(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
3
1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)
Bu yönde bir telep olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
Herhangi bir özel denetçi talebi olmadığı için Genel Kurul gündem maddeleri arasında bu konu bulunmamaktadır.
1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284577
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
İngilizce olarak sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
Oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
Bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
Kurumsal Yönetim Tebliği 10. maddesi kapsamında gerçekleştirdiği yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili kap duyurusu bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
Kâr payı dağıtılmıştır.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
Kâr payı dağıtılmıştır.
General Assembly Meetings
General Meeting Date
The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting
Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting
Percentage of shares directly present at the GSM
Percentage of shares represented by proxy
Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against
Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them
The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions
The number of declarations by insiders received by the board of directors
The link to the related PDP general shareholder meeting notification
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Temel Bilgiler-Genel Bilgiler
List of languages for which the website is available
Türkçe / İngilizce
2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
1.3.5 Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler bölümünün altında ve Bağımsızlık beyanları ise https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061811 ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301398 yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü altında yer almaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
1.3.4 Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Katılım bölümünün altında yer almaktadır.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
9.5 Şirket Faaliyetleri Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi kısmında yer almaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
9.8 Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler bölümde yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
9.13 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları bölümünün altında yer almaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirakleri bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
Bulunmamaktadır.
3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
Bulunmamaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
Bulunmamaktadır.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
Şirketin belirli bir ihbar mekanizması bulunmamakla beraber bu konudaki sorunları çalışanlar bölüm yöneticilerine ardından IK bölüm yöneticisi ve sonuçsuz kalması durumunda Genel Müdürlüğe iletmektedirler.
The contact detail of the company alert mechanism
Bulunmamaktadır.
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
Bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented
İnsan Kaynakları Departmanı
3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyat planı bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Bulunmamaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Bulunmamaktadır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
Bulunmamaktadır.
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
Şirketimizin yazılı etik kurallar politikası ile ilgili çalışması devam etmektedir.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
Şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. www.ardbilisim.com.tr - Kurumsal / Kurumsal Değerler
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.
4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted
Şirketimiz yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Whether the board evaluation was externally facilitated
Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM
Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
Arda ÖDEMİŞ ( Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür ), Doğan ÖDEMİŞ ( Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ), Gürkan BİLGİN ( Yönetim Kurulu Üyesi), Utku BAYRAKTAR (Yönetim Kurulu Üyesi) Talat ULUSSEVER ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Nükhet DOĞAN ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Yönetim Kurulu Başkanı Arda ÖDEMİŞ münferit imza yetkisiyle, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan ÖDEMİŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan BİLGİN, şirketimizi sınırlı yetkiyle temsil etmektedir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
Şirketimiz bünyesinde iç kontrol birimi bulunmamaktadır.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirme bölümü bulunmamaktadır.
Name of the Chairman
ARD Grup Holding A.Ş. adına temsilen Arda ÖDEMİŞ
Name of the CEO
Arda ÖDEMİŞ
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta yapılmamıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
Şirketimizin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik politikası ile ilgili çalışması devam etmektedir.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
Sayı: 1, Oran:% 16
Board Members
Name-Surname
Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ARDA ÖDEMİŞ
Male
Chairman of the Board
Computer Engineer
04/10/2019
Executive
Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
-
Yes
-
-
Dependent Member
DOĞAN ÖDEMİŞ
Male
Deputy Chairman of the Board
Managing Director / Chief Executive
04/10/2019
Non-Executive
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Şirket Müdürü
-
Yes
-
-
Dependent Member
-
GÜRKAN BİLGİN
Male
Member of the Board
Managing Director / Chief Executive
04/10/2019
Executive
Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı
-
Yes
-
-
Dependent Member
-
UTKU BAYRAKTAR
Male
Member of the Board
Civil Engineer
09/04/2025
Executive
-
-
No
-
-
Dependent Member
Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
NÜKHET DOĞAN
Female
Member of the Board
Academician
04/10/2019
Non-Executive
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-
Yes
-
-
Independent Member
No
Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Denetimden Sorumlu Komite-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
TALAT ULUSSEVER
Male
Member of the Board
Academician
24/06/2024
Non-Executive
-
-
Yes
-
-
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301398
Not Considered
No
Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period
22
Director average attendance rate at board meetings
%75
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlanmamıştır. Fakat gündemin yoğunluğu ve içeriğine uygun olarak tüm bilgi ve belgeler yeterli süre içinde tüm üyelere gönderilmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Esas Sözleşm
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır.
4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü altında yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866091
Composition of Board Committees-I
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
Name-Surname of Committee Members
Whether Committee Chair Or Not
Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Nükhet Doğan
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Talat Ulussever
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Nükhet Doğan
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Talat Ulussever
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Utku Bayraktar
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Nükhet Doğan
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Talat Ulussever
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Ceyhun Yavaş
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü - Denetimden Sorumlu Komite başlığı altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü - Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü - Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü - Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü - Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
Şirketimiz tarafından kamuoyuna açıklanan operasyonel ve finansal performans hedefleri bulunmamaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Politikaları
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde bulunmaktadır.
Composition of Board Committees-II
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
The Percentage Of Non-executive Directors
The Percentage Of Independent Directors In The Committee
The Number Of Meetings Held In Person
The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
100%
100%
5
5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
66%
66%
4
4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)