Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights | ||
|---|---|---|
| The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year | - |
| 1.2. Right to Obtain and Examine Information | ||
|---|---|---|
| The number of special audit request(s) | - | |
| The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting | - |
| 1.3. General Assembly | ||
|---|---|---|
| Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d) | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350649 | |
| Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmaktadır. | |
| The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9 | 2024 özel hesap dönemi içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2024 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır. | |
| The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | 2024 özel hesap dönemi içinde ilgili tebliğ madde 9 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem olmamıştır. | |
| The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | 2024 özel hesap dönemi içinde ilgili tebliğ madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem olmamıştır. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company | https://bjk.com.tr/ sirketlerimiz/futbol_as adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirket Bilgileri" başlığı altında yer alan "Ana Sözleşme" Madde 3/24'te bağış ve yardımlara ilişkin politika yer almaktadır | |
| The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204520 | |
| The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur. | |
| Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any | Şirketimizin Olağan Genel Kurul'unda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir. |
| 1.4. Voting Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the shares of the company have differential voting rights | Evet (Yes) | |
| In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares. | İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü 'dür. Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy hakkı bulunmaktadır. Oy oranı %71,50'dir. | |
| The percentage of ownership of the largest shareholder | %71,50 |
| 1.5. Minority Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association | Hayır (No) | |
| If yes, specify the relevant provision of the articles of association. | İlgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, azlık haklarıŞirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir. |
| 1.6. Dividend Right | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy | Şirket'in https:// bjk.com.tr/sirketlerimiz/ futbol_as/ adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Kar Dağıtım Politikası" başlığı altında bulunmaktadır | |
| Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend. | 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi 476.004.519 TL net dönem karı ile sonuçlanmış ise de, Şirketimizin geçmiş dönemlere ait 6.695.215.709 TL zararının bulunması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 26.09.2024 tarih ve 2024/45 sayılı kararı ile kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulumuzda görüşülerek karara bağlanmıştır. | |
| PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1351104 |
| General Assembly Meetings |
|---|
| General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | - | %0,20 | %51,01 | %51,21 | Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları | irketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları - | - | 56 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350649 |
| 2.1. Corporate Website | ||
|---|---|---|
| Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1. | Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Bilgilendirme Politikası" başlığı altında bulunmaktadır | |
| If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares. | - | |
| List of languages for which the website is available | Türkçe/İngilizce |
| 2.2. Annual Report | ||
|---|---|---|
| The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2. | ||
| a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members | Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler "Şirket Bilgileri" altında "3. Yönetim Kurulu" başlığı altında yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları "Ek /1 Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları" bölümünde yer almaktadır. | |
| b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure | Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri" bölümünde yer almaktadır. | |
| c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings | Faaliyet raporunun " Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları" bölümünde yer almaktadır. | |
| ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation | Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır | |
| d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof | Faaliyet raporunun "İdari Faaliyetler" bölümünde şirket lehinde ve aleyhinde açılmış olan davalar ve hukuki süreçlere ilişkin bilgilerin mali tablo dipnotlarında yer aldığı açıklanmaktadır. | |
| e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest | Bulunmamaktadır. | |
| f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5% | "Şirket Bilgileri" bölümünde "Sermaye Yapısı ve İştirakler" başlığı altında bulunmaktadır. | |
| g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results | Faaliyet raporunun " Menfaat Sahipleri" bölümünde "İnsan Kaynakları Politikası" ve "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlıkları altında yer almaktadır. | |
| 3.1. Corporation's Policy on Stakeholders | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy | Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası yoktur. | |
| The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights | Bulunmamaktadır. | |
| The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism) | Yoktur. | |
| The contact detail of the company alert mechanism | Yoktur. |
| 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management | ||
|---|---|---|
| Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies | Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır. | |
| Corporate bodies where employees are actually represented | Yoktur. |
| 3.3. Human Resources Policy | ||
|---|---|---|
| The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions | İnsan Kaynakları tarafından tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur ve Yönetim Kurulu bu çerçevede gerekli değerlendirme onaylar dahilinde sürecin içinde yer alır. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | İŞirket'inin https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Faaliyet Raporları" başlığı altında " 01.06.2023 - 31.05.2024 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında "2023/12 Aylık" raporu içinde "Menfaat Sahipleri " bölümünde "İnsan Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır | |
| Whether the company provides an employee stock ownership programme | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Şirket'inin https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Faaliyet Raporları" başlığı altında " 01.06.2023 - 31.05.2024 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında "2023/12 Aylık" raporu içinde "Menfaat Sahipleri " bölümünde "İnsan Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır. | |
| The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures | Yoktur. |
| 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics | Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır. | |
| The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues. | Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Etik Kurallar" başlığı altında "İçinde Bulunduğumuz Çevreye ve Topluma İlişkin Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır. | |
| Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery | Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Etik Kurallar" başlığı altında " bulunmaktadır. |
| 4.2. Activity of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Date of the last board evaluation conducted | - | |
| Whether the board evaluation was externally facilitated | Hayır (No) | |
| Whether all board members released from their duties at the GSM | Hayır (No) | |
| Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties | Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı ve Hakan Daltaban Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | |
| Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board | 6 | |
| Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls | "Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" bölümünde bulunmaktadır. | |
| Name of the Chairman | Serdal Adalı | |
| Name of the CEO | Beşiktaş JK ve Şirketler Grubu Genel Müdürü (CEO) Seçil Aygül | |
| If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır. | |
| Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi ve bu hususun KAP'ta açıklanmasına ilişkin henüz bir politika belirlenmemiştir | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors | Yoktur. | |
| The number and ratio of female directors within the Board of Directors | Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bir kadın üye (%7) bulunmaktadır. Kadın üye sayısının arttırılması için hedefler belirlenmiş olup çalışmalar sürdürülmektedir. |
| Board Members |
|---|
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERDAL ADALI | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 07/01/2025 | Non-Executive | - | Seren Enerji San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Karen Müteahhitlik Proje ve Yapım İşleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, CGG Müteahhitlik Taahhüt Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ADALI Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Serka Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Mertler Enerji Üretim Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Jokey Kulübü At Yetiştiriciliği ve Yarışları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Boztepe Enerji Üretim Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Save İnşaat Taahhüt Makine Temizlik Gıda Hizmetleri İthalat ve İhracat Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | - | - | Dependent Member | ||||||
| HAKAN DALTABAN | Male | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 08/01/2025 | Non-Executive | İBT ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ortağı | SOLİNO SOLAR ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | - | - | Dependent Member | ||||||
| MURAT KILIÇ | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 10/01/2025 | Executive | GAMSAN GIDA İMALAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ortağı | CANAN KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi, DİLEK GIDA DAĞITIM VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi, DİLEK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi, GAMSAN GIDA İMALAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi, MARMARA ÇAY GIDA PAZARLAMA VE REKLAM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi, MAY PROJE YÖNETİMİ VE İNŞAAT YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | Dependent Member | ||||||
| UĞUR FORA | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 10/01/2025 | Executive | - | FORTİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | Dependent Member | ||||||
| MELİH AYDOĞDU | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 05/11/2025 | Non-Executive | - | Aydoğdu Petrol Turizm İnşaat Taahhüt San. Tik. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı | - | - | Dependent Member | ||||||
| MİRAÇ İLTUĞ SUNGUR | Male | Member of the Board | Lawyer | 07/01/2025 | Non-Executive | - | İmas Otelcilik Yatırım Tic. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | Dependent Member | ||||||
| METE DÜREN | Male | Member of the Board | Other | 05/11/2025 | Non-Executive | - | - | - | - | Dependent Member | ||||||
| VEYSEL AHMET ÇAĞLAR | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 05/11/2025 | Non-Executive | - | Muna Deri San.Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ,Tekta Deri ve Tekstil San.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | - | - | Dependent Member | ||||||
| MUSTAFA KEMAL TURNACI | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 05/11/2025 | Non-Executive | - | Mobilfon Teknoloji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı,Turnacıoğlu Telekomünikasyon Otomotiv Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | - | - | Dependent Member | ||||||
| ATAKAN ACAR | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 05/11/2025 | Non-Executive | - | - | - | - | Dependent Member | ||||||
| İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU | Male | Member of the Board | Non-Executive | - | Tax And More YMM A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | - | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894573 | Considered | No | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi | |||
| ZİYA FIRAT GÜLTEKİN | Male | Member of the Board | Lawyer | 05/11/2025 | Non-Executive | - | Fırat Gültekin Ortaklar Fikri ve Sınai Haklar Danışmanlık Anonim Şirketi | - | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1497379 | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi | ||
| ÖMER KARABACAK | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | Non-Executive | - | Kartal İç Ve Dış Ticaret Geri Dönüşüm Limited Şirketi Müdür | - | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1497379 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komitesi, | |||
| VOLKAN DUDU | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 05/11/2025 | Non-Executive | - | ARMA GRUP İNŞAAT TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK GIDA TEMZİLİK SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. Yönetim Kurulu Başkanı, VOLİN TURİZM İNŞAAT EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, VD TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | - | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1497379 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi |
| 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Number of physical or electronic board meetings in the reporting period | 39 | |
| Director average attendance rate at board meetings | %70 | |
| Whether the board uses an electronic portal to support its work or not | Hayır (No) | |
| Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter | Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulması esas alınmaktadır. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter | Esas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar Esas Sözleşmemizin 8. ve 9. Maddesinde belirlenmiştir. | |
| Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. |
| 4.5. Board Committees | ||
|---|---|---|
| Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented | Faaliyet Raporunda Denetimden Sorumlu Komite , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başlıklarının altında yer almaktadır. | |
| Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259364 |
| Composition of Board Committees-I |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | İbrahim Burak Aslanoğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ömer Karabacak | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Tolga Kırgız | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ali Berke Tükenmez | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İbrahim Burak Aslanoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Alp Hakan Şen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Tolga Kırgız | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ali Berke Tükenmez | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ömer Karabacak | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Board Committees-II | ||
|---|---|---|
| Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır. | |
| Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır. |
| 4.6. Financial Rights | ||
|---|---|---|
| Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | Faaliyet raporunun " 01.06.2024-31.05.2025 Dönemi Faaliyetleri" bölümünde yer almaktadır | |
| Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented. | Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır. | |
| Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | "Şirket Bilgileri" bölümünde "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar " başlığı altında yer almaktadır |
| Composition of Board Committees-II |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | 100% | 100% | 4 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | 66.66% | 66.66% | 2 | 2 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | 100% | 100% | 6 | 6 |
