(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.
RTALB
| 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights | ||
|---|---|---|
| The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year | Şirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir. |
| 1.2. Right to Obtain and Examine Information | ||
|---|---|---|
| The number of special audit request(s) | Özel denetçi talebi olmamıştır. | |
| The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting | Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır. |
| 1.3. General Assembly | ||
|---|---|---|
| Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d) | 2023 yılı olağan 1. ve 2. genel kurul toplantı davetlerine KAP bildirimlerinden ulaşılabilir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1312344 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1324527 | |
| Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe olarak sunulmuştur. | |
| The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9 | Yoktur. | |
| The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | Yoktur. | |
| The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | Yoktur. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company | Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Bağış Politikası | |
| The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1331573 | |
| The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır. | |
| Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any | Bağımsız denetim şirketinin temsilcisi ve toplantı hazırlıklarından sorumlu çalışanlar gibi menfaat sahipleri genel kurula katılmıştır. |
| 1.4. Voting Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the shares of the company have differential voting rights | Evet (Yes) | |
| In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares. | Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi çerçevesinde, (A) Grubu payların genel kurul toplantılarında (15) oy hakkı bulunmaktadır. İmtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları ise İCG Finansal Danışmanlık AŞ - %48,75 ve Güler Yatırım Holding AŞ %22,26 şeklindedir. | |
| The percentage of ownership of the largest shareholder | %11,20 |
| 1.5. Minority Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association | Hayır (No) | |
| If yes, specify the relevant provision of the articles of association. | Azlık hakları, şirketin esas sözleşmesinde içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir. |
| 1.6. Dividend Right | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy | Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası | |
| Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend. | Genel kurul gündeminin 5. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda; Şirketimiz tarafından 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait yasal kayıtlarda 58.994.496,97.-TL net dağıtılabilir dönem karı elde edilmesine karşılık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ tarafından denetlenen finansal tablolarda bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle, 2023 yılına dair kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir. | |
| PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1331573 |
| General Assembly Meetings |
|---|
| General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | 0 | %16,59 | %0,00 | %16,59 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul | Yoktur | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1324527 |
| 2.1. Corporate Website | ||
|---|---|---|
| Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1. | Yatırımcı İlişkileri | |
| If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares. | Ortaklık yapısı internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer alan Ortaklık Yapısı başlığı altında bulunmaktadır. Ayrıca pay sahipleri bilgisine erişim imkanımız bulunmayıp Merkezi Kayıt Kuruluşu ortaklık yapısını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden güncellemektedir. | |
| List of languages for which the website is available | Türkçe / İngilizce |
| 2.2. Annual Report | ||
|---|---|---|
| The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2. | ||
| a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members | Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları Genel Bilgiler bölümünde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları başlığı altında yer almaktadır. Ancak yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgiler faaliyet raporunda bulunmamaktadır. | |
| b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure | Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings | Genel Bilgiler / Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları | |
| ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation | Şirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgiler | |
| d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof | Şirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler | |
| e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest | Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almadığından dolayı, bu bilgi faaliyet raporunda yer almamaktadır. | |
| f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5% | Şirket'in karşılıklı iştiraki bulunmadığından dolayı, bu bilgi faaliyet raporunda yer almamaktadır. | |
| g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results | Şirket'in söz konusu alanlarda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti bulunmadığından dolayı, bu bilgi faaliyet raporunda yer almamaktadır. | |
| 3.1. Corporation's Policy on Stakeholders | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy | Şirket'in tazminat politikası bulunmamaktadır. | |
| The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights | Yoktur. | |
| The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism) | Yoktur. | |
| The contact detail of the company alert mechanism | Yoktur. |
| 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management | ||
|---|---|---|
| Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies | Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır. | |
| Corporate bodies where employees are actually represented | Yoktur. |
| 3.3. Human Resources Policy | ||
|---|---|---|
| The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions | Yoktur. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Yoktur. | |
