KAP

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KRVGD

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	4

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Özel denetçi talebi olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Özel denetçi talebi olmamıştır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1280788
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel kurul ile ilgili belgeler İngilizce sunulmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Yoktur.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Genel kurul gündem maddesi olarak yer verilmiştir. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292782)
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Genel kurul gündem maddesi olarak yer verilmiştir. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292782)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalarımız
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939990
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Madde 12
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, TTK madde 415/4 ve spk madde 30/1 hükümleri uyarınca, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirket?e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. şirket?te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. vekâleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde sermaye piyasası kurulu?nun konuya ilişkin düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	A grubu paylar imtiyazlı paylardır. A grubu payların tek imtiyazı yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazıdır.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%9,21

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	-

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalarımız
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Yönetim kurulu olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımı teklifi yapmış ve genel kurulda kabul edilmişitr.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	-

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
25/12/2024	0	%65,92	%19,82	%46,10	Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Genel Kurul Bilgileri	-	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1368606

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
List of languages for which the website is available	Türkçe / İngilice

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Şirket'in Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Şirket'in Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Şirket'in Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlar olmamıştır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlar olmamıştır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Genel Bilgiler C5-Personel Sayısı

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Kurumsal / Politikalarımız
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine dava açılmamıştır.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İhbar mekanizması ile ilgili olarak üst düzey yöneticiler ve insan kaynakları birimi yetkilidir. Çalışanlardan yasa veya Sosyal Sorumluluk Politikalarına ilişkin şüpheli ihlalleri amirlerine, yöneticilerine veya üst yönetime bildirmeleri beklenir. Politika kapsamındaki ihlal bildirimleri için ihbar hattımız çalışanlarımıza bildirilmiştir
The contact detail of the company alert mechanism	etik@kervangida.com

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	-
Corporate bodies where employees are actually represented	-

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	İşe alım süreçlerinde tüm çalışanların oryantasyonu, iş gelişim ve işin hakimiyeti ile iş takipleri konularında ilgili yöneticilerin dahil olduğu toplantılar yapılır. özellikle kilit rollerde görev alan çalışanların iş performansları ve olası yeni görevler için potansiyel durumları değerlendirilir, ilerleyen süreçlerde ilgili çalışanların gelişimleri yakın gözlemlenerek olası pozisyonlarında revizeler yapılır. yönetim ekibi ve şirketin insan kaynakları bölümü tüm bileşenleri göz önünde bulundurarak, fırsat eşitliği çerçevesinde planlanan iş ve çalışan gelişimi ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesini yıl boyunca takip eder.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kervan Gıda / Sürdürülebilirlik Raporu: Kervan Gıda, çalışanlarına, ırk, dil, dini ve politik inançlar, yaş ve cinsel ayrım gözetmeksizin eşit davranır. Bununla birlikte Kervan Gıda, kişinin yeteneklerine ve işi yapabilme yetisine göre istihdam, ödeme ve terfi imkânları sağlar. Çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kervan Gıda / Sürdürülebilirlik Raporu: Kervan Gıda'nın çalışanlarına sağladığı iş ortamı her türlü taciz ve kötü muameleden arındırılmıştır. Bu ve benzeri davranışlarla ilgili bildirim alındığında, derhal detaylı araştırma ve disiplin süreci başlatılır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Yoktur.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Kurumsal / Politikalarımız / Sosyal Sorumluluk Politikası - Kervan Gıda / Sürdürülebilirlik Raporu
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Kurumsal / Politikalarımız / Sosyal Sorumluluk Politikası
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede Kervan Gıda her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Kervan Gıda ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi esastır. Aynı durum çalışanlarımız için de geçerlidir

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	-
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Mehmet Şükrü Başar, Mahmut Koçum, Fikret Başar, Burhan Başar
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez ve Denetim Komitesi 4 kez raporlama yapmıştır.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	B- Şirket'in İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organı'nın Bu Konudaki Görüşü
Name of the Chairman	Mehmet Şükrü Başar
Name of the CEO	Burhan Başar
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	-
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	-
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	-
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	-

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	18/05/2007	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Bulunmamaktadır.	No	8.6	A	Dependent Member				Bulunmamaktadır.
MAHMUT KOÇUM		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	18/05/2007	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	Erdem Turizm İşletmeleri Gıda Süt Ve Süt Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	8.8	A	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FİKRET BAŞAR		Male	Member of the Board	Mechanical Engineer	30/08/2018	Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Kasaba Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı	No	8.2	A	Dependent Member				Bulunmamaktadır.
BURHAN BAŞAR		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	22/10/2020	Executive	Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği	Bulunmamaktadır.	No	8.6	A	Dependent Member				Bulunmamaktadır.
MEHMET KOCA		Male	Member of the Board	Manager	22/10/2020	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Birlik Arsa ve Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortağı	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219878	Not Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ÖMER YÜKSEL		Male	Member of the Board	Lawyer	22/10/2020	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Berr Araç Kiralama ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, REI Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ADL Global İhracat İthalat Ticaret Yatırım Ltd. Şti. Ortağı, Legal85 Danışmanlık A.Ş. Ortağı	No	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219878	Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	41
Director average attendance rate at board meetings	%93
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	3
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	-

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Şirketin Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Bilgileri
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	-

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	MEHMET KOCA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	ÖMER YÜKSEL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	ÖMER YÜKSEL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	MEHMET KOCA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	MUHAMMED YUSUF ÇEZİK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	ÖMER YÜKSEL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	MEHMET KOCA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Komiteleri /Şirketin Yönetim Organı,Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Komiteleri /Şirketin Yönetim Organı,Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Komiteleri /Şirketin Yönetim Organı,Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Komiteleri /Şirketin Yönetim Organı,Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Komiteleri /Şirketin Yönetim Organı,Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Finansal Durum
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Ödenen Mali Haklar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	9	9
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	66.66%	7	7
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6