PDP

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

ALTNY

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	22 adet aracı kurum/portföy yönetim şirketi ile toplantılar yapılmıştır.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1432470
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Sunulmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Böyle bir işlem olmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Böyle bir işlem olmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Böyle bir işlem olmamıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443028
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Madde 10 - Genel Kurul
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel Kurul'a, Şirket Ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Denetçisi ve Genel Kurul Hazırlıklarını yapan personel katılmıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Hakan Altınay %22,95 - Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu %0,00004
The percentage of ownership of the largest shareholder	%60,01

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Bulunmamaktadır.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Gündemin 9.maddesi gereği; ?Kar Dağıtım Politikası?nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Şirketin Kar Dağıtım Politikası?nın okunmuş sayılması önergesi verildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan Oylama sonucunda önergenin 25 ret oyuna karşılık 178.671.174 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Kar Dağıtım Politikasının 25 ret oyuna karşılık 178.671.174 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443028

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
28/05/2025	0	%75,94	%0,00	%75,93	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul	-	Genl Kurul Toplantı Tutanağı Madde 17	45	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1432470

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri Bölümü
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi
List of languages for which the website is available	TR-EN

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Bağımsızlık Beyanları
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları-Toplantı Sayısı 30
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	İlgili olabilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Önemli bir dava yoktur.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Çıkar çatışması bulunmamaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	-
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	İnsan Kaynakları Bölümünde yer almaktadır

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde ayrı bir tazminat politikası bulunmamaktadır. İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikamız mevcuttur. Şirketin çalışanlarına ilişkin işe alım, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi konular, İş Kanunu (4857 sayılı Kanun) ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı Kanun) gibi yasalarla düzenlenmektedir. Şirket, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu?na tam uyum sağlamaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	-
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İnsan Kaynakları Müdürü
The contact detail of the company alert mechanism	-

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası
Corporate bodies where employees are actually represented	İnsan Kaynakları

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	-
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri -Politikalar-İnsan Kaynakları Politikası
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	-

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri -Politikalar-Etik Politikası
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Yatırımcı İlişkileri -Politikalar- Sürdürülebilirlik Politikası
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Yatırımcı İlişkileri -Politikalar- Yolsuzlukla Mücadele Uyum Politikası

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	-
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Hakan Altınay Yönetim Kurulu Başkanı, Enis Ata Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Erdem Coşkun Yönetim Kurulu Üyesi, Letven Capıtal Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Temsilen Kamil Kılıç Yönetim Kurulu Üyesi, Güven Karaöz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Mine Ayhan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmaları yeterli görüldüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturulmamıştır.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	-
Name of the Chairman	Hakan ALTINAY
Name of the CEO	Zekeriye Burak MERCAN
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	-
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	-
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	-
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Sayı 1 Oran %17

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
HAKAN ALTINAY		Male	Chairman of the Board	Engineer	27/05/2024	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Altınay Robot Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı, TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı, Altınay Elektromobilite Yönetim Kurulu Başkanı	No	60.01	A	Dependent Member		Not Considered	No
ENİS ATA		Male	Deputy Chairman of the Board	Engineer	14/01/2022	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi	No	-	-	Dependent Member		Not Considered	No	Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi
ERDEM COŞKUN		Male	Member of the Board	Finance Professional	14/01/2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Altınay Robot Teknolojileri, Altınay Elektromobilite ve Enerji Teknolojileri, TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	KAMİL KILIÇ	Male	Member of the Board	Mathematician / Statistician / Actuary	09/11/2023	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi	Letven Capital Girişim Sermeyesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü	Yes	0.00004	B	Dependent Member		Not Considered	No
GÜVEN KARAÖZ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	29/11/2024	Non-Executive	-	Teknopark İstanbul Cube Incubation Mentoru, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Mentoru	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1361411	Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Başkanı
MİNE AYHAN		Female	Member of the Board	Finance Professional	03/09/2025	Non-Executive	-	I&M Sigorta Danışmanlığı Business Intellligence and Operations-Yönetici Ortağı , Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1486175	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	30
Director average attendance rate at board meetings	%86
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	En geç iki gün önce
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Esas Sözleşme - Yönetim Kurulu Toplantıları - Madde 16 https://altinaysavunma.com/tr/yatirimci-iliskileri/esas-sozlesme
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	-

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Kurumsal Yönetim-Yönetim Kurulu Komiteleri
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1362523-https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1519574

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mine AYHAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Güven KARAÖZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Güven KARAÖZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mine AYHAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Erdem COŞKUN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Yıldan ÇELİK SEVİM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	Enis ATA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	Erdem COŞKUN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	Güven KARAÖZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mine AYHAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Güven KARAÖZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Mine AYHAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Erdem COŞKUN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Enis ATA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Erdem COŞKUN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Mine AYHAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Zekeriya Burak MERCAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Barış CESAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Yıldan ÇELİK SEVİM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Nazan GÜLDAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Denetim Komitesi ve Çalışma Esasları
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Komitesi Ve Çalışma Esasları
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Aday Gösterme Komitesi Ve Çalışma Esasları
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Riskin Erken Saptanması Komitesi Ve Çalışma Esasları
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Ücret Komitesi ve Çalışma Esasları

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	-
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Ücret Komitesi ve Çalışma Esaslar
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	75%	50%	4	4
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	67%	33%	1	1
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	67%	33%	1	1
Diğer (Other)	-	67%	17%	1	1