KAP

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

OZRDN

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Şirketimiz dönem içerisinde, analistlerle 2 online analist toplantısı düzenlemiştir.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Bulunmamaktadır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Bulunmamaktadır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301778
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel kurul toplantısı ile ilgili belgeler İngilizce sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	İlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	(II-17.1) madde 9 kapsamında KAP açıklaması gerektirecek bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/ Bağış Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954602
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Pay sahiplerinin genel kurula katılımı hususu esas sözleşmemizin 13. Maddesinde düzenlenmiş olup, Genel Kurul söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık yapılır hükmü yer almaktadır.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	25.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ilişkin genel kurul toplantısına pay sahipleri çalışanlar ve görevliler dışında menfaat sahibi katılımı olmamıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Esas sözleşmenin 8. 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı (on beş oy), tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Şirket sermayesinin %6,36 sı imtiyazlı paylardan oluşmaktadır.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%41,19

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Bulunmamaktadır.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/ Kâr Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Gündemin 8. Maddesi kapsamında, Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu?nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu?nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda kar bulunmakla beraber, yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul?a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması önerildi. Gündem maddesinin oylamasına geçildi ve Toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet kabul 36.632 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315614

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
25/07/2024	0	%42,24	%34,33	%7,92	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Toplantıları ve Vekaletname	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Toplantıları ve Vekaletname	14 Nolu gündem maddesi	28	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301778

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri/Şirket Bilgileri
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar
List of languages for which the website is available	Türkçe ve İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	2.1 Yönetim Kurulu 4.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	2.2 Komiteler
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	2.1 Yönetim Kurulu
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	4.2 Diğer Açıklamalar
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	4.2 Diğer Açıklamalar
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	4.2 Diğer Açıklamalar
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Sürdürülebilirlik Bölümü 3. Sosyal İlkeler

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yatırımcı İlişkileri /Politikalar/Tazminat Politikası
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	0
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İnsan Kaynakları Departmanı
The contact detail of the company alert mechanism	info@ozerden.com

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented	Disiplin Kurulu ve İSG Kurulu

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Özerden Organizasyon ve Yetenek Değerlendirme süreci kapsamında her departmanla tüm çalışanların gelişim ve yedekleme planları hakkında ilgili yöneticilerin dahil olduğu toplantılar yapılır. Özellikle kilit rollerde görev alan çalışanların iş performansları ve olası yeni görevler için potansiyel durumları gözden geçirilir ve yıl içerisinde ilgili çalışanların gelişimleri yakından takip edilir. Gerek görüldüğü takdirde planlarda revizyon yapılır . Yönetim ekibi tüm fonksiyonları göz önünde bulundurarak fırsat eşitliği çerçevesinde planlanan aksiyonların gerçekleştirilmesini yıl boyunca takip eder.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Bulunmamaktadır.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar/ Etik Kurallar
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Sürdürülebilirlik Bölümü 3.2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler internet sitemizde yer alan Etik Kurallar içeriğinde yer almaktadır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yapılmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine belirli bir konuda herhangi bir özel yetki tahsis edilmemiş, özel bir sorumluluk verilmemiştir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Bulunmamaktadır.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	4.2 Diğer Açıklamalar
Name of the Chairman	Naci Tamer Özerden
Name of the CEO	Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Naci Tamer Özerden, İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Bağır' dır.
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065667
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Bulunmamaktadır.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	3/6

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
NACİ TAMER ÖZERDEN		Male	Chairman of the Board	Industrialist	03/03/2000	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili	--	No	33.27	A VE B	Dependent Member	--			İcra Kurulu Başkanı
EBRU ÖZERDEN		Female	Deputy Chairman of the Board	Other	06/06/2014	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Psikolojik Danışman	No	0.02	B	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi
MUSTAFA MERT ÖZERDEN		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	03/08/2021	Executive	İhracat Satış Temsilcisi	-	No	0	-	Dependent Member	-			-
MEHMET BAĞIR		Male	Member of the Board	Manager	03/08/2021	Executive	İcra Kurulu Üyesi/Genel Müdür/İhracat Direktörü	-	No	0	-	Dependent Member	-			Genel Müdür/İcra Kurulu Üyesi
GÜLDEM ATABAY ŞANLI		Female	Member of the Board	Manager	03/08/2021	Non-Executive	-	Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	-	Independent Member	-	Considered	No	Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi
ESER TAŞCI		Female	Member of the Board	Manager	19/08/2022	Non-Executive	-	Danışmanlık	No	0	-	Independent Member	-	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	23
Director average attendance rate at board meetings	%83,33
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine 2 iş günü önceden sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri/Esas Sözleşme
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	İş yaşamındaki esnekliği sağlamak amacıyla, Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla sınırlandırılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında görüşülen faaliyet raporunda ayrıntılı olarak yer verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bununla birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu adaylarını değerlendirdiği Aday Gösterme Raporunda değerlendirilmektedir. Kurumsal yönetim açısından herhangi olumsuz bir durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada önümüzdeki dönemde değişiklik öngörülmemektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görev sayısı ortalama %1,5' tir.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	2.2 Komiteler
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944210

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	GÜLDEM ATABAY	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	ESER TAŞCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	ESER TAŞCI	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	EBRU ÖZERDEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	İLKNUR TAŞKIRAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	GÜLDEM ATABAY	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	EBRU ÖZERDEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	2.2 Komiteler
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	2.2 Komiteler
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	2.2 Komiteler
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	2.2 Komiteler
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	2.2 Komiteler

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	4.2 Diğer Açıklamalar
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Ücret Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	4.2 Diğer Açıklamalar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	33%	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	6	6