KAP

SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SURGY

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	-

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	-
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	-

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287361
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Sunulmamıştır
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bilançomuzda hasılat ve smm oluşmadığı için böyle bir rapor yayınlanmamıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı ilişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298536
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Madde 22-23
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Esas sözleşme uyarınca Şirket?in sermayesini temsil eden payların 2.071.428,57 adedi A Grubu (imtiyazlı) nama yazılı, 165.428.571,43 adedi ise B Grubu (imtiyazsız) hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı olup paylara tanınmış başka bir imtiyaz bulunmamaktadır. Söz konusu İmtiyaza sahip A Grubu Payların toplam oy oranı %1,24'tür.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%73,13

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Azlık hakları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenmekte olup, Esas Sözleşme'de azlık haklarının genişletilmesine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı ilişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Gündem Madde 9: Şirketin VUK?a göre ve SPK?ya göre hazırlanan 2023 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi görüşüldü. TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 909.086.594,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, 167.621.927,85 TL cari yıl zararı bulunduğu görülerek ortaklara kar dağıtılmaması konusu a 0 TL?lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 129.294.366 TL TL?lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298536

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
18/12/2024	0	%79,35	%2,16	%77,19	https://www.surtatilevlerigyo.com.tr/yatirimci-iliskileri-genel-kurul-46.html	https://www.surtatilevlerigyo.com.tr/yatirimci-iliskileri-genel-kurul-46.html	-	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1358617

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Kurumsal ? Şirket Genel Bilgileri
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Kurumsal ? Şirket Genel Bilgileri
List of languages for which the website is available	Türkçe - İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	6. Organizasyon Yapısı - Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklık Dışında Almış Olduğu Görevler
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	6. Organizasyon Yapısı - Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	6. Organizasyon Yapısı - Yönetim Kurulu
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	14. Şirket?in SPK Ve TTK Düzenlemeleri Kapsamındaki Diğer Açıklamaları - Şirket?in Faaliyetlerini Etkileyebilecek Önemli Tebliğ Ve Mevzuat Değişiklikleri
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	14. Şirket?in SPK Ve TTK Düzenlemeleri Kapsamındaki Diğer Açıklamaları - Davalara İlişkin Bilgiler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Şirket?in bağlı ortaklık veya iştiraki bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	7. Şirket İçi Sistemler, Esaslar ve Politikalar

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Kurumsal Yönetim - Kurumsal Politikalar
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	-
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Menfaat sahiplerinin, Şirketimizde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığı ile mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite?ye iletilmek üzere sunmaları mümkündür.
The contact detail of the company alert mechanism	info@surtatilevlerigyo.com.tr

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Şirketin, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olarak özel bir iç düzenlemesi bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented	Genel Müdür & Kurumsal Yönetim Komitesi

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Şirketin İnsan Kaynakları Politkası'nın oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli desteği sunmak
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı ilişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar ? İK Politikası
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı ilişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar ? İK Politikası
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Yatırımcı ilişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar ? Etik İlkeler

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı ilişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar ? Etik İlkeler
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Şirketimiz kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiştir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Yatırımcı ilişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar ? Rüşvet, İrtikap ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	-
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	8
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	7. Şirket İçi Sistemler, Esaslar ve Politikalar-Risk Yönetimi Politikaları, İç Kontrol Sistemi Ve Mevzuata Uyum
Name of the Chairman	Ziya Altan Elmas
Name of the CEO	Genel Müdür: Ömer Faruk Elmas
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığından KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	2023 yılı içerisinde yapılmış yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Şirketimiz kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiştir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	0 / 0%

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ZİYA ALTAN ELMAS		Male	Chairman of the Board	Manager	01/03/2023	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Sur Yapı Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu başkanlığı	No	0	-	Dependent Member	-			-
UFUK ELMAS		Male	Deputy Chairman of the Board	Manager	01/03/2023	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Sur Yapı Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes	0	-	Dependent Member	-			-
ATİLLA ELMAS		Male	Member of the Board	Manager	01/03/2023	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Sur Yapı Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes	0	-	Dependent Member	-			-
YUNUS NACAR		Male	Member of the Board	Banker	01/03/2023	Non-Executive	-	-	Yes	0	-	Independent Member	-		No	Denetimden Sorumlu Komite Başkan - Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan
AHMET AKÇA		Male	Member of the Board	Manager	01/03/2023	Non-Executive	-	Akca Lojistik Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi - YK Üyesi	Yes	0	-	Independent Member	-		No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan - Denetimden Sorumlu Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	21
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Kurumsal ? Esas Sözleşme & İç Yönerge
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	6. Organizasyon Yapısı - Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1280749

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Yunus Nacar	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ahmet Akça	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ahmet Akça	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Yunus Nacar	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Emre Bayar	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Yunus Nacar	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ahmet Akça	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	6. Organizasyon Yapısı - 6.1. Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler - Denetim Komitesi
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	6. Organizasyon Yapısı - 6.1. Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler - Kurumsal Yönetim Komitesi
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim Kurulu Komiteleri kısmında Yönetim Kurulu?nun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturamadığından bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	6. Organizasyon Yapısı - 6.1. Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler - Riskin Erken Saptanması Komitesi
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim Kurulu Komiteleri kısmında Yönetim Kurulu?nun yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturamadığından bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	7. Şirket İçi Sistemler & Esaslar - Stratejik Finansal Hedeflere Ulaşma Performansının Değerlendirilmesi
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar - Ücretlendirme Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	13. İlişkili Taraf İşlemleri - Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	12	12
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	67%	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	8	8