KAP

ARTEMİS HALI A.Ş.

ARTMS

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Yoktur.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Özel denetçi talebi olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	-

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1326948
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Türkçe sunulmaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is?lemler olmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Yoktur.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Yoktur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314462
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Madde 9 Genel Kurul
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Agrubu pay sahipleri / %10.71
The percentage of ownership of the largest shareholder	%48,89

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Değişiklik yapılmadı.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim /Politikalar
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Gündemin 11. Maddesi gereği; 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2023 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 21.08.2024 tarihli teklifi okundu. `?Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.08.2024 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 4.425.274 TL, ve vergi öncesi yasal kayıtlara göre 57.478.400,63 TL net kâr elde edilmiştir. Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2023 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.?? Yönetim Kurulu?nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 80.009.840 adet olumlu, 1 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334217

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
13/09/2024	0	%71,44	%71,44	%0,00	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul	Madde 18	25	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334217

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri -Kurumsal Yönetim -Sermaye ve Ortalklık Yapısı
List of languages for which the website is available	Türkçe,İngilizce,Arapça

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri-Yönetim Kurulu Komiteleri
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Yoktur.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Yoktur.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Şirket çalışanlarına yönelik ayrı bir tazminat politikası oluşturulmamıştır,yasal mevzuat kurallarına uyum sağlanmıştır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	-
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İnsan Kaynakları Müdürü
The contact detail of the company alert mechanism	info@artemishali.com.tr

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Etik Politikası
Corporate bodies where employees are actually represented	Yoktur.

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Şirketimizde üst yönetim tarafından işe alım ve kilit yöneticilerin belirlenmesi süreci yakından takip edilmektedir. Üst yönetim kilit yönetici pozisyonlarının belirlenmesi ve gerekli halefiyet planlamasında karar vericidir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	İnsan Kaynakları politikası yoktur ancak Kurumsal internet sitesinde Etik Politikasında yer verilmiştir.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	İşe alım süreçlerinde tüm adaylara eşit davranılır ve ayrımcılık olmaksızın adaylar aynı değerlendirme sürecinden geçirilir. Şirketimiz aday belirleme ve işe alım süreçlerinde yasal olarak hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamaktadır. İşe alım kriterleri ise ilgili departmana göre değişkenlik göstermektedir.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	-

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Etik Politikası
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Şirketimizin sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde hayata geçirdiğimiz GES projelerimiz ile Elektrik Giderlerinde Tasarruf, Enerji bağımlılığımızın ve karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlanacaktır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler internet sitemizde yer alan Etik Politikası içerisinde yer almaktadır.Şirketimiz her türlü yolsuzluğun karşısında olup çalışan ve müşteriler olarak da gereken tüm özeni göstermektedir.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	-
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Yetki devri olmamıştır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	6
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Riskler, İç Kontrol ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
Name of the Chairman	Yönetim Kurulu Başkanı Davut Tolga Batallı
Name of the CEO	Hasan Açılmış
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür ayrı kişilerdir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Henüz Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	-

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
DAVUT TOLGA BATALLI		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	21/09/2020	Executive	Yönetim Kumlu Başkan Vekili	-	Yes	68.44	-	Dependent Member
DAVUT BATALLI		Male	Vice Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	21/09/2020	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	Yes	49.22	-	Dependent Member
MEHMET KÜRŞAT BATALLI		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	17/02/2023	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Dependent Member
TUNCAY YILDIRIM		Male	Member of the Board	Adviser	17/02/2023	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334232	Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Denetimden Sorumlu Komite Üye
BERKER AVCIOĞLU		Male	Member of the Board	Adviser	13/09/2024	Non-Executive	Yoktur.	Danışman	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334232	Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Üye

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	32
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	1
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim /Esas Sözleşme
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yoktur.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Şirket?in Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314444

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	BERKER AVCIOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	TUNCAY YILDIRIM E	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	BERKER AVCIOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	TUNCAY YILDIRIM E	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	MUHSİN DANIŞMAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	BERKER AVCIOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	TUNCAY YILDIRIM E	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim /Politikalar
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Maddi Haklar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	3	3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	66%	66%	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6