KAP

KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KZBGY

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	-

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	-
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	-

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297524
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Sunuldu
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	-
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	-
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	-
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul - Bağış ve Yardım Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	-
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	24
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilileri katılmıştır. Tüm menfaat sahiplerinin hakları gözetilerek gerçekleşen genel kurulda kurumsal yönetim ilkeleri eksiksizİ olarak yerine getirilmiş, etik politikalarımız çerçevesinde bütün kurallara uyulmuştur. Herhangi bir kısıtlama yoktur.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	A grubu payların Yönetim Kurulu Seçimi imtiyazı bulunmaktadır, sermayeye oy oranı %0.42'dir.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%65,20

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	-

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul - Kar Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Şirket Yönetim Kurulu?nun ?Şirketimiz 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap döneminde SPK'ya göre 1.895.035.159 TL zarar etmiştir, yasal kayıtlara göre 1.671.419.474,25 TL kar elde etmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, SPK'ya göre düzenlenen finansal tablolarda kar oluşmadığından 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasını, ve bu hususun 2023 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak olan Genel Kurula teklif edilmesine kararlaştırmıştır? şeklindeki 07 Haziran 2024 tarihli kararına istinaden, Yönetim Kurulu?nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297524

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
04/07/2024	0	%66,70	%0,00	%66,70	Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul - Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul - Genel Kurul Bilgileri	10	10	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140994

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri - Şirket Kartı
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri - Ortaklık Yapısı
List of languages for which the website is available	Türkçe - İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Şirket Profili - Yönetim Kurulu - Bağımsızlık Beyanı
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Şirket Profili - Komiteler ve Çalışma Esasları
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	-
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	GYO MEVZUATINDAKİ GELİŞMELER
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Yok
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	-
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Faaliyet raporunda yer verilmemiştir. Sürdürülebilirlik başlığı altında internet sitesinde kısmen yer almaktadır.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yok
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Yok
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İnsan Kaynakları
The contact detail of the company alert mechanism	+90 212 310 27 00

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Yok
Corporate bodies where employees are actually represented	Yok

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kilit yönetici pozisyonları için yazılı bir halefiyet planı geliştirilmemiştir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Sürdürülebilirlik - İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Sürdürülebilirlik Politikamız - İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politika
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	-

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri - Sıkça Sorulan Sorular - Etik Kurallar
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında gereken hassasiyet gösterilmektedir. Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - Rüşveti Önleme ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası - İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzereher türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedir.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	-
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Avni Çelik: Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Çelik: Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Mahmut Sefa Çelik: Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür, Mehmet Yavaş: Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Bulut: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bahattin Işık: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	-
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER
Name of the Chairman	Avni Çelik
Name of the CEO	Mahmut Sefa Çelik
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	-
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	-
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	-
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	-

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
AVNİ ÇELİK		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	30/03/2021	Non-Executive	-	ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı)Başkanı; İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi; Sinpaş Holding ve Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı; Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşleme Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ; Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı Boğaziçi Vakfı kurucu üyesi		3.06	-	Dependent Member
AHMET ÇELİK		Male	Deputy Chairman of the Board	Manager	30/03/2021	Non-Executive	-	Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği; İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği; Boğaziçi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği; Alaca Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı; Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı; Fenerbahçe Spor Kulubü Kongre Üyeliği		-	-	Dependent Member
MAHMUTSEFA ÇELİK		Male	Member of the Board	Civil Engineer	30/03/2021	Executive	Servet GYO A.Ş. Genel Müdürü	Servet GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Arı Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Doğu İstanbul Gayrimnkul Yatırım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Güney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kızılkum Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Batı Ege Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Boğaziçi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği		0	-	Dependent Member
MEHMET YAVAŞ		Male	Member of the Board	Civil Engineer	31/05/2022	Executive	Üretimden Sorumlu Grup Başkanı	-		0	-	Dependent Member
MEHMET BULUT		Male	Member of the Board	Economist	19/08/2022	Non-Executive	Yoktur	İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi	Yes	0	Yoktur	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057266	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
BAHATTİN IŞIK		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	19/08/2022	Non-Executive	Yoktur	Ankara Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRMOB Delegesi	Yes	0	Yoktur	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057266	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Dnetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	32
Director average attendance rate at board meetings	%90
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Toplantı konusuna göre değişiklik göstermektedir
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	-
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	-

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Komiteler ve Çalışma Esasları
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	-

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet Bulut	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Bahattin Işık	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet Mert Eren	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Bahattin Işık	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mehmet Bulut	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Bahattin Işık	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mehmet Bulut	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Mahmut Sefa Çelik	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Ahmet Çelik	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
-	Sürdürülebilirlik Komitesi	Mehmet Yavaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
-	Sürdürülebilirlik Komitesi	Mehmet Köşek	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
-	Sürdürülebilirlik Komitesi	Mehmet Mert Eren	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Denetimden Sorumlu Komitesi
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Kurumsal Yönetim Komitesi
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Kurumsal Yönetim Komitesi
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Riskin Erken Saptanması Komitesi
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Kurumsal Yönetim Komitesi

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	-
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	-
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	67%	67%	5	5
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6