KAP

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

FORMT

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	yoktur

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	yoktur
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	yoktur

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290107
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	sunulmamıştır
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	yoktur
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	yoktur
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	yoktur
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140376
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Esas Sözleşme?nin 10. Maddesi ve Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Yönetim Kurulu Üyeleri, pay sahipleri, çalışanlar, denetçiler, misafir

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	-
The percentage of ownership of the largest shareholder	%11

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	-

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Şirket Yönetim Kurulu tarafından 22.04.2024 tarihli 2024/06 sayılı kararla teklif edilen ve KAP ile şirket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen kâr dağıtım teklifi okundu ve görüşe sunuldu. Herhangi bir değişiklik teklifi iletilmedi. Ve bunun üzerine pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 1 Ocak 2023 ? 31 Aralık 2023 hesap döneminde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolara göre (104.137.013) TL zarar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 6.452.709 TL kar oluşmuştur. Geçmiş yıllar zararları mahsup edildikten sonra dağıtılacak kar çıkmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, kar dağıtılmayarak geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması oya sunuldu, ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301889

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
26/06/2024	0	%11,02	%0,02	%11,00	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri / Sıkça Sorulan Sorular	14	10	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290107

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Hakkımızda, Yönetim organizasyon şeması ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim
List of languages for which the website is available	Türkçe - İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	1.8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	1.12. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	1.13. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	4.8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	4.14. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	4.5. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5?i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	4.13. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır. Şirket çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası bulunmamasına rağmen bu konudaki Şirket politikaları yürürlükteki iş kanunu düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmekte ve çalışanların haklarının korunmasına azami önem gösterilmektedir.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	yoktur
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
The contact detail of the company alert mechanism	https://www.formetcelikkapi.com.tr/iletisim Tel : 0 352 321 3708 Faks: 0 352 321 3712

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented	yoktur

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	yoktur
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	yoktur
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	yoktur
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	2

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	yoktur
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Ancak yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik yazılı tedbirler alınmamıştır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	10.02.2025
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Şirket Yönetim Kurulu?nun 26.06.2024 tarih, 2024/9 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K.?nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, Yönetim Kurulu üyelerinden Murat Livgöçmen?in münferit olarak Şirketi her konuda sınırsız şekilde temsil ve ilzam etmesine ilişkin kararı tescil ve ilan olunmuştur. Yönetim Kurulu 26 Haziran 2024 tarih ve 2024/9 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak; Başkanlığa Murat Livgöçmen?i, Başkan Yardımcılığı?na İskender Hüseyin Hakanoğu?nu, Üyeliklere; Gülhan Kıraç, Meral Murat?ı (bağımsız) ve Ahmet Can Yılmaz?ı (bağımsız) seçmiştir. Ayrıca 26 Haziran 2024 tarih ve 2024/9 sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye), Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sanlı Baş Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	İç kontrol birimi yoktur. Mevcut şirket faaliyetleri bakımından ayrı bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
Name of the Chairman	Murat Livgöçmen
Name of the CEO	-
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	-
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	-
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	-
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Kadın üye sayısı 2 , oranı 2/5

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MURAT LİVGÖÇMEN		Male	Chairman of the Board	Certified Public Accountant	01/12/2017	Executive	Muhasebe Müdürü	-	Yes	-	-	Dependent Member
MERAL MURAT		Female	Member of the Board	Mechanical Engineer	09/07/2018	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850978	Considered	No	Denetim komitesi üyesi, riskin erken saptanması komitesi üyesi, kurumsal yönetim komitesi üyesi
GÜLHAN KIRAÇ		Female	Member of the Board	Business and administration professionals	12/10/2023	Non-Executive	-	-	Yes	-	-	Dependent Member			No
AHMET CAN YILMAZ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	26/02/2020	Non-Executive	-	şirket ortağı	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850978	Considered	No	Denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi, kurumsal yönetim komitesi.
İSKENDER HÜSEYİN HAKANOĞLU		Male	Vice Chairman of the Board	Manager	26/06/2024	Non-Executive	FABRİKA MÜDÜRÜ	-	Yes	-	-	Dependent Member		Considered	No

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	23
Director average attendance rate at board meetings	%93
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Gerekli bilgi ve belgeler toplantıdan makul bir süre önce sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Üyelerin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704785

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	AHMET CAN YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	MERAL MURAT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	AHMET CAN YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	MERAL MURAT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	AHMET CAN YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	MERAL MURAT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	SANLI BAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	1.10. Denetimden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	6.3. Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	5.3. Yönetim Kurulu?nun Şirketin Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşamadığına İlişkin Değerlendirmesi
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	5	5
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	9	9
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	66.66%	6	6