KAP

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

EUPWR

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Yıl içerisinde herhangi bir yatırımcı konferansı veya yatırımcı toplantısı düzenlenmemiştir. Ancak yatırım ve portföy şirketleri ile online toplantılar yapılmıştır. Ayrıca şirketimizi arayarak veya e-posta yolu ile bilgi almak isteyen yatırımcılar mevzuatlar çerçevesinde bilgilendirilmiştir.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Özel denetçi talebi olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Özel denetçi talebi olmadığı için bu konu Genel Kurul gündemi içerisinde yer almamıştır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302192
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel Kurul toplantısı ile ilgili belgeler İngilizce olarak sunulmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315529
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Madde9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu kapsamda gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Politikalarımız sekmesi altında bulunmaktadır.
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315529
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Madde 10
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	2023 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında çalışanlarımız da katılmıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	A Grubu Pay Senetleri için genel kurulda her bir payın 5 oy hakkı vardır. B Grubu Pay Senetleri için genel kurulda her bir payın 1 oy hakkı vardır. A Grubu pay sahipleri: Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. %63.32 , Muhittin Behiç Harmanlı % 12.45
The percentage of ownership of the largest shareholder	%52,70

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Yoktur

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Politikalarımız sekmesi altında bulunmaktadır.
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Yönetim Kurulunun 2024/13 sayılı kararı uyarınca; şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, yatırım ve finansman planları dahilinde şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurula teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Genel Kurulun onayına sunuldu ve 50 ret oyuna karşılık 160.622.796 kabul oyu ile Genel Kurula katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315529

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
25/07/2024	0	%73,01	%70,82	%2,19	Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Genel Kurul Toplantıları sekmesinin altında yer almaktadır.	Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Genel Kurul Toplantıları sekmesinin altında yer almaktadır.	13	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302192

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	www.europowerenerji.com.tr adresinde ''Yatırımcı İlişkileri' ' bölümü altındaki sekmelerde yer almaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	www.europowerenerji.com.tr adresinde ''Yatırımcı İlişkileri' ' bölümü altındaki ''Firma Bilgileri'' sekmesinde yer almaktadır.
List of languages for which the website is available	Kurumsal internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır. Bağımsızlık Beyanları ise Faaliyet Raporunun içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun sonunda yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında yer almaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünün altında yer almaktadır.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Bulunmamaktadır
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Bulunmamaktadır
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Hak ihlali nedeniyle şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Şirketimizin belirli bir ihbar mekanizması bulunmamaktadır. Ancak bu tür sorunlarda çalışanlar bölüm yöneticileri ve İnsan Kaynakları Bölüm Yöneticisi ile iletişime geçmektedir.
The contact detail of the company alert mechanism	0 312 815 48 80 numaralı telefondan İnsan Kaynakları Bölümü

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Bulunmamaktadır
Corporate bodies where employees are actually represented	İnsan kaynakları Bölümü

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlamalarını yapmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Bulunmamaktadır
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Bulunmamaktadır
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	0

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	www.europowerenerji.com.tr adresinde ''Yatırımcı İlişkileri' ' bölümü altındaki '' Politikalarımız'' sekmesinde yer almaktadır.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	www.europowerenerji.com.tr internet sitesinde '' Sürdürülebilirlik'' bölümü altında bulunmaktadır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Gerekli önlemler Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi yapılmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Muhittin Behiç HARMANLI , Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini Ali Gökhan ÖZTÜRK yürütmektedir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Yoktur
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Name of the Chairman	Muhittin Behiç Harmanlı
Name of the CEO	Ramin Malek ( Genel Müdür )
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Aynı kişi değildir
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Sigorta yapılmamaktadır
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Bulunmamaktadır
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	0

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI		Male	Chairman of the Board			Executive	-	-	No	-	-	Dependent Member
ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK		Male	Deputy Chairman of the Board			Executive	-	-	No	-	-	Dependent Member
RAMİN MALEK		Male	Member of the Board			Executive	-	-	No	-	-	Dependent Member
SAVAŞ ATANUR KAZAZ		Male	Member of the Board			Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member		Not Considered
METE MUZAFFER BIÇAKLIOĞLU		Male	Member of the Board			Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member		Not Considered

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	25
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Toplantı gündemine göre farklılık göstermektedir
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Bulunmamaktadır
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Bulunmamaktadır

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	''Yönetim Kuulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar Ve Yönetim Kurulu Komiteleri''
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusu bulunmamaktadır.

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Savaş Atanur Kazaz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Savaş Atanur Kazaz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Osman Serkan Çelik	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ali Gökhan Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporunda, '' KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU'' bölümünde bilgi verilmektedir.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporunda, '' KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU'' bölümünde bilgi verilmektedir.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Aday Gösterme Komitesi bulunmamaktadır. Bu komitenin faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporunda, '' KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU'' bölümünde bilgi verilmektedir.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Ücret Komitesi bulunmamaktadır. Bu komitenin faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Bulunmamaktadır
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Bulunmamaktadır
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	''YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANANAN HAKLAR VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ'' bölümünde belirtilmektedir.

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	66.66%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	50%	50%	6	6