KAP

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

OFSYM

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	21

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Özel denetçi talebi olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Herhangi bir özel denetçi talebi olmadığı için Genel Kurul gündem maddeleri arasında bu konu bulunmamaktadır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305068
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	-
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği 10. maddesi kapsamında gerçekleştirdiği yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili kap duyurusu bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	https://www.ofisyem.com.tr/assets/pdf/BagisveYardimPolitikasi.pdf
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317500
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Genel Kurul ve Bakanlık Temsilcisi " başlıklı 11. maddesinde düzenlenmektedir
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%20,44

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Yoktur.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	https://www.ofisyem.com.tr/assets/pdf/KarDagitimPolitikasi.pdf
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305067
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317500

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
30/07/2024	0	%53,00	%53,00	%0,00	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Olağan Genel Kurul Bilgileri/2023	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Olağan Genel Kurul Bilgileri/2023	-	14	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317500

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Şirketimizin " www.ofisyem.com.tr " adresindeki kurumsal internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında yer almaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri/Ofis Yem Hakkında/Genel Bilgiler
List of languages for which the website is available	Türkçe- İngilizce (Şirketimizin kurumsal internet sitesindeki bilgilerden Şirketi tanıtan bölümü İngilizce olarak da hazırlanmıştır.)

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 2024 yılı Faaliyet Raporunda 1.3. Yönetim Kurulu, Şirket Yöneticileri ve Çalışan Bilgileri altında, 12. Kurumsal Yönetim başlığı altında ise bağımsızlık beyanları yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Faaliyet Raporunda ; 1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında yer verilmektedir.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Faaliyet Raporunda ; 1.3.4 Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Katılımı başlığının altında yer verilmektedir.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Faaliyet Raporunda ; 10.5. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi başlığının altında bilgi verilmiştir.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Faaliyet Raporunda ; 10.8 Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler başlığının altında bilgi verilmiştir.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Faaliyet Raporunda ; 10.13.Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları başlığı altında bilgi verilmiştir.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Faaliyet Raporunda; 13. Sürdürülebilirlik İlkeleri Kapsamındaki Çalışmalar başlığının altında yer verilmektedir.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	https://www.ofisyem.com.tr/assets/pdf/TazminatPolitikasi.pdf
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Bulunmamaktadır.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Şirketin belirli bir ihbar mekanizması bulunmamakla beraber bu konudaki sorunları çalışanlar bölüm yöneticilerine ardından IK bölüm yöneticisi ve sonuçsuz kalması durumunda Genel Müdürlüğe iletmektedirler.
The contact detail of the company alert mechanism	Bulunmamaktadır.

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented	İnsan Kaynakları Departmanı

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyat planı bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Bulunmamaktadır
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	https://www.ofisyem.com.tr/assets/pdf/InsanKaynaklariPolitikasi.pdf
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Bulunmamaktadır.

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	https://www.ofisyem.com.tr/assets/pdf/EtikIlkeler.pdf
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Bulunmamaktadır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Şirketimiz yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Hayır (No)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	BEKİR TAŞKALDIRAN(Yönetim Kurulu Başkanı)/AGAH MAMALOĞLU(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)/GALİP YEŞİLBAŞ (Yönetim Kurulu Üyesi)/HASAN CEM TAŞKALDIRAN(Yönetim Kurulu Üyesi)/HASAN TÜRK(Yönetim Kurulu Üyesi) /EMRE KAVAKLI(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)/BAHATTİN IŞIK(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ZEKİŞALTU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Şirketimiz bünyesinde iç kontrol birimi bulunmamaktadır.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Faaliyet raporunda 11.ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ başlığın altında iç kontrol birimine ilişikin bilgilendirme yapılmıştır.
Name of the Chairman	BEKİR TAŞKALDIRAN
Name of the CEO	BEKİR TAŞKALDIRAN
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta yapılmamıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Yoktur.

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
BEKİR TAŞKALDIRAN		Male	Chairman of the Board	Agricultural Engineer	28/05/2020	Executive	Üst Düzey Yönetici	Yem Sanayicileri Birliği-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yes	11.11	A+B	Dependent Member	-	Not Considered		-
AGAH MAMALOĞLU		Male	Deputy Chairman of the Board	Agricultural Engineer	28/05/2020	Executive	Üst Düzey Yönetici	As Ofis Dam. Yum. Yem. Gıda San Tic A.Ş -Yönetim Kurulu Üyesi Rella Gıda San ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı -SETBİR Yönetim Kurulu Üyesi - OİAB Yönetim Kurulu Üyesi -ATO Meclis Üyesi	Yes	14.67	A+B	Dependent Member	-	Not Considered		-
GALİP YEŞİLBAŞ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	28/05/2020	Executive	Üst Düzey Yönetici	ATO Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği - ASO Komite Üyeliği -ÇEKVA Ankara Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes	20.44	A+B	Dependent Member	-	Not Considered		-
HASAN CEM TAŞKALDIRAN		Male	Member of the Board	Agricultural Engineer	28/05/2020	Executive	Üst Düzey Yönetici	ASO Meclis Üyesi	Yes	-	-	Dependent Member	-	Not Considered		-
HASAN TÜRK		Male	Member of the Board	Chemist	04/11/2022	Non-Executive	Üst Düzey Yönetici	-	Yes	-	-	Dependent Member	-	Not Considered		Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EMRE KAVAKLI		Male	Member of the Board	Finance Professional	17/03/2023	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286721	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
BAHATTİN IŞIK		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	17/03/2023	Non-Executive	-	Sinpaş Kızılbük GYO, Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi Ankara YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286721	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ZEKİ ŞALTU		Male	Member of the Board	Engineer	30/07/2024	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286721	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	Şirket Yönetim Kurulumuz 01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisinde 24 adet toplantı düzenlemiştir.
Director average attendance rate at board meetings	%76
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlanmamıştır. Fakat gündemin yoğunluğu ve içeriğine uygun olarak tüm bilgi ve belgeler yeterli süre içinde tüm üyelere gönderilmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	https://www.ofisyem.com.tr/assets/pdf/EsasSozlesme.pdf
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri bölümü altında yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227099

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	BAHATTİN IŞIK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	ZEKİ ŞALTU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	ZEKİ ŞALTU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	BAHATTİN IŞIK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	EMRE KAVAKLI	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	HASAN TÜRK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	EDA DİRİCAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporunda 1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında yer verilmiştir.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporunda 1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında yer verilmiştir.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporunda 1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında yer verilmiştir.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporunda 1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında yer verilmiştir.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporunda 1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında yer verilmiştir.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Şirketimiz tarafından kamuoyuna açıklanan operasyonel ve finansal performans hedefleri bulunmamaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	https://www.ofisyem.com.tr/assets/pdf/UcretlendirmePolitikasi.pdf
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporunda "2.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR" bölümünde yer verilmektedir.

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	33%	4	4
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6