KAP

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MAKIM

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	0

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	0
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	0

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291338
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	https://makim.com.tr/tr/politikalar
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090188
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen bir madde yoktur.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri, genel kurul hazırlığı yapan personeller hazır bulunmuştur.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	A grubu pay sahiplerinin 1 hissesi 5 oy hakkına sahiptir. B grubu paylarda imtiyaz bulunmamaktadır.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%30,97

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	-

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	https://makim.com.tr/tr/politikalar
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Gündemin 7.Maddesi gereğince, 2023 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulunun 27.05.2024 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdaki şekilde Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi?nin 17?nci maddesi ve Kar Payı Dağıtım Politikamız çerçevesinde; Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 ? 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda; - TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 134.184.245-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 11.826.321,39-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2023 yılında yapılan 488.038 TL tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 122.845.961,61 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, - Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2023 ? 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 239.125.073,65 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 11.826.321,39-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2023 yılında yapılan 360.959 TL tutarında ?Bağışlar? ilave edildikten sonra 227.659.711,26 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu, - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait 2023 yılı karından işletme sermaye ihtiyacı ve yapılmakta olan yatırımlar göz önüne alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, -"Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 227.298.752,26 TL tutarındaki karın olağanüstü yedeklere eklenmesine, Hususuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291338

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
27/06/2024	0	%73,47	%64,26	%9,21	https://makim.com.tr/tr/genel-kurul	https://makim.com.tr/tr/genel-kurul	İlişkili taraf işlemi bulunmadığı için Genel Kurul toplantı tutanağında ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır.	18	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291338

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	https://www.makim.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında yer almaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	https://makim.com.tr/tr/sermaye-ve-ortaklik-yapisi
List of languages for which the website is available	Türkçe ve İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirketin Faaliyetlerini Önemli Derece Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	-
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Şirketin karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Çalışanların Sosyal Haklar, Mesleki Eğitimi ve Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Bulunmamaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	0
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Müşteri Temsilcileri
The contact detail of the company alert mechanism	Şirketin ihbar mekanizması oluşturulmamıştır. Ancak bu konuda Müşteri Temsilcilerine başvuru mümkündür.

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır. Şirket bu konuda düzenleme yapmayı hedeflemektedir.
Corporate bodies where employees are actually represented	-

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Halefiyet planı bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal internet sitemizde insan kaynakları politikası bulunmamakta birlikte çalışan memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği, insana değer verme gibi politikalarımız ve değerlerimiz çerçevesinde personel alımı yapılmaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	İnternet sitemizde insan kaynakları politikası bulunmamakla birlikte, Şirketimiz ayrımcılık ve kötü muameleye karşı önlemleri alma konusunda gereken tüm özen ve hassasiyeti göstermektedir.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	0

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Şirketin Etik Kurallar Politikası bulunmamaktadır. Şirket bu konuda düzenleme yapmayı hedeflemektedir.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoktur. Şirketin ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladağını onaylayan belgesi mevcuttur.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Alınmış bir önlem bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesi için gerekli hassasiyeti göstermektedir

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında açıklamaya yer verilmiştir. Performans değerlendirmesi ayrıca yapılmamaktadır
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Şirketin 27.12.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden, Yönetim Kurulu Başkanlığına Tacettin İLERİ, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ahmet GÖNÜLLÜ seçilmiştir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Bulunmamaktadır.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
Name of the Chairman	Tacettin İLERİ
Name of the CEO	Abdurrahman İLERİ
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	-
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Şirket internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	0

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
TACETTİN İLERİ		Male	Chairman of the Board	Electrical Engineer	06/02/2007	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	-	Yes	30.97	A	Dependent Member		Not Considered	No
AHMET GÖNÜLLÜ		Male	Deputy Chairman of the Board	Electrical Engineer	06/02/2007	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu	-	Yes	30.97	A	Dependent Member		Not Considered	No
AHMET OZAN ERDOĞAN		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	27/12/2022	Non-Executive	-	İS Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Angora Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123235	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi
EMİR ÇETİNKAYA		Male	Member of the Board	Economist	27/12/2022	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082682	Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi
VOLKAN ÖZTÜRK		Male	Member of the Board	Electronics Engineer	27/12/2022	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082682	Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	29
Director average attendance rate at board meetings	%96
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	"Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal-Halka Arz Bilgileri-Esas Sözleşme" Esas Sözleşme dışında yönetim kurulu toplantılarının şeklini belirleyen bir iç düzenleme yoktur.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yoktur.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin, Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094003

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Volkan ÖZTÜRK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ahmet Ozan ERDOĞAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Emir ÇETİNKAYA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Onur ÇELİK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Emir ÇETİNKAYA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ahmet Ozan ERDOĞAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Volkan ÖZTÜRK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ahmet Ozan ERDOĞAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Emir ÇETİNKAYA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Volkan ÖZTÜRK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu - Finansal Durum
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	https://makim.com.tr/tr/politikalar
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	75%	75%	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	6	6