KAP

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

DITAS

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	1

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi ("www.ditas.com.tr")/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007628 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013638
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş zamanlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, madde 10'da düzenlenen sınırların altında kalmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ("www.ditas.com.tr")/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası bölümünde yer almaktadır.
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921498
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 16'ncı maddesinde düzenlenmektedir.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	06 Haziran 2024 tarihinde yapılan ve 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı %68,24 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 85.000.000 adet paydan, 58.005.483,838 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmış ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%68,24

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ("www.ditas.com.tr")/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır.
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas_ogk-2023_-tutanak.pdf
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295378

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
06/06/2024	0	%68,24	%0,00	%68,24	https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas_ogk-2023_-tutanak.pdf	06 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında herhangi bir soru yönetilmemiştir.	Madde 18	88	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295378

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri bölümlerinde yer almaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/ Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
List of languages for which the website is available	Türkçe/İngilizce (İngilizce bölümü Türkçe ile henüz tamamen aynı içerikte değildir.)

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları" bölümünde yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Şirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri" bölümünde yer almaktadır.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Tazminat Politikası bölümünde yer almaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
The contact detail of the company alert mechanism	ir@ditas.com.tr

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Yoktur.
Corporate bodies where employees are actually represented	Şirket, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasına ( MESS) üyedir. Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal İş ve MESS sendikası işyeri işçi temsilcileri ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel için temsilci bulunmamaktadır. Ayrıca Şirketin iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında Çalışan Temsilcisi bulunmaktadır

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ("www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/Etik İlke ve Davranış Kuralları bölümünde yer almaktadır.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Şirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket'in faaliyetlerinin çevresel, sosyal etkisinin yüksek olmadığı değerlendirilmektedir. Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen göstermektedir. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( "www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Çevre Politikası bölümünde yer almaktadır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/Etik İlke ve Davranış Kuralları 5. Uygulama Esasları bölümünde yer almaktadır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yoktur.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Osman Zeki Sever (Yönetim Kurulu Başkanı) Çağlar göğüş (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Tezay Kartal (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı)
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Riskin Erken Saptanması Komitesiyle 6 toplantı organize edilmiştir.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Riskler ve Yönetim Organı'nın Değerlendirmeleri Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.
Name of the Chairman	Osman Zeki Sever
Name of the CEO	Tezay Kartal (İcra Kurulu Başkanı)
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayenin %25'ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak ana ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kendisi ve bağlı ortaklarında görevli yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetimde ya da azınlık yönetiminde bulunan şirketlere atanan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler bu sigorta kapsamındadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Yoktur.

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
BORA YALINAY		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	14/09/2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CFOsu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelikleri	Yes	-	-	Dependent Member
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	25/03/2020	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı	Yes	-	-	Dependent Member				-
TEZAY KARTAL		Male	Executive Director	Managing Director / Chief Executive	06/06/2024	Executive	Üretim Direktörü, Teknik Direktör, İcra Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır.		-	-	Dependent Member				İcra Kurulu Komitesi - Başkan
OSMAN ZEKİ SEVER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	14/10/2019	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes	-	-	Dependent Member
AHMET FATİH TAMAY		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	19/03/2019	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes	-	-	Independent Member				Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı
BÜLENT SAVAŞ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	29/03/2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes	-	-	Independent Member				Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	2024 yılında 4 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 13'ncü maddesi gereği bilgi ve belgeler toplantıdan makul bir süre önce sunulmuştur./ sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 13 bölümünde yer almaktadır.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yoktur.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı 12'nci maddesinde açıklanmıştır. (İlgili maddeye (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Madde 12 bölümünden ulaşılabilmektedir.)

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Bülent Savaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ahmet Fatih Tamay	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Bülent Savaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ahmet Fatih Tamay	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Burça Canbaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ahmet Fatih Tamay	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Bülent Savaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ahmet Toksoy	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Şirket'in Faaliyet Raporu'nun " Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Şirket'in Faaliyet Raporu'nun " Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Finansal Durum" bölümünde yer almaktadır
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Ücret Politikası bölümünde yer almaktadır.
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Şirketin Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünde yer almaktadır.

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	67%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	67%	6	6