(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
2024 yılında yatırımcı konferans veya toplantısı düzenlenmemiştir.
1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264426
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
Sunulmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
İlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
Madde 10 kapsamında KAP''ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı Bağış ve Yardım Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
Esas sözleşme madde 13/a
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir.
1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights
Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay icin 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payicin 1 (Bir) oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir. Genel Kurul'da Şirketin tasfiyesi kararı alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Tasfiye memurları A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. (A) grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermayede Metin Akdaş 6.415.200 adet 1 TL nominal tutarlı A grubu imtiyazlı paya sahiptir. Göksel Gürpınar 4.276.800 adet 1 TL nominal tutarlı A grubu imtiyazlı paya sahiptir. İmtiyazlı paylar, Genel Kurul'da 15 kat oy hakkına sahiptir.
The percentage of ownership of the largest shareholder
%35,47
1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
-
1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı Kar Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
Şirketimizin 29/03/2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 15.291.132,00 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 49.819.294,31 TL vergi sonrası net dönem kârı mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları, sermaye ve yatırım gereksinimleri, yerel ve küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, Şirketimizin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla ve finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2023 yılı kârından dağıtım yapılmayarak, kârın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirket?in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 29.03.2024 tarih ve 2024/05 sayılı kararı ile 2023 yılı karının dağıtılmaması teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun 2023 yılı karının dağıtılmaması teklifi, 1 ret oyuna karşılık 217.414.001,025 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1276464
General Assembly Meetings
General Meeting Date
The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting
Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting
Percentage of shares directly present at the GSM
Percentage of shares represented by proxy
Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against
Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them
The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions
The number of declarations by insiders received by the board of directors
The link to the related PDP general shareholder meeting notification
24/04/2024
0
%56,56
%56,56
%0,00
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul / Genel Kurulu 2023
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul / Genel Kurulu 2023
-
35
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1276464
2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
Yatırımcı İlişkileri
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sermaye ve Ortaklık Yapısı
List of languages for which the website is available
Türkçe
2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri"'nde ve bağımsızlık beyanları "EK 1: Bağımsızlık Beyanları" başıkları altında yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
"Kurumsal Yönetim" / "Bölüm III-Yönetim Kurulu" / "3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
Yönetim Kurulu Dönem içerisinde %100 katılımla 25 adet toplantı yapmış olup 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun "Kurumsal Yönetim" / "Bölüm III-Yönetim Kurulu" / "Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları" başlığı altında belirtilmektedir.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. Konuya ilişkin bilgi 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Üst Yönetim" başlığı altında yer almaktadır.
3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
0
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
Bulunmamaktadır.
The contact detail of the company alert mechanism
Bulunmamaktadır.
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
Bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented
Bulunmamaktadır.
3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
Çalışmalar devam etmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı İnsan Kaynakları Politikası
Whether the company provides an employee stock ownership programme
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı İnsan Kaynakları Politikası
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
0
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Dinamik Isı Etik Kuralları
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
Çalışmalar devam etmektedir.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted
Bulunmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated
Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM
Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
Yetki devri olmamıştır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
-
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetim" / "Bölüm III-Yönetim Kurulu" / "İç Kontrol Mekanizması" başlığı altında yer almaktadır.
Name of the Chairman
Metin AKDAŞ
Name of the CEO
Genel Müdürlük pozisyonu bulunmamaktadır.
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
-
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350475
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
Yoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
2-%40
Board Members
Name-Surname
Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
METİN AKDAŞ
Male
Chairman of the Board
Mechanical Engineer
13/08/2012
Executive
Yönetim Kurulu Başkanı
Foamstore İklimlendirme ve İzolasyon Malzemeleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Şirket Müdürü
35.73
A ve B
Dependent Member
GÖKSEL GÜRPINAR
Male
Vice Chairman of the Board
Civil Engineer
13/08/2012
Non-Executive
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dinamik İzolasyon Mak. İnş. Mek. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Şirket Müdürü
20.84
A ve B
Dependent Member
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
MAHMURCAN ASLI AKDAŞ
Female
Member of the Board
Manager
24/07/2015
Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
-
Yes
-
Yoktur
Dependent Member
Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
EBGÜ SENEM DEMİRKAN
Female
Member of the Board
Business and administration professionals
22/04/2021
Non-Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
Sermaye Piyasası Danışmanlığı/Yönetim Kurulu Üyesi
Yes
-
Yoktur
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556
No
Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)
HAKAN SEMERCİ
Male
Member of the Board
Manager
22/04/2021
Non-Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Sistemleri Serbest Meslek Erbabı / Yönetim Sistemleri Danışmanı
Yes
-
Yoktur
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556
No
Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period
25
Director average attendance rate at board meetings
%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla,toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
Yatırımcı İlişkileri/Ana Sözleşme
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
Sınırlama yoktur.
4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
Kurumsal Yönetim / BÖLÜM III - Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911910
Composition of Board Committees-I
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
Name-Surname of Committee Members
Whether Committee Chair Or Not
Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
EBGÜ SENEM DEMİRKAN
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
HAKAN SEMERCİ
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
HAKAN SEMERCİ
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
GÖKSEL GÜRPINAR
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
EBGÜ SENEM DEMİRKAN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
EBGÜ SENEM DEMİRKAN
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
HAKAN SEMERCİ
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
MAHMURCAN ASLI AKDAŞ
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Denetimden Sorumlu Komite başlığı altında bilgi verilmiştir.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Finansal Durum", "Üretim ve Satışlar" başlıkları altında yer almaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
Composition of Board Committees-II
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
The Percentage Of Non-executive Directors
The Percentage Of Independent Directors In The Committee
The Number Of Meetings Held In Person
The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
100%
100%
5
5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
100%
67%
6
6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)