PDP

MARMARA HOLDİNG A.Ş.

MARMR

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	0

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	0
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	0

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	Polisan Holding AŞ'nin kısmi bölünmesi suretiyle 10.09.2025 tarihinde kurulan şirketimiz, genel kurul yapmamıştır.
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	-
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Polisan Holding AŞ'nin kısmi bölünmesi suretiyle 10.09.2025 tarihinde kurulan şirketimizin ilk olağan genel kurulunda onaya sunulacaktır.
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	-
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Polisan Holding AŞ'nin kısmi bölünmesi suretiyle 10.09.2025 tarihinde kurulan şirketimiz, genel kurul yapmamıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	-
The percentage of ownership of the largest shareholder	%19,73

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	-

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Polisan Holding AŞ'nin kısmi bölünmesi suretiyle 10.09.2025 tarihinde kurulan şirketimizin ilk olağan genel kurulunda onaya sunulacaktır.
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Polisan Holding AŞ'nin kısmi bölünmesi suretiyle 10.09.2025 tarihinde kurulan şirketimiz, genel kurul yapmamıştır.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	Polisan Holding AŞ'nin kısmi bölünmesi suretiyle 10.09.2025 tarihinde kurulan şirketimiz, genel kurul yapmamıştır.

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri Başlığı altındaki Şirket Bilgileri, Duyurular, Finansal Bilgiler, Kurumsal Yönetim ve Sıkça Sorulan Sorular alt başlıkları altında bulunmaktadır. Politikalar, Polisan Holding AŞ'nin kısmi bölünmesi suretiyle 10.09.2025 tarihinde kurulan şirketimizin ilk olağan genel kurulunda onayına/bilgisine sunulacak, sonrasında internet sitemize eklenecektir.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri
List of languages for which the website is available	Türkçe

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	I. Genel Bilgiler / 7. Yönetim Kurulu ile ilgili Bilgiler / Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	I. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	I. Genel Bilgiler / 7. Yönetim Kurulu ile ilgili Bilgiler
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	I. Genel Bilgiler / 12. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	IV. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 8. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	IV. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 15. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	I. Genel Bilgiler / 5. Sermayeye doğrudan katılım oranının %5?i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	I. Genel Bilgiler / 10. Personel Sayısı, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Bulunmamaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	0
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Bulunmamaktadır.
The contact detail of the company alert mechanism	-

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	-
Corporate bodies where employees are actually represented	-

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Şirket ana hissedarlarının temsilen yönetildiği bir yönetim kurulu mevcuttur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Şirketimizin yeni kurulması ve çalışan sayımızın az olması nedeniyle insan kaynakları politikası henüz oluşturulmamıştır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Şirketimizin yeni kurulması ve çalışan sayımızın az olması nedeniyle insan kaynakları politikası henüz oluşturulmamıştır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	0

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Bu önlemler gerek Polisan Holding'te gerekse iştiraklerimizde mevcut olup zaman için de Marmara Holding için de oluşturulacaktır.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Polisan Holding AŞ'nin kısmi bölünmesi suretiyle 10.09.2025 tarihinde kurulan şirketimiz, 15.10.2025 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesini oluşturmuştur.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Polisan Holding AŞ'nin kısmi bölünmesi suretiyle 10.09.2025 tarihinde kurulan şirketimiz, 15.10.2025 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesini oluşturmuştur.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	04.02.2026
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Hayır (No)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Görev süreleri sonuna kadar geçerli olmak üzere, 22.09.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Tayfun Bey Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Esra Hanım ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	-
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	IV. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 3. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü
Name of the Chairman	Tayfun Bayazıt
Name of the CEO	Bulunmamaktadır.
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	KAP duyurusu yapılmamıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	-
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	2 ve %33

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
EMİN BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ	TAYFUN BAYAZIT	Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	10/09/2025	Non-Executive	-	Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.Kurucu Ortak, Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı, Aura Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, B4YO Yönetim Danışmanlığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Boyner Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, D-Market Elektronik Hizmetler Tic. AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları San. Tic. AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Adel Kalemcilik Tic. San. AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		0.009	-	Dependent Member
ERTUĞRUL BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ	ESRA YAZICI	Female	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	10/09/2025	Non-Executive	-	Dimes Gıda San. ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili		-	-	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AFB YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ	ALİ TUĞRUL ALPACAR	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	10/09/2025	Non-Executive	-	Alpacar Yönetim Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı		-	-	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FNK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ	SİNAN ERENGÜL	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	10/09/2025	Executive	-	Erengül Danışmanlık Yönetici Ortak		-	-	Dependent Member
ONUR KİPRİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	10/09/2025	Non-Executive	-	Polisan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	-	-	Independent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
HAMİT SEDAT ERATALAR		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	10/09/2025	Non-Executive	-	Yönetim danışmanlığı, Tekfen Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Polisan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes	-	-	Independent Member				Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	1
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	-
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	-
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. En fazla şirket dışı görevi bulunan üyemizin toplam görev sayısı Şirketimiz hariç10 olup bütün yönetim kurulu üyelerinin ortalama şirket dışı görev sayısı 3 olarak tespit edilmiştir.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	I. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1504858

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Hamit Sedat Eratalar	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Onur Kipri	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Onur Kipri	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ali Tuğrul Alpacar	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Perihan Karakaya	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Onur Kipri	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Esra Yazıcı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	I. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	I. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	I. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	I. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	I. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	V. Finansal Durum
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Polisan Holding AŞ'nin kısmi bölünmesi suretiyle 10.09.2025 tarihinde kurulan şirketimizin ilk olağan genel kurulunda bilgisine sunulacaktır.
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	II. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	1	2
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	67%	67%	0	0
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	1	1