| Whether the company provides an employee stock ownership programme | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Şirket'in insan kaynakları politikası bulunmamaktadır. | |
| The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures | Yoktur. |
| 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics | Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Etik Kurallar | |
| The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues. | Yoktur. | |
| Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery | Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Etik Kurallar |
| 4.2. Activity of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Date of the last board evaluation conducted | Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. | |
| Whether the board evaluation was externally facilitated | Hayır (No) | |
| Whether all board members released from their duties at the GSM | Evet (Yes) | |
| Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties | Ayşe TERZİ (Yönetim Kurulu Başkanı / Müştereken İmza Yetkilisi) - Şaban Orçun KALKAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Müştereken İmza Yetkilisi) - Adem KARATEPE (Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür / Müştereken İmza Yetkilisi) | |
| Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board | Şirket'in iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte, Denetimden Sorumlu Komite yönetim kurulu adına Şirket'in iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına ilişkin yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve faaliyetlerin izlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir. | |
| Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls | Şirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirket'in İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler | |
| Name of the Chairman | Ayşe TERZİ | |
| Name of the CEO | Şaban Orçun KALKAN | |
| If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles | Yoktur. | |
| Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital | Yoktur. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors | Yoktur. | |
| The number and ratio of female directors within the Board of Directors | 3 üye / %60 |
| Board Members |
|---|
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYŞE TERZİ | Female | Chairman of the Board | Lawyer | 27/09/2018 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi / Avukat | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | - | - | Dependent Member | - | - | |||
| ŞABAN ORÇUN KALKAN | Male | Deputy Chairman of the Board | Manager | 13/07/2021 | Executive | Genel Müdür | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | - | - | Dependent Member | - | - | |||
| ADEM KARATEPE | Male | Member of the Board | Finance Professional | 18/10/2024 | Non-Executive | - | - | No | - | - | Dependent Member | |||||
| ZELİHA EGE | Female | Member of the Board | Lawyer | 11/04/2022 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - | No | - | - | Independent Member | - | No | Denetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||
| HÜLYA SATIR | Female | Member of the Board | Manager | 04/04/2025 | Non-Executive | - | Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | - | - | Independent Member | - | No | Denetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
| 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Number of physical or electronic board meetings in the reporting period | 30 | |
| Director average attendance rate at board meetings | %63 | |
| Whether the board uses an electronic portal to support its work or not | Hayır (No) | |
| Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter | Yönetim kurulu çalışma esaslarının düzenlendiği esas sözleşmede bilgi ve belgelerin yönetim kurulu üyelerine sunulmasına ilişkin belli bir süre bulunmamaktadır. Ancak ilgili bilgi ve belgelerin üyelere toplantı öncesi makul bir sürede gönderilmesine azami özen gösterilmektedir. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter | Yoktur. | |
| Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors | Yoktur. |
| 4.5. Board Committees | ||
|---|---|---|
| Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented | Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022271 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215996 |
| Composition of Board Committees-I |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Zeliha EGE | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Hülya SATIR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Hülya SATIR | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Zeliha EGE | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Rıdvan YİĞİTBİLEK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Zeliha EGE | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Hülya SATIR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Board Committees-II | ||
|---|---|---|
| Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Denetim komitesine ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Komiteler / Denetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Kurumsal yönetim komitesine ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Şirket'in aday gösterme komitesi bulunmamaktadır. | |
| Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Riskin erken saptanması komitesine ilişkin bilgiler faaliyet raporunda Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi başlığı altında yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Şirket'in ücret komitesi bulunmamaktadır. |
| 4.6. Financial Rights | ||
|---|---|---|
| Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | Şirket'in operasyonel ve finansal performans hedefleri faaliyet raporunda belirtilmemiştir. | |
| Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented. | Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Ücret Politikası | |
| Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | Genel Bilgiler / Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
| Composition of Board Committees-II |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | 100% | 100% | 5 | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | 100% | 67% | 5 | 5 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | 100% | 100% | 6 | 6 |
