KAP

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

UNLU

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	4

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	0
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	0

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284354
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Sunulmaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan Kurumsal Yönetim bölümünde bulunmaktadır (https://www.unluco.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/).
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957067
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Madde 11
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	A grubu paylarda oyda imtiyaz bulunmakta olup, her bir A grubu payın beş oy hakkı vardır. A grubu paylar şirket sermayesinin %31,35'ini temsil etmekte olup, bu payların tamamı Mahmut Levent Ünlü'ye aittir.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%54,48

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan Kurumsal Yönetim bölümünde bulunmaktadır. https://www.unluco.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 36.154.456,00 TL net dönem karının konsolide finansal tablolarımızda enflasyon düzeltmesi neticesinde oluşmuş olan 358.127.472,00 TL geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi, bakiye kalan 321.973.016,00 TL geçmiş yıl zararının Sermaye Piyasası Kurulu?nun 7.3.2024 tarih ve 14382 sayılı ilke Kararı uyarınca mevcut emisyon primi ve emisyon primi enflasyon farklarından mahsup edilerek kapatılması, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 62.707.618,46 TL net dönem karının Vergi Usul Kanunu?na göre yapılan enflasyon düzenlemesinden kaynaklanan geçmiş yıllar zararlarından mahsubu, kalan zarar bakiyesinin de Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında özsermaye olumlu farkları ile kapatılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun OY BİRLİĞİYLE karar verildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295556

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
06/06/2024	0	%67,47	%0,43	%67,04	Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurullar	1.3.5 numaralı ilke kapsamında herhangi bir soru iletilmemiştir.	Yoktur	22	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284354

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	"Yatırımcı İlişkileri" sayfasında "Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlar ve Sunumlar, Genel Kurullar, Hisse Senedi , Halka Arz, Özel Durum Açıklamaları, SSS" bölümlerinde yer almaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan Ortaklık Yapısı tablosunda bulunmaktadır. https://www.unluco.com/yatirimci-iliskileri/hisse-senedi/
List of languages for which the website is available	Türkçe/İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	"Kurumsal Yönetim" Bölümü - Yönetim Kurulu Yapısı / Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	"Kurumsal Yönetim" Bölümü - Yönetim Kurulu Yapısı / Yönetim Kurulu'na Bağlı Çalışan Komiteler
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	"Kurumsal Yönetim" Bölümü - Yönetim Kurulu Yapısı
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	"Kurumsal Yönetim" Bölümü - Hukuki Açıklamalar
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	"Kurumsal Yönetim" Bölümü - Hukuki Açıklamalar
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	"Kurumsal Yönetim" Bölümü - Hukuki Açıklamalar
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	"Kurumsal Yönetim" Bölümü - Hukuki Açıklamalar
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Bölümleri

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Kurumsal Politikalarımız
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	0
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Mevzuat Uyum Bölüm Başkanı
The contact detail of the company alert mechanism	etik-hat@unluco.com / 0 212 367 36 36

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmakla birlikte kurumsal internet sitesinde yer verilmemiştir.
Corporate bodies where employees are actually represented	İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Şirket tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturmakta olup bu halefiyet planı yönetim kurulu tarafından onaylanmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Şirketin insan kaynakları politikası tüm çalışanlara temin edilen "Çalışan El Kitabı"nda yer almakta olup personel alımında ilgili pozisyonun gerekliliklerine göre ölçütler bulunmaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Şirketin insan kaynakları politikası tüm çalışanlara temin edilen "Çalışan El Kitabı"nda yer almakta olup bu politika kapsamında çalışanlara eşit davranma ilkesi ve işe alım sürecine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. Ayrıca, Şirketin 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nda "Sosyal Sürdürülebilirlik (Sf.114) bölümünde yer verilmiştir ( https://www.unluco.com/hakkimizda/surdurulebilirlik-raporu/)
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	0

