KAP

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

A1CAP, ACP

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	3

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Özel denetçi talebi olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	2023 yılı olağan genel kurul toplantı davetine KAP bildiriminden ulaşılabilir: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1326732
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Yoktur.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Yoktur.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Yoktur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Bağış Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	Şirket bağış politikası 20.01.2023 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup ilgili tarihte Şirket payları BİST'te işlem görmediğinden dolayı KAP açıklaması bulunmamaktadır.
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Bağımsız denetim şirketinin temsilcisi ve toplantı hazırlıklarından sorumlu çalışanlar gibi menfaat sahipleri genel kurula katılmıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Şirket esas sözleşmesinin 12'nci maddesine göre, (A) Grubu payların genel kurul toplantılarında (5) oy hakkı bulunmaktadır. İmtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları ise Güler Yatırım Holding AŞ - %36,36 , RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi - %34,99 ve İCG Finansal Danışmanlık AŞ - %8,42 şeklindedir.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%32,59

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Azınlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Kar Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Genel kurul gündeminin 6. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda; Şirketimiz tarafından 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait yasal kayıtlarda 1.088.868.361,40 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edilmesine karşılık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ tarafından denetlenen finansal tablolarda bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle, 2023 yılına dair kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337730

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
25/09/2024	0	%74,07	%2,22	%71,85	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Dökümanları	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Dökümanları	Yoktur	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1326732

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgiler internet sitesinde Kurumsal bölümü altında Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim, Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Genel Bilgiler (Ortaklık Yapısı, Esas Sözleşme, Ticaret Sicil Bilgileri, Denetçi Bilgileri), Kurumsal Yönetim (Yönetim Kurulu Komiteleri, Şirket Politikaları, Etik İlkeler), Genel Kurul Dokümanları, Finansal Tablolar, Faaliyet Raporları, Özel Durum Açıklamaları, Halka Arz Bilgileri, İletişim bölümü altında Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) başlıkları altında yer almaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Ortaklık yapısı internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer alan Genel Bilgiler / Ortaklık Yapısı başlığı altında bulunmaktadır. Ayrıca pay sahipleri bilgisine erişim imkanımız bulunmayıp Merkezi Kayıt Kuruluşu ortaklık yapısını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden güncellemektedir.
List of languages for which the website is available	Türkçe

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları Genel Bilgiler bölümünde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları başlığı altında yer almaktadır. Ancak yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgiler faaliyet raporunda bulunmamaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu Komiteleri
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgiler
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Şirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Yatırımcı İlişkileri
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Şirket'in karşılıklı iştiraki bulunmadığından dolayı, bu bilgi faaliyet raporunda yer almamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Şirket'in söz konusu alanlarda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti bulunmadığından dolayı, bu bilgi faaliyet raporunda yer almamaktadır.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Şirket'in tazminat politikası bulunmamaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	0
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İç Denetim Müdürü
The contact detail of the company alert mechanism	https://a1capital.com.tr/sikayet-politikasi/

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented	Yoktur.

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Yoktur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yoktur.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Şirket'in insan kaynakları politikası bulunmamaktadır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Yoktur.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik İlkeler
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Yoktur.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik İlkeler

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Ayşe TERZİ (Yönetim Kurulu Başkanı / Müştereken İmza Yetkilisi) - Mehmet Serkan ESENPAK (Yönetim Kurulu Üyesi / Müştereken İmza Yetkilisi)
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	4
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Şirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirket'in İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
Name of the Chairman	Ayşe TERZİ
Name of the CEO	Mehmet Serkan ESENPAK
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yoktur.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yoktur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	2 üye / %33

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
AYŞE TERZİ		Female	Chairman of the Board	Lawyer	15/04/2019	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	Yes	0	-	Dependent Member
MEHMET SERKAN ESENPAK		Male	Member of the Board	Manager	24/01/2022	Executive	Genel Müdür	-	Yes	0	-	Dependent Member
ENES PERÇİN		Male	Member of the Board	Manager	20/11/2024	Non-Executive	-	-	Yes	0	-	Dependent Member
FATMA KARAGÖZLÜ		Female	Member of the Board	Manager	24/07/2015	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes	2.22	(B) Grubu	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HÜSNÜ CEMAL YANGÖZ		Male	Member of the Board	Manager	08/11/2023	Non-Executive	-	Genel Müdür	Yes	0	-	Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
KEMAL ŞAHİN		Male	Member of the Board	Manager	20/01/2023	Non-Executive	-	-	Yes	0	-	Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	181
Director average attendance rate at board meetings	%67
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yönetim kurulu çalışma esasları esas sözleşmede düzenlenmiş olup ayrıca yönetim kurulu çalışma esaslarına ilişkin bir prosedür bulunmamaktadır. İlgili belgeler yönetim kurulu üyelerine makul bir sürede gönderilmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yoktur.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yoktur.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu Komiteleri
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165442

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Hüsnü Cemal YANGÖZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Kemal ŞAHİN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Kemal ŞAHİN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Fatma KARAGÖZLÜ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ufuk KAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Kemal ŞAHİN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Fatma KARAGÖZLÜ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Denetim komitesine ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri / Denetimden Sorumlu Komite başlığı altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Denetim komitesine ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri / Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirket'in aday gösterme komitesi bulunmamaktadır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Riskin erken saptanması komitesine ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri / Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirket'in ücret komitesi bulunmamaktadır.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Şirket'in operasyonel ve finansal performans hedefleri faaliyet raporunda belirtilmemiştir.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere ilişkin ücret politikası Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası başlığı altında yer almaktadır.
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Genel Bilgiler / Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	9	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	33%	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	6	6