulamalar, İş Kanunu?na ve ilgili diğer mevzuata tabi olup, Banka içi düzenlemelerde aykırı hükümlere yer verilmemiş olması nedeniyle ayrıca bir tazminat politikası düzenlenmemiştir. | |
| The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights | 2 | |
| The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism) | Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetici Direktörü | |
| The contact detail of the company alert mechanism | ihbar@icbc.com.tr |
| 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management | ||
|---|---|---|
| Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies | Herhangi bir yazılı iç düzenleme bulunmamaktadır. Banka?nın stratejik öncelikleri kapsamında yürütülen tüm projelerde çalışanlardan destek alınmakla birlikte, orta ve üst düzey yöneticilerin komiteler aracılığıyla değerlendirmelerde bulunmaları ve karar süreçlerine katılımları teşvik edilmektedir. | |
| Corporate bodies where employees are actually represented | Bankamız ünvan yapısı gereği yönetimsel kademede olan çalışanlarımızın katıldığı komite toplantılarına, yönetimsel kademede olmayan ancak üst düzey ünvana sahip çalışanlarımız izleyici ve dinleyici olarak iştirak edebilmektedirler. Ayrıca, çalışanların karar mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerinden yararlanabilmek amacıyla her kademede bulunan çalışanlar öneri, yorum, görüş ve fikirlerini Banka?nın internet portalında yer alan ?Öneri Sistemi? üzerinden iletebilmektedir. Bunun yanında, Banka içinde dönemsel olarak üst düzey yöneticiler ile Banka'nın tüm çalışanlarının önerilerini paylaşabileceği etkinlikler düzenlenmektedir. |
| 3.3. Human Resources Policy | ||
|---|---|---|
| The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions | Bankamızda halefiyet planlaması, Bankamızın mevcut ünvan yapısına göre düzenlenmiş olup, her ünvan bir üst ünvana halef konumundadır. Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Bankamız kurumsal internet sitesi www.icbc.com.tr adresinde ?Yatırımcı İlişkiler? Bölümü ve ?Politikalar? başlığı altında yer alan İnsan Kaynakları Politikası?nın özeti; Bankamız hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini ve mutluluğunu; ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını kullanarak arttırmaktır. İnsan kaynakları Bölümü çalışanlarını ilgilendiren ve kapsayan tüm konularda ırk, cinsiyet, ulus, yaş, din, politik görüş, bedensel yetersizlik farkı gözetmeksizin özel yaşama ve tüm vatandaşlık haklarına saygılı davranma ilkesi doğrultusunda tüm ayrıcalıklar farketmeksizin çalışmalarını yürütmektedir. Bu anlayışla, politikanın nihai amacı çalışanların enerjilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilmek ve yeteneklerini sergilemeye elverişli bir iş ortamı yaratmaktır. Fırsat eşitliğine ilişkin hususlar Personel Yönetmeliği?nde yer almakta olup, kurumsal internet sitesinde açıklanmamıştır. | |
| Whether the company provides an employee stock ownership programme | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Türkçe Web Sitesi: Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > ICBC Turkey İnsan Kaynakları Politikası İngilizce Web Sitesi: Investor Relations > Corporate Governance > Policies > Human Resources Policies İnsan Kaynakları Politikası kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca Banka içinde yayımlanan Personel Yönetmeliği?nde işe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken fırsat eşitliği esas alınır ve insan kaynakları politikamız gereği çalışanlarımız arasında hiçbir nedenle ayrımcılık yapılmaz, tüm personelimize eşit muamele ilkesi çerçevesinde davranılır. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir ve bu ölçütlere uyulmaktadır. Banka, çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranmaya azami özeni göstermektedir. Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmektedir ve bu doğrultuda ihtiyaca ve amaca yönelik eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Bankanın finansal durumu, ücretler, kariyer, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanlar ile düzenli bilgilendirme toplantıları yapılmakta ve görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Banka çalışanlarının görev tanımları ve görev dağılımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara düzenli olarak duyurulmaktadır. Politika doğrultusunda çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik esas alınmaktadır. Banka?nın İnsan Kaynakları Politikası; iş güvenliği, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimleri için kapsamlı olanaklar ve fırsat eşitliğine dayanmaktadır. Çalışanlar arasında; ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Banka içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır. | |
| The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures | Bulunmamaktadır. |
| 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics | Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Bankacılık Etik İlkeleri | |
| The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues. | Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Finansal Bilgiler > 4. Çeyrek Faaliyet Raporu Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Sürdürülebilirlik | |
| Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery | ICBC Turkey Bank A.Ş.?nin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve standartlara uyumunun sağlanması amacıyla ICBC Turkey Bank A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası hazırlanmış ve banka içinde yayınlanmıştır. Bu doküman ile rüşvet ve yolsuzlukla ilişkili olabilecek yüksek riskli alanlar ve özel önlemler belirlenmiştir. Bununla birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İç Kontrol ve Uyum Başkanlığı tarafından yürütülen yerinde ve uzaktan denetim, kontrol çalışmaları; irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele kapsamında alınan önlemlerde azami özen gösterilmektedir ve bu doğrultuda meydana gelebilecek şikayetlerin değerlendirilmesi için gerekli mekanizmalar kurulmuş ve bu mekanizmalara ilişkin uygulama esasları ile iş akışını içeren doküman oluşturularak banka genelinde yayınlanmıştır. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile mücadeleye yönelik eğitimlerde personel bu konular hakkında bilgilendirilmekte ve farkındalıkları artırılmaktadır. Bankamız ve finansal grup şirketlerimizi de içerir banka uyum politikası ve uygulama talimatları oluşturularak, personele kılavuzluk edilmesi amaçlanmıştır. Bankamızda senaryo tabanlı AML (kara para tespit) programı kullanılmakta olup; belirtilen programın oluşturduğu uyarılar incelenmekte, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında uyarıya konu işlemler incelemeye alınmaktadır. Bankamız aracılığı ile gerçekleştirilen para transfer ve hesap açılış işlemlerinde, global yasaklı kişi, firma, kurum liste taramaları yapılmakta ve gerekli durumlarda işlemlere yönelik aksiyon alınmakta, ilgili otoritelere raporlama yapılmaktadır. Gerektiğinde işlemlerin mahiyeti, müşterinin risk profili, işlemlerin dayandığı fon kaynakları ile ilgili olarak detay bilgi almak amacı ile şubeler ya da birimler ile iletişime geçilmektedir. Yapılan analizler sonucu irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla bağlantılı olabileceği yönünde şüphe uyandıran işlemler, Şüpheli İşlem Bildirim Formu aracılığıyla MASAK?a bildirilmektedir. |
| 4.2. Activity of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Date of the last board evaluation conducted | 21.02.2019 | |
| Whether the board evaluation was externally facilitated | Hayır (No) | |
| Whether all board members released from their duties at the GSM | Evet (Yes) | |
| Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties | Qian HOU-Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye (İnsan Kaynakları Bölümü ve Yönetim Kurulu Ofisinden sorumlu) | |
| Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board | 24 | |
| Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls | 2024 Faaliyet Raporu Bölüm III - İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri İşleyişinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi | |
| Name of the Chairman | Qian HOU | |
| Name of the CEO | Shoujiang WANG | |
| If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir. | |
| Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital | Yönetim Kurulu üyeleri için ana ortaklığımız Industrial and Commercial Bank of China Limited tarafından 10 milyon ABD doları limitle Finansal Kurumlar Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. Konuya ilişkin KAP duyurusu bulunmamaktadır. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors | Yönetim Kurulu?nda kadın üye oranı için bir politika oluşturulmamıştır. | |
| The number and ratio of female directors within the Board of Directors | 6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu?nda 2 Kadın üye bulunmaktadır. Kadın üye oranı %33,3?dir. |
| Board Members |
|---|
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QIAN HOU | Female | Chairman of the Board | Banker | 02/11/2023 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, İnsan Kaynakları Bölümü, Yönetim Kurulu Ofisi | ICBC Turkey Yatırım Menkul Değeler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | 0 | A | Dependent Member | Not Considered | No | Kredi Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı | ||
| SHOUJIANG WANG | Male | Member of the Board | Banker | 10/12/2024 | Executive | - | - | Yes | 0 | Yoktur | Dependent Member | - | Not Considered | No | Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi | |
| LI XIAO | Male | Member of the Board | Banker | 02/11/2023 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi | ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | A | Independent Member | Not Considered | No | Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi | ||
| XIN ZHENG | - | Female | Member of the Board | Banker | 18/12/2023 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi | Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Genel Müdürlüğü-Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı, Zhejiang Pinghu ICBC Rural Bank ve Chongqing Bishan ICBC Rural Bank Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | B | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226669 | Considered | No | Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi |
