KAP

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KRDMA, KRDMB, KRDMD

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	70

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	0
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	0

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282775
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Evet
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Böyle bir işlem olmamıştır
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282909
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282909
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/289049
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	14. madde
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri ve görevliler dışında katılım olmamıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	-
The percentage of ownership of the largest shareholder	%0

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	-

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Şirket?in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul?da onaylanmıştır.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292876

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
30/05/2024	0	%34,40	%3,93	%30,54	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	Genel Kurulda Sorulan Sorular ve Verilen Cevaplar	Gündemin 9. maddesi	7	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282775

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Sürdürülebilirlik, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri /Sunum, Raporlar ve Tablolar, Bilgi Toplumu Hizmetleri, Sıkça Sorulan Sorular
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	-
List of languages for which the website is available	Türkçe / İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu?nun Değerlendirmesi
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Yönetim Kurulu?nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgiler
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	-
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	-
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Başmüşaviri, Kurumsal İletişim Müdürü ile Yatırımcı İlişkileri Şefi?dir.
The contact detail of the company alert mechanism	etik@kardemiretik.com

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Sürdürülebilirlik/Sürdürülebilirlik Raporu
Corporate bodies where employees are actually represented	Kurullar, Yönetim Sistemleri, Sendika

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilmesi Yönetim Kurulu?nun yetkisindedir
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	-
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	-
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	12

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Sürdürülebilirlik/Etik Kurallar
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Sürdürülebilirlik
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	İş Etiği Kurallarında belirtilmektedir

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	17.01.2025
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Prof. Dr. İsmail DEMİR - Yönetim Kurulu Başkanı Ömer DEMİRHAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	7
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Name of the Chairman	Prof. Dr. İsmail DEMİR
Name of the CEO	Dr. Dursunali YAŞACAN
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Aynı kişi değildir
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar için teminat limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	-
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	-

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
İSMAİL DEMİR		Male	Chairman of the Board	Senior Government Official	06/06/2023	Non-Executive	-	-	No	-	A	Dependent Member		Not Considered		Aday Belirleme Komitesi Üyesi
ÖMER DEMİRHAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Senior Government Official	02/11/2020	Non-Executive	-	-	Yes	-	A	Dependent Member		Not Considered		Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ARİF NİHAT GÜLLÜOĞLU		Male	Member of the Board	Academician	23/10/2023	Non-Executive	-	-	No	-	-	Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ERCÜMEND ARVAS		Male	Member of the Board	Senior Government Official	02/11/2020	Non-Executive	-	-	No	-	A grubu	Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
FATİH MEHMET ERKOÇ		Male	Member of the Board	Senior Government Official	02/11/2020	Non-Executive	-	-	No	-	A	Dependent Member		Not Considered		Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
H. ABDULLAH KAYA		Male	Member of the Board	Senior Government Official	23/10/2023	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
KAMİL GÜLEÇ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	02/11/2020	Non-Executive	-	-	No	-	B	Dependent Member		Not Considered		Aday Belirleme Komitesi Üyesi
MEHMET CAHİT ENSARİ		Male	Member of the Board	Academician	23/10/2023	Non-Executive	-	-	No	-	-	Independent Member		Considered	No	Aday Belirleme Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,
MUHAMMED ALİ OFLAZ		Male	Member of the Board	Senior Government Official	02/11/2020	Non-Executive	-	-	Yes	-	A	Dependent Member		Not Considered		Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA AYDIN		Male	Member of the Board	Senior Government Official	02/11/2020	Non-Executive	-	-	Yes	-	B	Dependent Member		Not Considered		Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
YUSUF CANBOLAT		Male	Member of the Board	Senior Government Official	02/11/2020	Non-Executive	-	-	Yes	-	D	Dependent Member		Not Considered		Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	25
Director average attendance rate at board meetings	%99
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Evet (Yes)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	2 gün
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Ana sözleşme/12. maddesi
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	-

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu?nun Değerlendirmesi
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220308

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	H. Abdullah KAYA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Prof.Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Prof.Dr. Mehmet Cahit ENSARİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Prof. Dr. Ercümend ARVAS	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ömer DEMİRHAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Fatih Mehmet ERKOÇ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Yusuf CANBOLAT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Burcay YAVUZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	H. Abdullah KAYA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mustafa AYDIN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Muhammed Ali OFLAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	Prof. Dr. İsmail DEMİR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	Kamil GÜLEÇ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu?nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu?nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu?nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu?nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu?nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	-
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Yönetim Kurulu?nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	7	7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	20%	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	33%	7	7
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	100%	33%	-	-