KAP

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

YAYLA

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	0

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	0
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	0

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282776
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	İngilizce olarak sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	İlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili Bağımsız Dnetim raporunda bilgi vardır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	www.yayla.tc-Yatırımcı İlişkileri/Şirket Politikaları
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291739
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Esas Sözleşme'de hükme bağlanmamıştır.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel kurula katılan menfaat sahipleriyle ilgili bilgi toplantı tutanağında ve hazirun listesinde bulunmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291739

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	İmtiyazlı Pay Miktarı: 10.000.000,00.-TL İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: A grubu imtiyazlı pay sahiplerine her bir pay 15 oy hakkına sahiptir.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%15,65

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Azlık haklarının içerik ve oran bakımından genişletilmesiyle ilgili esas sözleşmemizde bir madde bulunmamaktadır

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	www.yayla.tc-Yatırımcı İlişkileri/Şirket Politikaları
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Şirketimizin 28.05.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun Kar payı dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291747

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
28/05/2024	0	%26,00	%0,26	%0,00	Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul	Kurumsal internet sistemimizde böyle bir bölüm bulunmamaktadır. Genel kurul toplantısında yöneltilen soru ve cevaplara toplantı tutanağında yer verilmiştir.	Madde 14	14	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282776

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	www.yayla.tc-Yatırımcı İlişkileri/Şirket Politikaları
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	www.yayla.tc-Yatırımcı İlişkileri/Şirket Bilgileri
List of languages for which the website is available	Türkçe/İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet almamaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakleri bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Şirketimizin ilgili sosyal sorumluluk faaliyetleri bulunmamaktadır.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Şirketimizin tazminat politikası bulunmamaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	0
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yayla - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yayla
The contact detail of the company alert mechanism	Şirketimizin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri bulunmamaktadır.

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadı
Corporate bodies where employees are actually represented	Çalışanların temsil edildiği yönetim organı bulunmamaktadır.

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyat planı bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası şirketimiz yönetimimizce yürütülmekte olup,yazılı insan kaynakları politikası bulunmamaktadır. Fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasıda şirket yönetimimizce yürütülmektedir.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası şirketimiz yönetimimizce yürütülmekte olup,yazılı insan kaynakları politikası bulunmamaktadır. Ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasıda Şirket yönetimimizce yürütülmektedir.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	0

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Şirketimizin yazılı etik kurallar politikası bulunmamaktadır.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki yasal mevzuata uyum konusunda azami özen gösterilmektedir.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Şirketimiz yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Hayır (No)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Hüseyin Yayla ( Yönetim Kurulu Başkanı ), Mehmet Yayla ( Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür), Ahmet Yayla ( Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ), Abbas İnceayan ( Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ), Murat Doğan ( Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yayla, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Mehmet Yayla şirketimizi münferit imza ile temsil etmektedir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Şirketimiz bünyesinde oluşturulan iç kontrol birimi bulunmamaktadır.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
Name of the Chairman	Hüseyin YAYLA
Name of the CEO	Mehmet YAYLA
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür ayrı kişilerdir
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sorumluluklarına ilişkin sigorta yapılmamıştır
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik politikamız bulunmamaktadır.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	0

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
HÜSEYİN YAYLA		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	11/12/2012	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı/Müdür/Ortak		16.75	A - B	Dependent Member				-
MEHMET YAYLA		Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	11/12/2012	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan/ BaşkanYardımcısı/Müdür/Ortak		5.04	A - B	Dependent Member				-
AHMET YAYLA		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	07/06/2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Müdür/Ortak		5.01	A	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
ABBAS İNCEAYAN		Male	Member of the Board	Pharmacist	15/04/2013	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-		0	-	Independent Member		Considered		Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
MURAT DOĞAN		Male	Member of the Board		08/04/2019	Non-Executive	-	-		0	-	Independent Member		Considered		Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	14
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Toplantı gündemine göre 1-15 gün öncesinde sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri/Esas Sözleşme
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	Kap duyurusu bulunmamaktadır. Komitelere ilişkin çalışma esasları Kurumsal İnternet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır.

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	ABBAS İNCEAYAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	MURAT DOĞAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	ABBAS İNCEAYAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	AHMET YAYLA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	MURAT DOĞAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	AHMET YAYLA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu-Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu-Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu-Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu-Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu-Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Şirketimiz tarafından kamuoyuna açıklanan operasyonel ve finansal performans hedefleri bulunmamaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	www.yayla.tc- Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Politikaları
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu- Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Hakla

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	100%	2	2