KAP

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.

SMART

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	-

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
20/12/2024	0	%7,15	%6,67	%0,48	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Setleri	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Setleri	-	19	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1367441

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1359578
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	İngilizce olarak sunulmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Bağış ve Yardım Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844020
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Şirket Esas Sözleşmesi?nin "Genel Kurul" başlıklı 12.maddesinde ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin 5.maddesinde düzenlenmiştir.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel Kurula hazirun listesinde yer alan pay sahipleri dışında, yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmışlardır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Cihan Bilgin %49,79, Naz Ünal %1,95
The percentage of ownership of the largest shareholder	%6,42

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Bulunmamaktadır.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Kar Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	?Yönetim Kurulu'nun 24.10.2024 tarih ve 2024/11 sayılı kararı doğrultusunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin oluşan geçmiş yıllar zararları nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı kararının teklifi oylamaya sunuldu, 0 red oyuna karşılık 32.028.164 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.?
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1367441

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
20/12/2024	0	%7,15	%6,67	%0,48	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Setleri	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Setleri	-	19	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1367441

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri - Temel Bilgiler, Halka Arz Bilgiler, Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri - Temel Bilgiler - Genel Bilgiler, Ortaklık Yapısı ve Pay Bilgileri
List of languages for which the website is available	Türkçe ve İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	2. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler, 2.1. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler ve 2.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	3.12. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	9. Kurumsal Yönetim - 9.5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	3.7. Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	3.3. Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	3.13. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Tedbirler Hakkında Bilgi
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	1.5. Sermaye ve Ortaklık Yapısı- Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirakleri bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Sürdürülebilirlik Raporu ? Çevresel İlkeler ve Sosyal İlkeler

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar ? Tazminat Politikası
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	0
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İnsan Kaynakları Direktörü & Mali ve İdari İşler Direktörü
The contact detail of the company alert mechanism	info@smartiks.com.tr

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Menfaat Sahipleri Politikası
Corporate bodies where employees are actually represented	İnsan Kaynakları Departmanı. Ayrıca, şirket çalışanlarımız info @smartiks.com.tr üzerinden şikayet, dilek ve önerilerini yönetime iletebilmektedir.

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Yönetim Kurulu belirli üst düzey yönetici atamalarında karar mekanizmasıdır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - İK Politikası
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - İK Politikası
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	0

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Etik İlkeler ve Davranış Politikası
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Yatırımcı İlişkileri - Temel Bilgiler - Sürdürülebilirlik Raporu
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	27/02/2025
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Hayır (No)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür- Cihan Bilgin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Mustafa Bahçuvan, Yönetim Kurulu Üyesi - Baha Tosun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri - Nazan Kaya ve Murad Kayacan. Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Bilgin münferiden temsile yetkilidir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	-
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	9. Kurumsal Yönetim - 9.5.3. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Name of the Chairman	Cihan Bilgin
Name of the CEO	Cihan Bilgin
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056966
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1332676
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Şirketimizin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik politika çalışması devam etmektedir.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Sayı 1, Oran %20

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
CİHAN BİLGİN		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	25/05/2022	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Soft Plus Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	6.42	A ve B Grubu	Dependent Member
MUSTAFA BAHÇUVAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	17/11/2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / MAD Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	-	-	Dependent Member
BAHA TOSUN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13/12/2023	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Solvera Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	-	-	Dependent Member
NAZAN KAYA		Female	Member of the Board	Adviser	10/01/2022	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Gediz Ambalaj ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MURAD KAYACAN		Male	Member of the Board	Adviser	10/01/2022	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen/SMMM/Bağımsız Denetçi	Yes	37.7	A ve B Grubu	Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	15
Director average attendance rate at board meetings	%96
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim ? Esas Sözleşme, Madde 10
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	3.12. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783562

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Nazan Kaya	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Murad Kayacan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Murad Kayacan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Nazan Kaya	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ali Aydemir	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Nazan Kaya	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Murad Kayacan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu- 3.12. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu- 3.12. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu- 3.12. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu- 3.12. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu- 3.12. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	9. Kurumsal Yönetim - 9.5.4. Şirketin Stratejik Hedefleri
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Ücretlendirme Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	2.3. Yönetim Kurulu ile Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	66.6%	66.6%	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6