KAP

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EGSER

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Şirket yatırımcı konferansı veya toplantısı düzenlememiş olmakla birlikte, yıl içerisinde 6 pay sahibi ile görüşülmüştür.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Böyle bir talep bulunmamaktadır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Böyle bir talep bulunmamaktadır.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286361
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Böyle bir talep bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284435
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/bagis-politikasi
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758241
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Madde.15
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel Kurul'a; Pay Sahipleri ve Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Komite Üyeleri, Şirket Denetçisi ve toplantı hazırlıklarından sorumlu Şirket personeli katılmıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Yoktur.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%61,13

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Yoktur.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Sermaye Piyasası Kurulu?nun 07.03.2024 tarih ve 2023-14 sayılı bülteninde yapılan açıklamalar çerçevesinde, TMS/TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolarımızın enflasyona göre düzeltilmesi sonucunda, oluşan endekslenmiş geçmiş yıllar zararının (1.157.616.579,03 TL.) olduğu, söz konusu tutarın dönem karından düşülmesi neticesinde dağıtılacak karın oluşmadığı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolarda çıkan karın tamamının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi oybirliği ile kabul edildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295638

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
06/06/2024	0	%66,94	%1,04	%65,90	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar	12.madde	54	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295638

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme, Esas Sözleşme Kronolojisi, Ortaklık Yapısı, Onursal Başkan, Yönetim Kurulu, Finansal Bilgiler, Finansal Raporlar, Yıllık Faaliyet Raporları, Genel Kurullar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim, Bilgilendirme Politikası,Ücret Politikası,Kar Dağıtım Politikası,Bağış Politikası,Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası,Personel Tazminat Politikası,Komiteler
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	"Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi "
List of languages for which the website is available	Türkçe, İngilizce

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	2024 Faaliyet Raporu Sayfa 11-12-13
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	2024 Faaliyet Raporu Sayfa 13-14-15
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	2024 Faaliyet Raporu Sayfa 13
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	"Önemli bir mevzuat değişikliği olmamıştır."
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	" Önemli bir dava bulunmamaktadır. Yatırımcı İlişkileri / Finansal Raporlar / 2024 4.Dönem Finansal Raporlar / Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar-Karşılıklar Koşullu Varlık ve Borçlar"
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	2024 Faaliyet Raporu Sayfa 16
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Bu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	2024 Faaliyet Raporu Sayfa 40-41

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Yatirimci İliskileri/Personel Tazminat Politikasi
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	7
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İnsan Kaynakları Müdürü, İdari İşler Müdürü, İdari İşler Şefi, İnsan Kaynakları Şefi
The contact detail of the company alert mechanism	-

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	-
Corporate bodies where employees are actually represented	Sendika (Çimse-İş)

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kurumsal Yönetim Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme planlaması çalışmalarını gözetmektedir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Yatırımcı İlişkileri / Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	https://www.egeseramik.com/kurumsal/insan-kaynaklari
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	3

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ege Seramik A.Ş. Etik Değerlerimiz
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2024, Menfaat Sahipleri, Etik Kurallar, Bilgi Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ege Seramik A.Ş. Etik Değerlerimiz, Sorumluluklarımız başlığı altında genel tavır benimsenmiştir.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Aralık 2024
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	"Başkan : Murat POLAT (İcracı Olmayan Üye) Başkan Vekili : İbrahim Fikret POLAT (İcracı Olmayan Üye) Üye: Enver SEVER (İcracı Üye) Üye: Siamak JALİLİ (İcracı Üye) Bağımsız Üye : Kuthan GÜNAY (Bağımsız Üye) Bağımsız Üye : Tola BECER (Bağımsız Üye)"
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	8
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	1) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü, 2) Yönetim Kurulu, Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Name of the Chairman	Murat POLAT
Name of the CEO	ENVER SEVER (İCRA BAŞKANI) / NURGÜN AY (GENEL MÜDÜR)
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yoktur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Bu kapsamda politika bulunmamaktadır.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Yönetim Kurulunda Kadın Üyemiz Bulunmamaktadır.

Board Members

Name-Surname	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MURAT POLAT	Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	26/04/2019	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat İnşaat San. ve Tic . A.Ş., Ege Seramik Amerika INC.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	2.33	A	Dependent Member
ENVER SEVER	Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	30/03/2022	Executive	Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yes	-	A	Dependent Member
SİAMAK JALİLİ	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	03/11/2022	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi-Satış Direktörü	Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi	No	-	B	Dependent Member
DİLEK NAM	Female	Member of the Board	Lawyer	07/05/2025	Non-Executive	2016 - 2021 yılları arasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ABD Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hukuk Müşaviri - Avukat	Yes	-	A	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesinde Üye
TOLA BECER	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30/03/2022	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirket Sahibi	Yes	-	C	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1423609	Considered	No	Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Başkan
KUTHAN GÜNAY	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	06/06/2024	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes	-	C	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1423609	Considered	No	Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Üye

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	34
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Evet (Yes)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	7-10 Gün
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2024, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yoktur

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2024 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/4.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri / Komiteler)

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Tola BECER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Kuthan GÜNAY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet BAŞTAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Dilek NAM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Aysel HATİPOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Tola BECER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Kuthan GÜNAY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Tola BECER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Kuthan GÜNAY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Aysel HATİPOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	Tola BECER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	Kuthan GÜNAY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	Dilek NAM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	Aysel HATİPOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	Mehmet BAŞTAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Tola BECER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Kuthan GÜNAY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Dilek NAM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Aysel HATİPOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Mehmet BAŞTAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Kurumsal Yönetim Komite Tüzüğü
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Aday Gösterme Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Ücret Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2024, Finansal Durum, Üretim, Satışlar, Finansal Tablolar ve Dipnotları, 2024 Yılı Karının Dağıtım Önerisi
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri / Ücret Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	-Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2024, Yönetim Organı Üyerleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	8	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	80%	40%	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	67%	6	6