KAP

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

LILAK

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	2024 yılında Connect Day ?24 adlı bir adet yatırımcı etkinliği düzenlenmiş olup bu etkinliğe aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin temsilcileri katılım sağlamıştır.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	0
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	0

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288370
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	3. grupta yer alındığı için genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler 2024 yılında sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Bağış Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/BAGIS-POLITIKASI.pdf linkinde yer almaktadır.
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302645
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Madde 12
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	27 Haziran 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısına yönetim kurulunu temsilen 3 üye, bağımsız denetim şirketi sorumlu denetçisi, hissedarlarımız ve şirket çalışanları katılmıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	-
The percentage of ownership of the largest shareholder	%14,30

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	-

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/KAR-DAGITIM-POLITIKASI.pdf
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Kâr payı dağıtılmıştır.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	Kâr payı dağıtılmıştır.

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
27/06/2024	0	%72,00	%71,80	%0,20	Şirket/Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul	Şirket/Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul	-	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302645

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Şirket / Yatırımcı İlişkileri / Özet Finansal Bilgiler, Şirket Bilgileri, Finansal Tablolar, Faaliyet Raporları, Fon Kullanım Raporu, Şirket Sunumları, Halka Arz Bilgileri, Genel Kurul, Politikalar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim, Güncel Haberler
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/8acae2c48c3efac0018f193ab573372b
List of languages for which the website is available	Türkçe ve İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Kurumsal Yönetim / Bağımsızlık Beyanları
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Kurumsal Yönetim / Diğer Hususlar
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Kurumsal Yönetim / Diğer Hususlar
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Kurumsal Yönetim / Diğer Hususlar
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Kurumsal Yönetim / Diğer Hususlar
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Sürdürülebilirlik / Kurumsal Sosyal Sorumluluk

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Tazminat Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/TAZMINAT-POLITIKASI.pdf
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	40
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İç Denetim Müdürü
The contact detail of the company alert mechanism	https://lilakagit.com/etik-ihlal-bildirimi/#etik-ihlal-formu e-posta: etik@lilakagit.com Telefon ve Whatsapp: 0 535 461 69 65

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Şirket içinde periyodik yapılan iletişim toplantıları ve öneri sistemi ile çalışanlardan geri bildirim almak üzere sıkça yapılan anketlerle ve şirket içi uygulamalarla çalışanların yönetime katılması desteklenmektedir. Yazılı iç düzenlememiz bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented	Şirket içinde periyodik yapılan iletişim toplantıları ve öneri sistemi ile çalışanlardan geri bildirim almak üzere sıkça yapılan anketlerle ve şirket içi uygulamalarla çalışanların yönetime katılması desteklenmektedir.

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Şirketin kilit yönetici pozisyonları (GMY ve üzeri) için Şirketin performansı yüksek, potansiyel vadeden yöneticileri için bir halefiyet planlaması benimsemiş olmakla birlikte, yazılı kurallara bağlanması için çalışmalar devam etmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Sosyal Uygunluk Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/SOSYAL-UYGUNLUK-POLITIKASI.pdf
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/ETIK-KURALLAR-VE-CALISMA-ILKELERI.pdf
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	0

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar/Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/ETIK-KURALLAR-VE-CALISMA-ILKELERI.pdf
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Sürdürülebilirlik / Sosyal Sorumluluk Projelerimiz https://lilakagit.com/sosyal-sorumluluk-projelerimiz/
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Şirketimizin ?Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası?, ?Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri? ve ?Etik Hattı? bulunmaktadır. https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/RUSVET-VE-YOLSUZLUKLA-MUCADELE-POLITIKASI.pdf https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/ETIK-KURALLAR-VE-CALISMA-ILKELERI.pdf

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Bulunmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Şirketimiz 30.11.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile yapılan yönetim kurulu üyeliği seçimi sonrasında yönetim kurulu ilk toplantısında alınan görev taksim kararı uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Öğücü, Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öğücü ve Genel Müdür Alp Öğücü'den herhangi ikisi Şirketi müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam ile A Grubu imza yetkilisi olarak yetkili kılınmışlardır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	16
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Kurumsal Yönetim / İç Kontrol ve iç Denetim
Name of the Chairman	Orhan Öğücü
Name of the CEO	Alp Öğücü
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	-
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Çeşitlilik Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/CESITLILIK-POLITIKASI-2.pdf
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Kadın üye sayısı 1 (bir); oranı %14

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ORHAN ÖĞÜCÜ		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	03/09/2007	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı		13.73	A ve B Grubu	Dependent Member	-			-
CELAL ÖĞÜCÜ		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	03/09/2007	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Celpaş Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. Şirket Ortağı Lens Yaşam Merkezi Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi		8.58	A ve B Grubu	Dependent Member	-			-
AYDIN ÖĞÜCÜ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	03/09/2007	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Hemipaş Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. Şirket Ortağı		10.62	A ve B Grubu	Dependent Member	-			-
CENGİZ SOLAKOĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	01/12/2023	Non-Executive	-	Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalekim Lyksor Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şok Marketler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Zülfikarlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Seç Marketçilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TEGV - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	-	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Ücret Komitesi Üyesi
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	01/12/2023	Non-Executive	-	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, TAT Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	-	Independent Member	-	Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET FATİH KERESTECİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	01/12/2023	Non-Executive	-	DNG Danışmanlık Eğitim ve Araştırma Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı, Denon Partners Yatırım Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	-	Independent Member	-	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Ücret Komitesi Başkanı
ÖZGÜR GÖKŞEN TÖRE SANCAK		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	20/03/2025	Non-Executive	-	-	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1407007	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ücret Komitesi Üyesi

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	12
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Evet (Yes)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Bulunmamaktadır.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Bulunmamaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Kurumsal Yönetim / Diğer Hususlar
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277993

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	ÖZGÜR GÖKŞEN TÖRE SANCAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	CENGİZ SOLAKOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	ÖZGÜR GÖKŞEN TÖRE SANCAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	IŞIL TİRELİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	MÜNHAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	MEHMET FATİH KERESTECİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	CENGİZ SOLAKOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	IŞIL TİRELİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	MEHMET FATİH KERESTECİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	CENGİZ SOLAKOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	ÖZGÜR GÖKŞEN TÖRE SANCAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim / Diğer Hususlar
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim / Diğer Hususlar
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim / Diğer Hususlar
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim / Diğer Hususlar
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim / Diğer Hususlar

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Yönetim Kurulu Raporu ve Başkanın Mesajı & Genel Müdürün Mesajı
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Ücret Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/UCRET-POLITIKASI.pdf
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	50%	25%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	75%	50%	6	6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	100%	33%	2	2