(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PRKME
| 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights | ||
|---|---|---|
| The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year | - |
| 1.2. Right to Obtain and Examine Information | ||
|---|---|---|
| The number of special audit request(s) | - | |
| The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting | - |
| 1.3. General Assembly | ||
|---|---|---|
| Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d) | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290453 | |
| Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time | Sunulmamıştır. | |
| The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9 | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. | |
| The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | - | |
| The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | Yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleriyle ilgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1333714 adresinden ulaşılabilir. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company | Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Yönergeler/Politikalar | |
| The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved | https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/764863 | |
| The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting | Madde 11 - Genel Kurul | |
| Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any | Pay sahipleri dışında bağımsız denetim şirketi temsilcisi, kurumsal yönetim derecelendirme şirketi temsilcisi ve Şirketimizin 8 Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul'a katılım sağlamıştır. Ayrıca Genel Kurul söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerine ve basın da dahil olmak üzere kamuya açık yapılmaktadır. |
| 1.4. Voting Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the shares of the company have differential voting rights | Hayır (No) | |
| In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares. | - | |
| The percentage of ownership of the largest shareholder | %61,24 |
| 1.5. Minority Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association | Hayır (No) | |
| If yes, specify the relevant provision of the articles of association. | - |
| 1.6. Dividend Right | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy | Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Yönergeler/Politikalar | |
| Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend. | 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 8 numaralı gündem maddesinde Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi kabul edilerek onaylanmış ve kâr dağıtımına ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmıştır. | |
| PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends | - |
| General Assembly Meetings |
|---|
| General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | 0 | %68,05 | %0,04 | %68,01 | Kurumsal Yönetim/Genel Kurul | Toplantı anında cevaplanmayan ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilen yazılı soru olmamıştır. | - | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301779 |
| 2.1. Corporate Website | ||
|---|---|---|
| Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1. | Hakkımızda, Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri | |
| If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares. | Yatırımcı İlişkileri/Şirket Bilgileri | |
| List of languages for which the website is available | Türkçe ve bir bölümü İngilizce |
| 2.2. Annual Report | ||
|---|---|---|
| The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2. | ||
| a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members | I.Genel Bilgiler ve Ek/1 | |
| b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure | IX.Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (h) Alt Başlığı | |
| c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings | IX. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (g) Alt Başlığı | |
| ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation | III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (g) ve (ğ) Alt Başlıkları ile V. Elektrik Sektörü Değerlendirmesi / (a) Alt Başlığı | |
| d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof | III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (e) Alt Başlığı | |
| e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest | III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (j) Alt Başlığı | |
| f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5% | I. Genel Bilgiler / (c) Alt Başlığı | |
| g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results | I. Genel Bilgiler / (d) (ii) Alt Başlığı ve III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (l) Alt Başlığı | |
| 3.1. Corporation's Policy on Stakeholders | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy | Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Yönergeler/Politikalar | |
| The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights | 206 (Söz konusu davaların önemli bir kısmı Şirket'in 2017 yılında kapatılan Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy işletmesine ilişkindir.) | |
| The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism) | Etik Kurulu | |
| The contact detail of the company alert mechanism | etik@parkelektrik.com.tr |
| 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management | ||
|---|---|---|
| Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies | - | |
| Corporate bodies where employees are actually represented | - |
| 3.3. Human Resources Policy | ||
|---|---|---|
| The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions | Grup düzeyinde yıllık olarak yapılan yönetim kurulu değerlendirmelerinde Grubun Kilit Pozisyonlarının belirlenmesi ve bu alanlardaki sürekliliğin sağlanması için alınacak önlemler tespit edilerek gerekli aksiyonlar takip edilmektedir. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Yönergeler/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası | |
| Whether the company provides an employee stock ownership programme | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Yönergeler/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası | |
| The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures | 3 (Söz konusu davaların önemli bir kısmı Şirket'in 2017 yılında kapatılan Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy işletmesine ilişkindir.) |
| 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics | Sürdürülebilirlik/Politikalar/Etik İlkeler | |
| The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues. | Sürdürülebilirlik | |
| Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery | Etik İlkelerde yer almaktadır. |
| 4.2. Activity of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Date of the last board evaluation conducted | - | |
| Whether the board evaluation was externally facilitated | Hayır (No) | |
| Whether all board members released from their duties at the GSM | Evet (Yes) | |
| Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties | Mali İşlerden Sorumlu YK Üyeleri: Orhan Yüksel ve Selçuk Yeşiltaş, Maden ve Enerji İşlerinden Sorumlu YK Üyeleri: Haci Mustafa Kıraç ve Cevdet Özçevik | |
| Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board | - | |
| Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls | III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (b) Alt Başlığı ve VI. Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi | |
| Name of the Chairman | Gürsel Usta | |
| Name of the CEO | Bulunmamaktadır. | |
| If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles | - | |
| Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital | - | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors | Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi bu yönde bir politika oluşturmuş ve faaliyet raporları aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. | |
| The number and ratio of female directors within the Board of Directors | 3 (%33) |
| Board Members |
|---|
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜRSEL USTA | Male | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 07/07/2017 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Ciner Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | 0 | A | Dependent Member | - | - | |||
| ORHAN YÜKSEL | Male | Deputy Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 03/12/2007 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Ciner Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | 0 | A | Dependent Member | - | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||
| İSMAİL KARAKUZU | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 31/01/2025 | Executive | - | Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | 0 | A | Dependent Member | - | - | |||
| SELÇUK YEŞİLTAŞ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 20/04/2022 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi-Finans Koordinatörü | Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ile Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | A | Dependent Member | - | - | |||
| CEVDET ÖZÇEVİK | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 18/03/2009 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | No | 0 | A | Dependent Member | - | - | |||
| HACİ MUSTAFA KIRAÇ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 07/03/2024 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | No | 0 | A | Dependent Member | - | - | |||
| DİLEK EMİL | Female | Member of the Board | Business and administration professionals | 02/06/2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | EWA Kurumsal Danışmanlık Limited Şirketi - Ortak, Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED) - Yönetim Kurulu Başkanı, Habitata Analitik Bakış Derneği (HABDER) - Yönetim Kurulu Üyesi, Şekilsiz Fikirler Derneği - Yönetim Kurulu Başkanı, StaminaPA Kurumsal İlişkiler Danışmanlık A.Ş. - Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | 0 | B | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290453 | Considered | No | Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği | |
| CEMAL TÜFEKÇİ | Male | Member of the Board | Business and administration professionals | 19/06/2023 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Polaris Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi - Ortak, Sky Bağımsız Denetim A.Ş. - Ortak ve sorumlu denetçi | Yes | 0 | B | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290453 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlıkları | |
| HÜLYA SAYGI | Female | Member of the Board | Business and administration professionals | 25/06/2024 | Non-Executive | - | Ankara Otistik Bireyler Derneği (ANOBDER) Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Sekreter | Yes | 0 | B | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290453 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyelikleri |
| 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Number of physical or electronic board meetings in the reporting period | 14 | |
| Director average attendance rate at board meetings | %100 | |
| Whether the board uses an electronic portal to support its work or not | Hayır (No) | |
| Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter | 3 | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter | Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme | |
| Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors | Konu Etik İlkelerde düzenlenmiştir. |
| 4.5. Board Committees | ||
|---|---|---|
| Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented | IX. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (h) Alt Başlığı | |
| Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters | Komite çalışma esasları Kurumsal İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim/Komiteler alt başlığında yer almaktadır. |
| Composition of Board Committees-I |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Cemal Tüfekçi | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Dilek Emil | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Hülya Saygı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Dilek Emil | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Hülya Saygı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ayşe Yıldıran Yüksel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Cemal Tüfekçi | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Orhan Yüksel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Board Committees-II | ||
|---|---|---|
| Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Faaliyet raporunun IX. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler/ (h) Alt Başlığı. Ek olarak kurumsal internet sitesinin Kurumsal Yönetim / Komiteler başlığı altında da Çalışma Esasları yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Faaliyet raporunun IX. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (h) Alt Başlığı. Ek olarak kurumsal internet sitesinin Kurumsal Yönetim / Komiteler başlığı altında da Çalışma Esasları yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Aday Gösterme Komitesi bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. | |
| Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Faaliyet raporunun IX. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (h) Alt Başlığı. Ek olarak kurumsal internet sitesinin Kurumsal Yönetim / Komiteler başlığı altında da Çalışma Esasları yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Ücret Komitesi bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. |
| 4.6. Financial Rights | ||
|---|---|---|
| Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | IV. Finansal Durum | |
| Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented. | Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Yönergeler/Politikalar | |
| Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | II. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
| Composition of Board Committees-II |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | 100% | 100% | 5 | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | 66% | 66% | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | 100% | 50% | 6 | 6 |
