KAP

BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BARMA

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	2024 yılında yatırımcı konferans veya toplantısı düzenlenmemiştir.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285866
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Sunulmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	İlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Madde 10 kapsamında KAP''ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / Bağış ve Yardım Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	Şirket Halka açılmadan önceki 16.05.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bağış ve Yardım Politikasını kabul ettiği için link bulunmamaktadır.
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Yoktur.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Sermayede Recep Taşyanar 10.000.000 adet 1 TL nominal tutarlı A grubu imtiyazlı paya sahiptir. Şenferiye Taşyanar 10.000.000 adet 1 TL nominal tutarlı A grubu imtiyazlı paya sahiptir.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%40

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	-

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / Kar Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Şirketimiz 13.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 115.163.298 TL net dönem kârı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 295.727.214,60 TL vergi sonrası net dönem kârı mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları, sermaye ve yatırım gereksinimleri, yerel ve küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, yatırım döneminde olan Şirketimizin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla ve finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2023 yılı kârından dağıtım yapılmayarak, kârın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirketimizin 06.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da, Yönetim Kurulu'nun yukarıdaki önerisine uygun olarak kar payı dağıtılmaması hususu onaylanmıştır.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295656

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
06/06/2024	0	%80,00	%0,00	%0,00	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul / 2023 Yılı Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul / 2023 Yılı Genel Kurul	-	30	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295656

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri / Sermaye ve Ortaklık Yapısı
List of languages for which the website is available	Türkçe

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri"'nde ve bağımsızlık beyanları "EK 1: Bağımsızlık Beyanları" başıkları altında yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	"Kurumsal Yönetim" / "Bölüm III-Yönetim Kurulu" / "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Yönetim Kurulu Dönem içerisinde %100 katılımla 15 adet toplantı yapmış olup 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun "Kurumsal Yönetim" / "Bölüm III-Yönetim Kurulu" / "Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları" başlığı altında belirtilmektedir.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Kredi derecelendirme hizmeti alınmaktadır. Konuya ilişkin bilgi 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Üst Yönetim" başlığı altında yer almaktadır.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / Tazminat Politikası
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	-
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Bulunmamaktadır.
The contact detail of the company alert mechanism	Bulunmamaktadır.

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented	Bulunmamaktadır.

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Çalışmalar devam etmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / İnsan Kaynakları Politikası
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / İnsan Kaynakları Politikası
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	-

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / Etik İlkelerimiz
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Çalışmalar devam etmektedir.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Bulunmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Yetki devri olmamıştır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	-
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetim" / "Bölüm III-Yönetim Kurulu" / "Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" başlığı altında yer almaktadır.
Name of the Chairman	Recep TAŞYANAR
Name of the CEO	Metin KAYA
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	-
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	2-%33,33

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
RECEP TAŞYANAR		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	27/10/1999	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği-Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	40	A+B	Dependent Member	-			-
SERTAÇ TAŞYANAR		Male	Vice Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	28/12/2012	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-		-	-	Dependent Member	-			-
ŞENFERİYE TAŞYANAR		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	24/03/1999	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	-	No	40	A+B	Dependent Member	-			-
SERAP TAŞYANAR		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	28/12/2012	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	-	No	-	-	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
AHMET TÜMER		Male	Member of the Board	Certified Public Accountant	20/11/2021	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes	-	-	Independent Member	-		No	Denetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
CEMAL GÜREŞÇİ		Male	Member of the Board	Finance Professional	20/11/2021	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Güreşçi Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.-Şirket Ortağı/Müdür	Yes	-	-	Independent Member	-		No	Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	15
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla,toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri / Ana Sözleşme
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Bulunmamaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Kurumsal Yönetim / BÖLÜM III - Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065881

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ahmet TÜMER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Cemal GÜREŞÇİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ahmet TÜMER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Serap TAŞYANAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Cemal GÜREŞÇİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Serap TAŞYANAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Burcu DAYLAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Denetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Finansal Durum", "Üretim ve Satışlar" başlıkları altında yer almaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Ücretlendirme Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "BÖLÜM III ? YÖNETİM KURULU/Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" başlığı altında yer almaktadır.

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	67%	33%	6	6