KAP

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

ARDYZ

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	3

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
04/06/2024	0	%25,94	%0,81	%25,13	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri/Genel Kurul Tutanakları	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri/Genel Kurul Soruları	Madde 14	21	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1294574

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284577
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	İngilizce olarak sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği 10. maddesi kapsamında gerçekleştirdiği yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili kap duyurusu bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	www.ardbilisim.com.tr- Yatırımcı İlişkileri/Şirket Politikaları
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866072
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Madde 10
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	A Grubu pay senetleri için genel kurulda her bir payın 5 oy hakkı vardır. B Grubu pay senetleri için genel kurulda her bir payın 1 oy hakkı vardır.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%25,13

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Azlık haklarının içerik ve oran bakımından genişletilmesiyle ilgili esas sözleşmemizde madde bulunmamaktadır.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	www.ardbilisim.com.tr- Yatırımcı İlişkileri/Şirket Politikaları
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Kâr payı dağıtılmıştır.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	Kâr payı dağıtılmıştır.

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
04/06/2024	0	%25,94	%0,81	%25,13	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri/Genel Kurul Tutanakları	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri/Genel Kurul Soruları	Madde 14	21	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1294574

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Temel Bilgiler-Genel Bilgiler
List of languages for which the website is available	Türkçe / İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	1.3.5 Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler bölümünün altında ve Bağımsızlık beyanları ise https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061811 ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301398 yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü altında yer almaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	1.3.4 Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Katılım bölümünün altında yer almaktadır.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	9.5 Şirket Faaliyetleri Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi kısmında yer almaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	9.8 Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler bölümde yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	9.13 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları bölümünün altında yer almaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirakleri bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Bulunmamaktadır.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Bulunmamaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Bulunmamaktadır.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Şirketin belirli bir ihbar mekanizması bulunmamakla beraber bu konudaki sorunları çalışanlar bölüm yöneticilerine ardından IK bölüm yöneticisi ve sonuçsuz kalması durumunda Genel Müdürlüğe iletmektedirler.
The contact detail of the company alert mechanism	Bulunmamaktadır.

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented	İnsan Kaynakları Departmanı

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyat planı bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Bulunmamaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Bulunmamaktadır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Bulunmamaktadır.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Şirketimizin yazılı etik kurallar politikası ile ilgili çalışması devam etmektedir.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. www.ardbilisim.com.tr - Kurumsal / Kurumsal Değerler
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Şirketimiz yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Arda ÖDEMİŞ ( Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür ), Doğan ÖDEMİŞ ( Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ), Gürkan BİLGİN ( Yönetim Kurulu Üyesi), Utku BAYRAKTAR (Yönetim Kurulu Üyesi) Talat ULUSSEVER ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Nükhet DOĞAN ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Yönetim Kurulu Başkanı Arda ÖDEMİŞ münferit imza yetkisiyle, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan ÖDEMİŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan BİLGİN, şirketimizi sınırlı yetkiyle temsil etmektedir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Şirketimiz bünyesinde iç kontrol birimi bulunmamaktadır.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirme bölümü bulunmamaktadır.
Name of the Chairman	ARD Grup Holding A.Ş. adına temsilen Arda ÖDEMİŞ
Name of the CEO	Arda ÖDEMİŞ
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta yapılmamıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Şirketimizin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik politikası ile ilgili çalışması devam etmektedir.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Sayı: 1, Oran:% 16

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	ARDA ÖDEMİŞ	Male	Chairman of the Board	Computer Engineer	04/10/2019	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	-	Yes	-	-	Dependent Member
DOĞAN ÖDEMİŞ		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	04/10/2019	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Şirket Müdürü	-	Yes	-	-	Dependent Member	-
GÜRKAN BİLGİN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	04/10/2019	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı	-	Yes	-	-	Dependent Member	-
UTKU BAYRAKTAR		Male	Member of the Board	Civil Engineer	09/04/2025	Executive	-	-	No	-	-	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
NÜKHET DOĞAN		Female	Member of the Board	Academician	04/10/2019	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes	-	-	Independent Member			No	Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Denetimden Sorumlu Komite-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
TALAT ULUSSEVER		Male	Member of the Board	Academician	24/06/2024	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301398	Not Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	22
Director average attendance rate at board meetings	%75
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlanmamıştır. Fakat gündemin yoğunluğu ve içeriğine uygun olarak tüm bilgi ve belgeler yeterli süre içinde tüm üyelere gönderilmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Esas Sözleşm
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü altında yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866091

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Nükhet Doğan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Talat Ulussever	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Nükhet Doğan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Talat Ulussever	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Utku Bayraktar	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Nükhet Doğan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Talat Ulussever	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ceyhun Yavaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü - Denetimden Sorumlu Komite başlığı altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü - Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü - Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü - Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü - Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Şirketimiz tarafından kamuoyuna açıklanan operasyonel ve finansal performans hedefleri bulunmamaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Politikaları
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde bulunmaktadır.

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	66%	66%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	66%	66%	4	4