KAP

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.

AHGAZ

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Yıl boyunca yatırımcılarla telefon görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve ayrıca e-mail ile gelen bilgi taleplerine cevap verilmiştir. Bununla birlikte, yatırımcı sunumu vesilesi ile 1 kez fiziksel toplantı yapılmıştır.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Yoktur
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Yoktur

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302224
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Sunulmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar altında yer almaktadır
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302224
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Esas sözleşmede madde 13'de yer almaktadır.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel kurula katılan pay sahipleri listesi linkteki gibidir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302224

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	(A) Grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve olağan / olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay sahibine veya vekiline 5 (beş), (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verme imtiyazı bulunmaktadır.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%74,64

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Bulunmamaktadır.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar altında yer almaktadır
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	26.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulda kar dağıtılması şeklinde karar alınmıştır. İlgili husus 7 no.lu gündem maddesinde yer almaktadır. Tutanak metni https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302224 adresindeki KAP duyurusunda bulunmaktadır.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	Kar dağıtımı yapılmıştır.

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
26/06/2024	0	%76,56	%0,00	%76,56	Yatırımcı Ilişkileri /Genel Kurul Bilgileri/Genel Kurul Bilgileri 2023	Bulunmamaktadır.	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.	21	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293690

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Talep edilen bilgiler kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı sekmesinde yer almaktadır.
List of languages for which the website is available	Türkçe

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler; Faaliyet Raporu/1) GENEL BİLGİLER/c maddesi bölümünde yer almaktadır. Üyelerin bağımsızlık beyanları; Faaliyet Raporu/KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI bölümünde yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Faaliyet Raporu/6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ bölümünde yer almaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Faaliyet Raporu/1C) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST YÖNETİM VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Faaliyet Raporu/6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ /RİSK DEĞERLENDİRMESİ/a)Düzenleyici Kurumların Mevzuat Değişkliklerinden Kaynaklanan Risk ve Fırsatlar bölümünde yer almaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Faaliyet Raporu/4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/ f maddesi bölümünde yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Bulunmamaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Faaliyet Raporu/1)GENEL BİLGİLER/ f maddesi bölümünde yer almaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Faaliyet Raporu/4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/ ı maddesi bölümünde yer almaktadır.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar altında yer almaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Yoktur.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Etik Hat
The contact detail of the company alert mechanism	etikhat.ahlatci@speakhub.com

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Yoktur.
Corporate bodies where employees are actually represented	İnsan Kaynakları Birimi

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar altında yer almaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar altında yer almaktadır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Yoktur.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar bölümünde yer almaktadır.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki yasal mevzuata uyum konusunda azami özen gösterilmektedir.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Şirket her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşıdır. Herhangi bir amaçla rüşvet alınması veya rüşvet verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Şirket'ten rüşvet veya yolsuzluk yoluyla iş almak isteyen üçüncü kişilerle olan iş ilişkileri sona erdirilir ve yasal süreçler başlatılır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Yetki devri yapılmamıştır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Bulunmamaktadır.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Faaliyet Raporu/4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/b maddesi bölümünde yer almaktadır.
Name of the Chairman	AHMET AHLATCI
Name of the CEO	KASIM KAHRAMAN
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra başkanı/ Genel Müdür aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Bulunmamaktadır.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Kadın üye bulunmamaktadır.

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
AHMET AHLATCI		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	29/01/2021	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	-	-	Dependent Member
AHMET EMİN AHLATCI		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	29/01/2021	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes	-	-	Dependent Member
ATEŞ AHLATCI		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	29/01/2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Dependent Member
KASIM KAHRAMAN		Male	Member of the Board		29/01/2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Dependent Member
TUNCAY KARAHAN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	29/01/2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ALİ İHSAN SILKIM		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	29/01/2021	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Independent Member				Denetim Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
GÜLTEKİN ÇINAR		Male	Member of the Board	Other	29/01/2021	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Independent Member				Denetim Komitesi Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
RAMAZAN TUNÇ		Male	Member of the Board	Other	22/06/2023	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	14
Director average attendance rate at board meetings	%90,18
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Bilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir. Makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/ 10.madde de yer almaktadır.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Bulunmamaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Faaliyet Raporu/6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ/YÖNETİM KURULU KOMİTE ÇALIŞMALARI bölümünde yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	KAP duyurusu bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır.

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	GÜLTEKİN ÇINAR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	ALİ İHSAN SILKIM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	GÜLTEKİN ÇINAR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	ALİ İHSAN SILKIM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	TUNCAY KARAHAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	GÜLTEKİN ÇINAR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	ALİ İHSAN SILKIM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	TUNCAY KARAHAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu/6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ÇALIŞMALARI bölümünde yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu/6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ÇALIŞMALARI bölümünde yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Bulunmamaktadır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu/6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ÇALIŞMALARI bölümünde yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Bulunmamaktadır.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet raporu/5)FİNANSAL DURUM bölümünde yer almaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar altında yer almaktadır.
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu/2)YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	6	9
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	66.6%	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	66.6%	3	6