| SERHAT YANIK | Male | Member of the Board | Academician | 24/02/2020 | Non-Executive | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi | İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi | Yes | 0 | A | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832826 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi | |
| RUIMING HAO | - | Male | Member of the Board | Banker | 11/10/2024 | Non-Executive | - | Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Genel Müdürlüğü - Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı | Yes | 0 | B | Dependent Member | - | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi |
| 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Number of physical or electronic board meetings in the reporting period | 4 | |
| Director average attendance rate at board meetings | %100 | |
| Whether the board uses an electronic portal to support its work or not | Evet (Yes) | |
| Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter | Bankamız ilkeleri kapsamında, bilgi ve belgeler toplantıdan ortalama beş iş günü önce üyelerin bilgisine sunulmaktadır. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter | Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Ana Sözleşme | |
| Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors | Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kuruluna önemli katkısı dolayısıyla Banka dışında başka görevler almalarına sınırlandırma getirilmemiştir. Bazı üyelerin grup içi şirketlerde görevleri devam etmekteyken, bazı üyeler sadece Bankamızda görev yapmaktadır. Üyeler Banka için yeterli zaman ayırmaktadırlar. |
| 4.5. Board Committees | ||
|---|---|---|
| Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented | 2024 Faaliyet Raporu Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters | Komite Çalışma Esasları İlgili Web-Site; https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/pdf-liste/Komiteler/145/0/0 Komite Çalışma Esasları İlgili İngilizce Web-Site; https://www.icbc.com.tr/en/investor-relations/pdf-list/Committees/726/0/0 |
| Composition of Board Committees-I |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Li XIAO | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Xin ZHENG | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Serhat YANIK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ruiming HAO | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Levent İŞCAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Xin ZHENG | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Ruiming HAO | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Qian HOU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Shoujiang WANG | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Li XIAO | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi | Qian HOU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi | Shoujiang WANG | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi | Li XIAO | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi | Xin ZHENG | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi | Ruiming HAO | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Qian HOU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Serhat YANIK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Shoujiang WANG | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Board Committees-II | ||
|---|---|---|
| Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | 2024 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | 2024 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Bankamızda Aday Gösterme Komitesi?nin fonksiyonlarını Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. | |
| Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Bankacılık mevzuatı kapsamında Kredi ve Risk Komiteleri 2024 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | 2024 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Yönetim Kurulu Komiteleri |
| 4.6. Financial Rights | ||
|---|---|---|
| Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | 2024 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları - Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | |
| Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented. | Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar | |
| Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | 2024 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Diğer Hususlar / Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
| Composition of Board Committees-II |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | 100% | 100% | 4 | 32 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | 67% | 33% | 1 | 3 |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | 100% | 50% | 1 | 2 |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | 33% | 33% | 28 | - |
| Diğer (Other) | Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi | 60% | 40% | 4 | 4 |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | 33% | 33% | - | - |