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Kurumsal Politikalarımız - Etik İlkeler ve Davranış Kuralları
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	İlgili konulardaki faaliyetlerimiz kurumsal internet sitemizde "Etki Yatırımları" başlığı altında açıklanmaktadır (https://www.unluco.com/etki-yatirimlari/). Sosyal sorumluluk konusunda daha detaylı bilgiye ve çevresel-sosyal-kurumsal yönetim konularında alınan önlemlere 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir (https://www.unluco.com/hakkimizda/surdurulebilirlik-raporu/).
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Kurumsal Politikalarımız - Etik İlkeler ve Davranış Kuralları

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır. Mevcut uygulamaya yönelik olarak olumsuz bir durum yaşanmamış olup, önümüzdeki dönemlerde tekrar değerlendirilecektir.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	06.06.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında göreve seçilen yönetim kurulumuz, kendi arasında görev dağılımı yaparak Sn. Mahmut Levent Ünlü'yü Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Can Ünalan'ı Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak oybirliği ile seçmiştir. Ayrıca denetimden sorumlu komite için Sn. Özlem Yeşildere (komite başkanı), Sn. Mine Yıldız Günay (komite üyesi); Kurumsal yönetim komitesi için Sn. Mine Yıldız Günay (komite başkanı), Sn. Özlem Yeşildere (komite üyesi); Riskin Erken Saptanması Komitesi için Sn. Mine Yıldız Günay (komite başkanı), Sn. Özlem Yeşildere (komite üyesi), Sn. Can Ünalan (komite üyesi) görev üstlenmiştir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	4
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	İç Sistemler Bölümü
Name of the Chairman	Mahmut Levent Ünlü
Name of the CEO	Mahmut Levent Ünlü
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1306944
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1369892
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Bu şekilde bir politika bulunmamakla birlikte halihazırda yönetim kurulunun yarısı kadınlardan oluşmaktadır.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	3 - %50

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ		Male	Chairman of the Board	Finance Professional	10/08/2021	Executive	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	54.71	A / B	Dependent Member	-			-
CAN ÜNALAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Banker	10/08/2021	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes	0.1	B	Dependent Member	-			Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ŞEBNEM KALYONCUOĞLU ÜNLÜ		Female	Member of the Board	Banker	10/08/2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes	0	A	Dependent Member	-			-
İBRAHİM ROMANO		Male	Member of the Board	Banker	10/08/2021	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0.13	A	Dependent Member	-			-
ÖZLEM YEŞİLDERE		Female	Member of the Board	Finance Professional	10/08/2021	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Finans ve Dijital Transformasyon Direktörü - Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	0	-	Independent Member	-	Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MİNE YILDIZ GÜNAY		Female	Member of the Board	Finance Professional	10/08/2021	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes	0	-	Independent Member	-	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	23
Director average attendance rate at board meetings	%95
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	En az 2 iş günü önce
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenleme bulunmakla birlikte söz konusu düzenlemeye Kurumsal internet sitesinde yer verilmemiştir.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	4

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Kurumsal Yönetim Bölümü altında "Yönetim Kurulu Yapısı" ve "Yönetim Kuruluna Bağlı Çalışan Komiteler" bölümleri
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957097

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Özlem YEŞİLDERE	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mine Yıldız GÜNAY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mine Yıldız GÜNAY	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Özlem YEŞİLDERE	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mustafa SÖNMEZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mine Yıldız GÜNAY	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Özlem YEŞİLDERE	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Can ÜNALAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü - Yönetim Kurulu'na Bağlı Çalışan Komiteler
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü - Yönetim Kurulu'na Bağlı Çalışan Komiteler
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından görevleri yerine getirilmektedir.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü - Yönetim Kurulu'na Bağlı Çalışan Komiteler
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından görevleri yerine getirilmektedir.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'nun Mesajı
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri sayfasında Kurumsal Yönetim bölümünde bulunmaktadır.
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Kurumsal Yönetim Bölümü'nde Yönetim Kurulu Yapısı başlığı altında "Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar"

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	66%	66%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	66%	6	4