KAP

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

HOROZ

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Halka arz sırasında yapılan toplantılara ek olarak, her çeyrek finansalların yayınlanmasını takiben makul bir süre içinde fiziksel veya online analist toplantısı düzenlenmiştir.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	-
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	-

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1321190
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Hayır
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Bu kapsamda işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu kapsamda işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu kapsamda işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal yönetim / Şirket Politikaları / Bağış ve Yardım Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329695
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Bulunmamaktadır.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel kurul toplantısına pay sahipleri ve görevliler dışında katılım talebi olmamıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Esas sözleşmenin 6. maddesi uyarınca; Şirketin payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. Her bir A Grubu nama yazılı payın genel kurulda beş oy hakkı vardır. TTK Madde 479 3/a uyarınca genel kurulda esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. A grubu paylar Taner Horoz'a ait olup bu payların sermayeye oranı %18'dir. Söz konusu paylar toplam oy haklarının %53'üne denk gelmektedir.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%75,94

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	-

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal yönetim / Şirket Politikaları / Kar Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Gündemin 6. maddesi gereği; yönetim kurulunun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu tarafından 2024/45 sayılı ve 05.08.2024 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden ?izahnamemizde belirtildiği üzere ve 09.11.2023 tarih ve 2023/46 Karar No.lu Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde enflasyon düzeltmesi öncesi VUK'a göre düzenlenen tabloda geçmiş dönem karı oluşmasına rağmen, 213 sayılı VUK mükerrer 298.maddesi (A) fıkrası ile geçici 33 maddesi uyarınca 31.12.2023 mali tablolarının enflasyon düzeltmesi sonrası Geçmiş Yıl Zararı oluştuğundan kar dağıtılmaması? önerisi yönetim kurulu üyesi Murat Kaplan tarafından okunarak Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi önerisine ilişkin oylamaya geçildi; fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda öneri; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 134.665.027 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek kar dağıtılmamasına karar verildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329695

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
03/09/2024	0	%76,00	%76,00	%0,00	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	-	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329695

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Hakkında / Ortaklık Yapısı
List of languages for which the website is available	Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / I. Genel bilgiler / 6. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / I. Genel bilgiler / 7. Yönetim Kurulu Komiteleri
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / I. Genel bilgiler / 10. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / IV. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 6. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / IV. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 16. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / I. Giriş / 4. Sermayeye doğrudan katılım oranının %5?i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Sürdürülebilirlik

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Bu konuda ilgili SSK mevzuatına uyulması nedeniyle tazminat politikası bulunmamaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	25
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İç Denetim Yöneticisi
The contact detail of the company alert mechanism	0212 456 10 00

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Şirketimizde uygulanan açık kapı politikası, tüm çalışanların katılımıyla düzenli olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları ve anketler gibi iletişim araçları sayesinde çalışanlarımızın dolaylı olarak yönetime katılımı söz konusu olmakla birlikte bu durum esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle bu iletişimin zaman zaman proje bazlı olması ve şirketin ve çalışanların ihtiyaçlarına göre sürekli revize edilmesi nedeniyle düzenlenmemiştir.
Corporate bodies where employees are actually represented	-

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kritik pozisyonların yedeklenmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kariyer / İK Politikaları
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal / Yönetim Sistemleri / Sosyal Uygunluk & Sorumluluk
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	1

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Kalite Politikamız / Etik Ticaret Politikası
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Kurumsal / Hakkımızda / Sürdürülebilirlik / Raporlarımız
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Etik Ticaret Politikamız ile ilgili olarak tüm çalışanlara gerekli eğitimler verilmektedir.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	-
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Yetki devri olmamıştır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Bulunmamaktadır.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / IV. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 4. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü
Name of the Chairman	Taner Horoz
Name of the CEO	Taner Horoz
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1391955
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yönetici sigortası bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	-
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	0 ve %0

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
TANER HOROZ		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	09/11/2023	Executive	İcra Kurulu Başkanı	Horoz Bollore Logistics Taşımacılık A.Ş., Tanex Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. ve Tradeport Teknolojik Yazılım Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi		75.94	-	Dependent Member
MEHMET AYKUT AYGÜVEN		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	09/11/2023	Executive	Depo Operasyon Grup Başkanı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Danışman	-		0	-	Dependent Member
RIZA TUNA TURAGAY		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	03/09/2024	Non-Executive	-	Dünya Katılım Bankası A.Ş., Orka Holding A.Ş., Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. ve Beylerbeyi İçecek Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi		0	-	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi
MUSTAFA ÖZGEN ÖZKAN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	03/09/2024	Non-Executive	-	Dörtartıbir T Danışmanlık Eğitim ve Dış Tic. Ltd. Şirket Sahibi		0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1321190	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite üyesi
SİNAN ŞAHİNBAŞ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	03/09/2024	Non-Executive	-	Elements Yatırımlar Gayrimenkul ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı		0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1321190	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	3
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	-
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	-
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / I. Genel bilgiler / 7. Yönetim Kurulu Komiteleri
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350349

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Sinan Şahinbaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mustafa Özgen Özkan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Sinan Şahinbaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Rıza Tuna Turagay	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Eser Taşcı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mustafa Özgen Özkan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Sinan Şahinbaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Murat Kaplan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / I. Genel bilgiler / 7. Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / I. Genel bilgiler / 7. Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / I. Genel bilgiler / 7. Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / I. Genel bilgiler / 7. Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / I. Genel bilgiler / 7. Yönetim Kurulu Komiteleri

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Bir Bakışta Horoz Lojistik / Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / II. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	1	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	67%	33%	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	67%	1	1