KAP

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

RALYH

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	1

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	0
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	0

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com)/Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289052 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298482 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304277
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Şirket'in Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Yoktur.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17-1) madde 10 kapsamında işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298482
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Umumi Heyet Madde 16
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel Kurul'a, Şirket Ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Denetçisi ve Genel Kurul Hazırlıklarını yapan personel katılmıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Rıza Kandemir % 34,96, Ahmet Zorlu % 19,86
The percentage of ownership of the largest shareholder	%39,64

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Yoktur.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkiler/Kurumsal Yönetim/Politikalar
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	21.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ral Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak ? 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 378.654.427,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise -2.530.688,00 TL cari yıl net dönem zararı bulunduğu görülerek; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 2023 yılı mali tablolarda dönem karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 2023 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, ekli Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması, teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298482

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkiler / Kurumsal Yönetim / Politiklar
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Şirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket'in konu ile ilgili görüş ve önlemleri kurumsal internet sitesi ana sayfadaHakkımızda / Vizyonumuz & Misyonumuz başlıklarında açıklanmıştır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Etik Kurallar Politikasında davranış kurallarında yer almaktadır

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
12/06/2024	0	%62,80	%39,90	%22,90	Yatırımcı İlişkiler/Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkiler/Genel Kurul Bilgi/Tutanak	10	6	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289052 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298482 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304277

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com)/Yatırımcı İlişkileri\Kurumsal Yönetim
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri/Duyurular/Kap Duyuruları
List of languages for which the website is available	Türkçe

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı sayfa 7, 8, 9 Bağımsızlık beyanları 2023 genel kurulda verilmiştir.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu sayfa 38
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 9
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 45
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Yoktur.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 6

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Şirketin ayrıca bir tazminat politikası bulunmayıp, Şirketin insan kaynakları politikasında belirtildiği üzere, çalışanların tazminat hakları İş Kanunu ve ilgili mevzuatta tanımlanmış olup, kıdem, ihbar gibi hakların uygulanmasında yasal düzenlemeler esas alınır. Çalışanların haklarının korunmasında yasa ve Şirket kurallarına uyum için gösterdikleri özen dikkate alınır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	13
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
The contact detail of the company alert mechanism	info@ralyapi.com, Tel: 444 5 725, www.ralyatirim.com

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Yoktur.
Corporate bodies where employees are actually represented	İnsan Kaynakları

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Şirketin halefiyet planı bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com)/Yatırımcı İlişkiler/ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / İnsan Kaynakları Politikası Sayfa 6
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com)/Yatırımcı İlişkiler/ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / İnsan Kaynakları Politikası Sayfa 6
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	0

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkiler / Kurumsal Yönetim / Politiklar
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Şirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket'in konu ile ilgili görüş ve önlemleri kurumsal internet sitesi ana sayfadaHakkımızda / Vizyonumuz & Misyonumuz başlıklarında açıklanmıştır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Etik Kurallar Politikasında davranış kurallarında yer almaktadır

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yoktur.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Şirket adına tazammum eden tüm muamele ve işlerde şirket kaşesi altında Rıza KANDEMİR ve Ahmet ZORLU'nun birlikte atacakları imza ile şirketi temsile yetkilidir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	İç Kontrol Birimi bulunmamaktadır. Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi gibi görevleri yerine getirmesi öngörülmektedir.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Yoktur.
Name of the Chairman	Rıza Kandemir
Name of the CEO	Rıza Kandemir
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yoktur.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yoktur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	0

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
AHMET ZORLU		Male	Vice Chairman of the Board	Building Contractors	18/05/2017	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	No	22.88	Yoktur	Dependent Member	-		No	Yoktur
RIZA KANDEMİR		Male	Chairman of the Board	Building Contractors	18/05/2017	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	No	38.83	Yoktur	Dependent Member	-		No	Yoktur
ATAHAN YASİN ARAS		Male	Member of the Board	Civil Engineer	18/05/2017	Executive	Yoktur	Yoktur	No	0	Yoktur	Dependent Member	-		No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İLHAN AKSOY		Male	Member of the Board	Academician	12/04/2023	Non-Executive	Yoktur	Yönetici	Yes	0	0	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136796	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
İSMET TURAN		Male	Member of the Board	Engineer	12/04/2023	Non-Executive	Yoktur.	Yönetici	Yes	0	0	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136796	Considered	No	Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	39
Director average attendance rate at board meetings	%99
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi(www.ralyatirim.com)/Yatırımcı İlişkiler \ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm IV-Yönetim Kurulu
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yoktur.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi www.ralyatirim.com/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Rapor/Faaliyet Raporu/ Sayfa 9, 10
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141610

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	İlhan Aksoy	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	İsmet Turan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Atahan Yasin Aras	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	İhan Aksoy	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Emmar Bayoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	İlhan Aksoy	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	İsmet Turan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi www.ralyatirim.com/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim / Komiteler
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi www.ralyatirim.com/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim / Komiteler
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim Komitesi Tarafından Yürütülmektedir.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi www.ralyatirim.com/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim / Komiteler
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim Komitesi Tarafından Yürütülmektedir.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu Sayfa 17, 22
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkiler / Kurumsal Yönetim / Politikalar
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Sayfa 41 \Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	50%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6