All Categories
OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
OBASE
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the yearYıl boyunca yatırımcıların sorularına yazılı ve sözlü dönüş yapılmıştır. Bu zaman zarfında yatırımcı konferansı ve toplantıları düzenlenmemiştir.
1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)0
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting0
1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295723
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same timeSunulmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9Bu kapsamda bir işlem yoktur.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)Bu nitelikte bir işlem yoktur.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)Bu nitelikte bir işlem yoktur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the companyYatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approvedhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073717
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' MeetingEsas Sözleşmemizin 16. maddesi menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenlemektedir.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if anyGenel Kurul'a, Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi, Genel Müdür ve Şirketimiz çalışanlarından bazıları katılmıştır.
1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rightsEvet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.Her bir A grubu imtiyazlı pay, genel kurulda sahibine 5 (beş) oy hakkı verir.
The percentage of ownership of the largest shareholder%23,05
1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the associationHayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.-
1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kâr Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları?na göre hazırlanan finansal durum tablosunda dönem zararı oluşması neticesinde, kar payı dağıtımı yapılmaması; Vergi mevzuatına göre hesaplanan 31.428.311-TL net dönem kârından 1.571.416-TL tutarının genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması ve kalan 29.856.895-TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılması oybirliğiyle ile kabul edilmiştir.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividendshttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304104
General Assembly Meetings
General Meeting DateThe number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' MeetingShareholder participation rate to the General Shareholders' MeetingPercentage of shares directly present at the GSMPercentage of shares represented by proxySpecify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or againstSpecify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to themThe number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactionsThe number of declarations by insiders received by the board of directorsThe link to the related PDP general shareholder meeting notification
01/07/2024 0 %69,34 %69,34 %0,00 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Yoktur. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295723 ; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304104 ; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313524
2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.Yatırımcı İlişkileri / Finansal Bilgiler ? Duyurular ve Sunumlar - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul ve İletişim
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.Yatırımcı İlişkileri / Hakkımızda / Ortaklık Yapısı
List of languages for which the website is availableTürkçe ve İngilizce (Yatırımcı İlişkileri Bölümü henüz sadece Türkçe olarak sunulmaktadır.)
2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board membersFaaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structureFaaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetingsFaaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporationFaaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan h) Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi bölümünün altında yer almaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereofFaaliyet raporumuzun 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan h) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler bölümünün altında yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interestFaaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan i) Şirket'in hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için alınan tedbirler bölümünün altında yer almaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%Faaliyet raporumuzun 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan d) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler bölümünün altında yer almaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental resultsFaaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümü ile 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan l) Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler bölümü altında yer almaktadır.
3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policyŞirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin tazminat hakları ülkemiz ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yönetilmektedir.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rightsYoktur.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi
The contact detail of the company alert mechanismBulunmamaktadır.
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodiesÇalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented Bulunmamaktadır.
3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions Halefiyet planı Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği kurumsal internet sitemizde yer almamakla birlikte fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içermektedir.
Whether the company provides an employee stock ownership programmePay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği kurumsal internet sitemizde yer almamakla birlikte ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri düzenlemektedir.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures0
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethicsEtik ilkeler kurumsal internet sitemizde yer almamaktadır.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.Kurumsal internet sitemizde, kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Şirketimiz etik standartlarının müşteriler, tedarikçiler ve Şirketimiz dışındaki kişiler tarafından da benimsenmesini sağlamak için sosyal sorumluluk politika kuralları oluşturmuştur. Şirket genel anlamda etik kurallarına uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery Etik ilkeler içinde yer almaktadır ancak kamuya açıklanmamıştır.
4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conductedBulunmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitatedHayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSMEvet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such dutiesYönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haluk Alpay ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Dal olarak belirlenmiştir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board0
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controlsFaaliyet raporumuzun 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü bölümü altında yer almaktadır.
Name of the ChairmanMehmet Haluk Alpay
Name of the CEOBülent Dal
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined rolesYönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capitalBulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directorsBulunmamaktadır.
The number and ratio of female directors within the Board of DirectorsSayısı: 1? Oranı: %16,67
Board Members
Name-SurnameReal Person Acting on Behalf of Legal Person MemberGenderTitleProfessionThe First Election Date To BoardWhether Executive Director or NotPositions Held in the Company in the Last 5 YearsCurrent Positions Held Outside the CompanyWhether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or notShare in Capital (%)The Share Group that the Board Member RepresentingIndependent Board Member or notLink To PDP Notification That Includes The Independency DeclarationWhether the Independent Director Considered By The Nomination CommitteeWhether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or NotCommittees Charged and Task
MEHMET HALUK ALPAY Male Chairman of the Board Managing Director / Chief Executive 13/02/1995 Executive Yönetim Kurulu Üyesi, Direktör Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi Obase Inc. Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi No 23.12 - Dependent Member Riskin Erken Sapması Komitesi Üye
BÜLENT DAL Male Vice Chairman of the Board Managing Director / Chief Executive 13/02/1995 Executive Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi , Obase Inc.-Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi No 23.05 - Dependent Member
VEYSAL KARAHAN Male Member of the Board Adviser 29/03/2022 Non-Executive Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Müdürü - Yes - - Dependent Member Kurumsal Yönetim Komitesi Üye
CENGİZ DEMİR Male Member of the Board Adviser 24/10/2022 Non-Executive - - No - - Dependent Member Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye
ESRA NİL ERKMEN Female Member of the Board Business and administration professionals 24/10/2022 Non-Executive Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Yes - - Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066427 Considered No Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan, Denetimden Sorumlu Komite Başkan
CİHAN DENİZ ESASSOLAK Male Member of the Board Computer Engineer 24/10/2022 Non-Executive Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi No - - Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066427 Considered No Riskin Erken Sapması Komitesi Başkan, Denetimden Sorumlu Komite Üye
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period21
Director average attendance rate at board meetings%69
Whether the board uses an electronic portal to support its work or notHayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charterBilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir. Makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charterYatırımcı İlişkileri / Hakkımızda / Esas Sözleşme/ md.11 Yönetim Kurulu Toplantıları
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directorsBulunmamaktadır.
4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presentedFaaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee chartershttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073724
Composition of Board Committees-I
Names Of The Board CommitteesName Of Committees Defined As "Other" In The First ColumnName-Surname of Committee MembersWhether Committee Chair Or NotWhether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Esra Nil Erkmen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Cihan Deniz Esassolak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Esra Nil Erkmen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Veysal Karahan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Simay Ağaçdiken Ünal Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Cihan Deniz Esassolak Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Mehmet Haluk Alpay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Cengiz Demir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)II.171 sayılı Tebliğ?in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 4.5.1 no?lu maddesi gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamıştır; Aday Gösterme Komitesi?nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)II.171 sayılı Tebliğ?in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 4.5.1 no?lu maddesi gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmamıştır; Ücret Komitesi?nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)Faaliyet raporumuzun 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan j) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler bölümünün altında yer almaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücretlendirme Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)Faaliyet raporumuzun 3. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümü altında yer almaktadır.
Composition of Board Committees-II
Names Of The Board CommitteesName Of Committees Defined As "Other" In The First ColumnThe Percentage Of Non-executive DirectorsThe Percentage Of Independent Directors In The CommitteeThe Number Of Meetings Held In PersonThe Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee) - 100% 100% 8 8
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - 67% 33% 3 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - 67% 33% 6 6