KAP

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OZGYO

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Şirket yatırımcı konferansı ve toplantısı düzenlememiştir.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Özel Denetçi Talebi Yoktur.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Özel Denetçi Talebi Yoktur.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1003218
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Yoktur.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Yoktur.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Yoktur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yoktur.
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	Yoktur.
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Yoktur.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	16.04.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Genel Müdürü, Bağımsız Denetim Şirketi , Yetkili şirket personelleri ve yatırımcılar hazır bulunmuşlardır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Yoktur.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%50,91

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Yoktur.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	http:// www.ozdericigyo.com.tr/ kar-dagitim-politikasi
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	2023 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tabloları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre, düzenlenen mali tablolarda 2023 yılı hesap dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre ( 6.538.234) TL Dönem Zararı, Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 179.194.496 TL dönem net karı hesaplanmıştır, hesaplanan bu kar Enflasyon Muhasebesi çalışmaları neticesinde, geçmiş dönem zararları hesabına virmanlanarak kapatılmıştır. Şirketi'in finansal planlamasına uygun şekilde 2023 yılı hesap dönemine ait karın dağıtılmamasını öneren yönetim kurulu kararı Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 537.290 ret oyuna karşılık 127.271.205,239 kabul oyu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1282034

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
16/04/2024	0	%51,12	%0,22	%50,91	http://www.ozdericigyo.com.tr/genel-kurul-bilgileri	http://www.ozdericigyo.com.tr/ genel-kurul-bilgileri	Yoktur.	8	https:// www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/ 1282034

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı Köşesi / Esas Sözleşme - İzahname-Sirküler - Ticaret Sicil Bilgileri - Finansal Tablolar - Faaliyet Raporları - Genel Kurul Bilgileri - İç Yönerge -Gayrimenkul Değerleme Raporları - Yatırımcı İlişkileri Bölümü - Sürekli Bilgilendirme
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	http:// www.ozdericigyo.com.tr/ ortaklik-yapisi
List of languages for which the website is available	Türkçe ve İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Sayfa 10-11, V.Bölüm, 11.10 Yönetim Kurulu Görev ve Yetki Dağılımı, Bağımsızlık Beyanları metni Faaliyet Raporunda bulunmamaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Sayfa 3, I. Bölüm, 6. Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Sayfa 7-8, V.Bölüm, 11.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Sayfa 7, IV. Bölüm, 10.7 Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi;Sayfa 23-24-25, IV.Bölüm, 20. Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi, VII. Bölüm, Sayfa 25,21. Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Sayfa 7, IV.Bölüm, 10.6 Şirket lehine/aleyhine açılan davalar
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Sayfa 7, IV.Bölüm, 10.8 Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlar
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Sayfa 7, IV.Bölüm 10.9 Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Sayfa 6, IV.Bölüm 10.3 İnsan Kaynakları Politikası, 10.5 Sosyal Sorumluluk, Sayfa 26,27 Sosyal Haklar İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Bulunmamaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Yoktur.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi
The contact detail of the company alert mechanism	info@ozdericigyo.com.tr

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Bu şekilde düzenleme bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented	Çalışanlar yönetim organlarında temsil edilmemektedir.

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Bulunmamaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yazılı insan kaynakları politikası yoktur.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Etik politikalar oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Bulunmamaktadır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Yolsuzlukla mücadele politikası bulunmamaktadır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yönetim kurulu için performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Ali Uğur Özderici ( Yönetim Kurulu Başkanı ) ,Ahmet Özderici ( Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Müşterek Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Etkin bir iç kontrol sistemi bulunmamaktadır.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Bölüm V, Sayfa 8-9, 11.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Name of the Chairman	Ali Uğur Özderici
Name of the CEO	Orhan Aksüt / Genel Müdür
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yoktur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Bu konuyla ilgili yazılı bir politika bulunmamaktadır.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Kadın üye sayısı 1 - Kadın üye oranı %20

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ALİ UĞUR ÖZDERİCİ		Male	Chairman of the Board	Manager	07/03/2008	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	Yes	-	-	Dependent Member	Yoktur	Not Considered	No	Yoktur
AHMET ÖZDERİCİ		Male	Deputy Chairman of the Board	Manager	07/03/2008	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetici	Yes	-	-	Dependent Member	Yoktur	Not Considered	No	Yoktur
MERAL ÖZDERİCİ		Female	Member of the Board	Manager	02/04/2012	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	Yes	-	-	Dependent Member	Yoktur	Not Considered	No	Yoktur
MEHMET ALİ GÜNEYSU		Male	Member of the Board	Manager	07/05/2019	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yes	-	-	Independent Member	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 914890	Considered	No	Denetim Komitesi ve Riskin erken saptanması Komitesi Başkanı,Kurumsal Komite üyesi.
CENK İDİL	CENK IDIL	Male	Member of the Board	Finance Professional	16/04/2024	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242346	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	18
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Konuya ilişkin bir süre tanımlanmamıştır fakat gerekli bilgilerin toplantı öncesinde değerlendirme yapmalarını sağlayacak makul süre içinde Yönetim Kurulu üyelerimize ulaştırılmasına azami gayret gösterilmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	İlgili hususlar "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde bulunan esas sözleşmenin 15. maddesinde yer almaktadır.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Böyle bir politika bulunmamaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	V. Bölüm, Sayfa 9,10, 11.8 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/761831

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	MEHMET ALİ GÜNEYSU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	CENK İDİL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	MEHMET ALİ GÜNEYSU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	CENK İDİL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	MELİKE FETTAHOĞLU AĞAÇHAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	MEHMET ALİ GÜNEYSU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	CENK İDİL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	MEHMET ALİ GÜNEYSU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	CENK İDİL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	MELİKE FETTAHOĞLU AĞAÇHAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	V. Bölüm, 11.8 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9, 11.13.Denetim Komitesi / Sayfa 12
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	V. Bölüm, 11.8 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9, 11.14.Kurumsal Yönetim Komitesi / Sayfa 12
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	V. Bölüm, 11.8 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9, 11.14.Kurumsal Yönetim Komitesi / Sayfa 12
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	V. Bölüm, 11.8 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9, 11.15. Riskin Erken Saptanması Komitesi / Sayfa 13
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	V. Bölüm, 11.8 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9, 11.14.Kurumsal Yönetim Komitesi / Sayfa 12

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Şirketin operasyonel ve finansal performans hedefleri faaliyet raporunda belirtilmemiştir.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	VII. Bölüm, Sayfa 23, 19. Ortaklık Harcamaları İle İlgili Bilgiler
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu, 11.9 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar, Sayfa 10, 19.Ortaklık Harcamaları ile İlgili Bilgiler Sayfa 23

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	67%	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	100%	67%	-	-