KAP

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.

ULUFA

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Yatırımcı konferansı ve toplantısı düzenlenmemiştir.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260030
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	İlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, madde 10'da düzenlenen sınırların altında kalmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017442
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilisi, Genel Müdür ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Yoktur
The percentage of ownership of the largest shareholder	%20,40

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Yoktur

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Kar Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Kar payı dağıtılmıştır.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	Kar payı dağıtılmıştır.

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
16/04/2024	0	%53,41	%35,28	%18,13	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Toplantı Tutanakları	Yoktur	İlişkili taraflarla ilgili madde bulunmamaktadır.	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273075

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri - Finansal Bilgiler - Faaliyet Raporları - Derecelendirme Raporları - Bono ve Tahvil İhraçları - Özel Durum Açıklamaları - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul - Halka Arz - Sıkça Sorulan Sorular
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri / Ortaklık Yapısı
List of languages for which the website is available	Türkçe

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu maddesinde yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Yönetim Kurulu dönem içerisinde %79 katılımla 51 adet toplantı yapmış olup 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları maddesinde belirtilmektedir.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar - Faktoring Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler başlığı altında yer almaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar - Ulusal Faktoring A.Ş. Aleyhine Açılan Davalar başlığı altında yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar - Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda İnsan Kaynakları Politikaları ve Diğer Hususlar - 2024 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar - Sosyal Sorumluluk Projeleri başlıkları altında yer almaktadır.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Kurumsal internet sitesinde tazminat politikası yer almamaktadır. Personelin tazminat hakları 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatlar ile tanımlanmış olup kıdem, ihbar tazminatları gibi hakların uygulanmasında yasal şartlar esas alınır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Yoktur.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Yoktur.
The contact detail of the company alert mechanism	Çalışanlar, Şirket?in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin oluşması durumunda etik@ulusalfaktoring.com e-mail adresine gerekli bildirimi yapabilmektedirler.

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Yoktur
Corporate bodies where employees are actually represented	Yoktur

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Yönetim Kurulu kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal internet sitesinde yer almamakla birlikte görev tanımlarında her bir görev için personel alım ölçütleri tanımlanmıştır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Etik İlkeler içerisinde yer almaktadır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Yoktur.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Etik İlkeler
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Yoktur.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Ulusal Faktoring'in Etik Kurallar dokumanında yer alan "Rüşvet ve Yolsuzluk politikası" tüm personele işe girişte imzalatılmaktadır. İmzalatılan dokuman bu konuda en temelde aşağıda yer alan politikayı kapsamaktadır. "Ulusal politikası, en üst düzey yerel ve uluslararası yasal ve etik standartların izlenmesi ile dürüst ve etik bir şekilde işlerini yürütmektir. Ulusal rüşvet, yolsuzluk ve etik veya yasal olmayan davranışlara karşı, sıfır tolerans politikası izlemektedir ve Ulusal operasyonları sırasında, işlerini ve ilişkilerini profesyonel, adil ve dürüst bir şekilde davranarak, düzenleme prensibine sıkıca bağlıdır."

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yönetim kurulu performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Yetki devri yapılmamıştır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Yoktur.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar - İç Kontrol, İç Denetim Ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişlerinin Değerlendirilmesi başlığı altında yer almaktadır.
Name of the Chairman	Kurt Korkut Jolker
Name of the CEO	Izak Koenka
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yoktur
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281942
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	4 ve %50

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
KURT KORKUT JOLKER		Male	Chairman of the Board	Manager	15/06/2021	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Yes	16.75	A	Dependent Member			No
İZAK KOENKA		Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	15/06/2021	Executive	Genel Müdür	-	Yes	18.53	A	Dependent Member			No
ERDAL HENRİ FRAYMAN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	15/06/2021	Non-Executive	-	-	Yes	4.42	-	Dependent Member			No	Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
DİLEK DUMAN		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	15/02/2022	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010467	Not Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite (Başkan)
AYŞE BOTAN BERKER		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	01/03/2023	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118280	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) - Denetimden Sorumlu Komite (Üye)
MERT YAZICIOĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	16/04/2024	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260030	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
ESTER ANNE MARİE JOLKER		Female	Member of the Board	Other	07/02/2025	Non-Executive	-	-	No	-	B	Dependent Member			No
MEY KOENKA		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	07/02/2025	Non-Executive	-	-	Yes	-	B	Dependent Member			No

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	51
Director average attendance rate at board meetings	%79
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	10 gün
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri/Şirket Bilgileri/Ulusal Faktoring A.Ş. Esas Sözleşmesi
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Sınırlama yoktur

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016278

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ayşe Botan Berker	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Dilek Duman	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Dilek Duman	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mert Yazıcıoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Erdal Henri Frayman	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ebgü Senem Demirkan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Seda Özen Uçkaç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ayşe Botan Berker	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mert Yazıcıoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Serkan Özer	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	İzak Koenka	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Berna Betül Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Ayşe Ergün Erkan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Serkan Özer	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Denetimden Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise denetim komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise kurumsal yönetim komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında yer almaktadır. Faaliyet Raporunda kurumsal yönetim komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise riskin erken saptanması komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır. Faaliyet Raporunda kurumsal yönetim komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Genel Müdür'ün Mesajı ve Ulusal'ın Başlıca Finansal Göstergeleri başlıkları altında yer almaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücretlendirme Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar - Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Tüm Menfaatler başlığı altında yer almaktadır.

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	40%	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	67%	67%	6	6
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	0%	0%	2	2