(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
Hayır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
İlke 1.3.9 kapsamında yapılan işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
İlişkili taraflarla Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9. maddesi kapsamında işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
Kurumsal Yönetim tebliğinin 10. maddesi kapsamında yapılmış işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Bağış ve Yardım Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1426805
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
Madde 16
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
Şirket Genel Kurulu tüm pay sahiplerine, çalışanlarına ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde katılmasına izin verilen gerçek kişilere açık olmak üzere, ilgili TTK ve SPK hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights
Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
Yoktur.
The percentage of ownership of the largest shareholder
%44,44
1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
Hayır
1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1426805
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1426805
General Assembly Meetings
General Meeting Date
The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting
Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting
Percentage of shares directly present at the GSM
Percentage of shares represented by proxy
Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against
Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them
The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions
The number of declarations by insiders received by the board of directors
The link to the related PDP general shareholder meeting notification
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
Kurumsal Yönetim ilkeleri 2.1.1. numaralı maddesinde belirtilen bilgiler Şirketimizin internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
Şirketimiz paylarının % 5 inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
List of languages for which the website is available
Türkçe - İngilizce
2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler faaliyet raporunun '' 4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı / Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler'' bölümünde yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilşkin bilgiler faaliyet raporunun ''4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler'' bölümünde yer almaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
Yönetim Kurulu yıl içersinde 38 adet toplantı yapmıştır. Üyelerin toplantılara katılım durum bilgisi ''4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli'' bölümünde yer almaktadır.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyeblecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
Şirket aleyhine açılan önemli davalar ile ilgili bilgilendirmeler Şirket inter sitesinde aşağıdaki linkte bulunan mali tablo dipnotları içersinde Not:22 de yer almaktadır. https://www.demisas.com/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/mali-tablo-dipnotlari
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
Danışmanlık ve derecelendirma hizmeti alınmamaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
Faaliyet raporunun kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ana başlığı altında yer alan ''3.3 İnsan Kaynakları Politikası'' alt başlığında belirlenmiştir
3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
Yatırımcı İlişkileri / Yıılık faaliyet raporları / SPK Faaliyet Raporu
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
Yoktur.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
Rasim TEKİN - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı/Yatırımcılar ile İlişkiler Birim Yöneticisi
The contact detail of the company alert mechanism
Şirket internet sitesi Yatırımcı ilişkiler/İletişim bölümünden yer almaktadır.
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
Çalışanların yönetim organlarına katılımına desteklenmesi Şirket internet sitesi Yatırımcı İlişkileri / Yıllık faaliyet raporları bölümü içinde yer alan yılık faaliyet raporlarının Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu '' 3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının desteklenmesi'' kısmında belirtilmektedir.
Corporate bodies where employees are actually represented
Sendika
3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
Kilit Yöneticiler için tüm yetki Yönetim Kurulunda'dır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Yatırımcı İlişkileri / Yıılık faaliyet raporları / Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Rapor ''3.3 İnsan Kaynakları Politikası bölümü içinde yer almaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık faaliyet raporları / Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Rapor ''3.3 İnsan Kaynakları Politikası bölümü içinde yer almaktadır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
Yoktur.
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
Şirketimiz etik kuralları internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altındaki Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
İlgili açıklamalara şirketimiz internet sitesi ''Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet raporları Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum'' bölümünün ''3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk'' bölümünden ulaşılabilir.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler şirket internet sitesinde ''Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim sekmesinde yer alan ''Etik Kurallar'' bölümünde açıklanmıştır.
4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted
16.04.2025
Whether the board evaluation was externally facilitated
Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM
Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
Hayrettin ÇAYCI - Yönetim Kurulu Başkanı, Sevgür ARSLANPAY - Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Ümit ULUÇAM - Yönetim Kurulu Üyesi , Metin YARAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi , Tolga EDİZ - Yönetim Kurulu Üyesi , Tuncay Yıldıran - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ,Ayhan ZEYTİNOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Şirkette hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir. Şirket adına bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili yanında imza yetkisine haiz bir yönetim kurulu üyesi veya genel müdür tarafından MÜŞTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
Yoktur.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
Şirket İç Kontrol ve Risk Bölümü ile ilgili açıklamalar Faaliyet Raporumuzun ''5. İç Denetim ve Risk'' Bölümünde yer almaktadır.
Name of the Chairman
Hayrettin ÇAYCI
Name of the CEO
Sevgür ARSLANPAY
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
Şirket Sermayesinin % 25 'ini aşan bir bedelle sigorta teminatı kapsamındadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
Yoktur
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
0
Board Members
Name-Surname
Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
HAYRETTİN ÇAYCI
Male
Chairman of the Board
Engineer
01/01/2003
Executive
Sarkuysan Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Başkanlığı
Sarkuysan Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Başkanlığı
Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Başkanı
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period
38
Director average attendance rate at board meetings
%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
Yönetim Kurulu çalışma esaslarında , bilgi ve belgeler herhangi bir esas olmamakla birlikte toplantıdan bir gün önce üyelere sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
'Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir kısmı , başka şirketlerde yönetici yada yönetim kurulu üyesidirler. Üyelerin başka görevler almasına Genel Kurulda TTK 395- 396'ncı maddeler uyarınca izin verilmektedir.
4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ana başlığı altındaki ''4,5 Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan komiteler'' alt başlığında yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
Komite çalışma esaslarına internet sitemizdeki ''https://www.demisas.com/ yatirimci-iliskileri/ kurumsal-bilgiler/ komiteler'' linkinden erişilebilinir.
Composition of Board Committees-I
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
Name-Surname of Committee Members
Whether Committee Chair Or Not
Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
TUNCAY YILDIRAN
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
AYHAN ZEYTİNOĞLU
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
AYHAN ZEYTİNOĞLU
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
TUNCAY YILDIRAN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
DEMET TAŞKIN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
TUNCAY YILDIRAN
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
AYHAN ZEYTİNOĞLU
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
ÜMİT ULUÇAM
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
RASİM TEKİN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Denetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü , Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Kurumsal Yönetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü , Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığından aday gösterme komitesi oluşturulmamış , aday gösterme komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Riskin erken saptanması Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü , Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığından ücret komitesi oluşturulmamış , ücret komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
Yıllık faaliyet Raporu'nun ''4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler'' bölümünde açıklanmıştır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler Şirket faaliyet raporunun ''37.3 Üst Düzey Yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler'' bölümünde toplu olarak yer almaktadır.
Composition of Board Committees-II
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
The Percentage Of Non-executive Directors
The Percentage Of Independent Directors In The Committee
The Number Of Meetings Held In Person
The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
100%
100%
6
6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
67%
67%
6
6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)