KAP

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

BSOKE

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Şirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314931
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1279391
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1279391
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar/ Bağış Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	Yoktur.
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Madde 15
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	2024 yılında 2023 yılı için yapılan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Yoktur.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%74,62

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Yoktur.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	2023 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yönetim Kurulu tarafından alınan 06.06.2024 tarih ve 720 sayılı kararda da belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesaplanan "2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 872.801.767 (sekiz yüz yetmiş iki milyon sekiz yüz bir bin yedi yüz altmış yedi) Türk Lirası'nın bedelsiz sermaye artırımı yoluyla veya nakit olarak dağıtılmayıp, tamamının olağanüstü yedeklere ayrılması" teklifi, öncelikle Toplantı Başkanı tarafından sehven "dağıtılması" şeklinde okunmuş ve oylanmış olup, daha sonra Toplantı Başkanı tarafından yapılan "dağıtılmaması" şeklindeki düzeltme ile yeniden okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi 0 olumsuz oya karşı 29.856.329.748,1096 olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314931

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
31/10/2024	0	%77,71	%0,00	%77,71	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar/Olağanüstü Genel Kurul Tutanakları	-	-	38	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1356255

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri / Ortaklık Yapısı
List of languages for which the website is available	Türkçe ve İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm-III Menfaat Sahipleri / Madde 15
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm-III Menfaat Sahipleri / Madde 17
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Durumu / Madde 5 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / G- Diğer Hususlar / Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi / Madde 1
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Dipnotlar / Dava Karşılıkları
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler / Madde 6

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Tazminat Politikası
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen dava yoktur.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Yoktur.
The contact detail of the company alert mechanism	Yoktur.

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Yoktur.
Corporate bodies where employees are actually represented	Sendika.

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	İş kazaları ile ilgili şirket aleyhine kesinleşen dava yoktur.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İş Etiği Kuralları ve Çalışma Esasları
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Çevre / Çevre Faaliyetlerimiz / Atık Yönetimi / Karbon Ayak İzi
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Batısöke Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanları ve tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Batısöke'yi zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması veya verilmesi yasaktır. Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini kontrol eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yönetim kurulunun performans değerlendirmesine yönelik bir çalışma yapılmamıştır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Genel Kurul toplantısı sonrası, görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;Sabit Aydın - Yönetim Kurulu Başkanı, Gülant CANDAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ömer Çağdaş SELVİ- Yönetim Kurulu Görevli Üyesi
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	3
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri / Madde 2 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Madde 18
Name of the Chairman	Sabit AYDIN
Name of the CEO	Şirketimizin İcra Kurulu Başkanı bulunmamaktadır. Şirketin Murahhas Aza görevinde Sn. Gülant CANDAŞ bulunmaktadır.
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	-
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası yoktur. Ancak mevzuat gereği zorunluluk bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Kadın üye sayısı birdir.Oran %14 'tür.

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
SABİT AYDIN		Male	Chairman of the Board		17/08/2021	Executive	-	Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vega İzmir Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Capella Atık Yönetim ve Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	-	-	Dependent Member
GÜLANT CANDAŞ		Male	Deputy Chairman of the Board		17/08/2021	Executive	-	Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş., Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş., Ash Plus Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi	Yes	-	-	Dependent Member
ERDOĞAN GÖĞEN		Male	Member of the Board		17/08/2021	Non-Executive	-	Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Vega Atık Yönetim ve Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ege Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş., Enerbes Elektrik Üretim Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş., Ayek Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Vega Diyarbakır Atık Yönetim ve Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. ve Magnetron Savunma ve Uzay Tek. Bilg. Ve Elekt. Sis. San. ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu üyesi	Yes	-	-	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ		Male	Member of the Board		17/08/2021	Executive	-	Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş., Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş., Ash Plus Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	No	-	-	Dependent Member
MEHMET ŞAHNE		Male	Member of the Board		02/07/2024	Non-Executive	-	Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	No	-	-	Independent Member		Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
UFUK BALA YÜCEL		Female	Member of the Board		06/10/2022	Non-Executive	-	Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İlbak Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ENİS TURAN ERDOĞAN		Male	Member of the Board		27/09/2024	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	Yönetim Kurulu, 2024 yılı içinde 23 defa toplanmıştır.
Director average attendance rate at board meetings	%97
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Evet (Yes)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	5 Gün
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri / Esas Sözleşme Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yasal mevzuat gereği veya Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	-

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	ENİS TURAN ERDOĞAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	ERDOĞAN GÖĞEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	ONUR BAYRAM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	UFUK BALA YÜCEL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	MEHMET ŞAHNE	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	MEHMET ŞAHNE	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	UFUK BALA YÜCEL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri / Esas Sözleşme Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu / D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	www.batisoke.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücret Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu / B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar, Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	33%	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6