(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
GARFA
| 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights | ||
|---|---|---|
| The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year | 3 |
| 1.2. Right to Obtain and Examine Information | ||
|---|---|---|
| The number of special audit request(s) | 0 | |
| The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting | 0 |
| 1.3. General Assembly | ||
|---|---|---|
| Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d) | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302960 | |
| Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time | Hayır | |
| The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9 | - | |
| The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1384762 | |
| The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | - | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Bağış ve Yardım Politikası | |
| The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302960 | |
| The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting | Madde 17 | |
| Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any | - |
| 1.4. Voting Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the shares of the company have differential voting rights | Hayır (No) | |
| In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares. | - | |
| The percentage of ownership of the largest shareholder | %81,84 |
| 1.5. Minority Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association | Evet (Yes) | |
| If yes, specify the relevant provision of the articles of association. | Madde 17 |
| 1.6. Dividend Right | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kâr Dağıtım Politikası | |
| Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend. | Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı?nda karara bağlanmak üzere, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II.14.1. sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen ?kârın tespiti ve dağıtımı? esasına uygun olarak, 1.483.138.587,58-TL tutarındaki 2023 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 1.045.083.711,97-TL tutarındaki net dönem kârının, 2023 yılı dönem kârından hesaplanan 438.054.875,61-TL tutarındaki net vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasının onaylanmasına, 364.192.884,855-TL (Üçyüzaltmışdörtmilyonyüzdoksanikibinsekizyüzseksendört TürkLirası, sekizyüzseksenbeş Kuruş) itibari değerli olumlu oy ve 353.340 TL (üçyüzelliüçbinüçyüzkırk TürkLirası) itibari değerli olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi. | |
| PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302960 |
| General Assembly Meetings |
|---|
| General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 0 | %91,71 | %0,00 | %91,62 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302960 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları | - | 134 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302960 |
| 2.1. Corporate Website | ||
|---|---|---|
| Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1. | Yatırımcı İlişkileri | |
| If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares. | Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı | |
| List of languages for which the website is available | Türkçe, İngilizce |
| 2.2. Annual Report | ||
|---|---|---|
| The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2. | ||
| a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members | Yönetim Kurulu | |
| b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure | Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım | |
| c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings | Kurumsal Yönetim İlkeleri?ne Uyum Raporu C.Yönetim Kurulu -Yönetim Kurulunun Sorumlulukları ve Faaliyetleri başlığı altında verilmektedir. | |
| ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation | Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler | |
| d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof | Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler | |
| e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest | Yoktur | |
| f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5% | Yoktur | |
| g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results | Amacımız, Değerlerimiz ve Stratejik Önceliklerimiz | |
| 3.1. Corporation's Policy on Stakeholders | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy | Yatırımcı İlişkileri/Kıdem ve İhbar Tazminat Politikası | |
| The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights | 1 | |
| The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism) | Yetenek ve Kültür Birim Yönetmeni | |
| The contact detail of the company alert mechanism | Çalışanlar, Şirket?in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin oluşması durumunda İç Kontrol ve Uyum Birimi sorumluluğunda olan ?etikbildirim@garantibbvafactoring.com? e-posta adresi ya da ?+(90) 216 625 40 88? numaralı telefon üzerinden ? Etik Bildirim Hattı?na iletilebilmektedir. |
| 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management | ||
|---|---|---|
| Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies | Yoktur | |
| Corporate bodies where employees are actually represented | Yoktur |
| 3.3. Human Resources Policy | ||
|---|---|---|
| The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions | Yoktur | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Garanti Faktoring A.Ş. yıllık insan gücü ihtiyaçlarını bütçe döneminde stratejik planlar ve devinim nedeniyle oluşabilecek pozisyon açıkları göz önüne alarak belirler, bütçe ve faaliyet planlarına dönüştürür. Bütçelenmiş olan pozisyonların haricinde, eleman talep edilmesi durumunda işe alım sürecinin başlayabilmesi için Genel Müdür ile Yetenek ve Kültür onayı gerekmektedir. Garanti Faktoring A.Ş. bünyesindeki açık pozisyonlar, Yetenek ve Kültür tarafından çeşitli işe alım portallarında yayınlanan ilanlar ve gerektiği hallerde Şirket?in web sitesi üzerinden duyurulur. Gelen başvurulardan uygun görülen adaylar göreve yönelik işe alım testleri ve mülakat aşamalarından geçerler. Gerekli görüldüğü takdirde adayın bilgisi dâhilinde aday hakkında önceki işyerinden referans alınabilir. Gerekli sınav ve mülakatları başarıyla tamamlayamayan kişilere işe alımda hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamaz. İşe başlaması uygun görülen aday için, Şirket?in unvan yapısı ve ücret sistemi esas alınarak, üzerinde karar verilen koşullar çerçevesinde iş teklifi yapılır. Garanti Faktoring A.Ş.?nin çalışanı kendi işinin lideridir. Çalışanlarımız karşılaştıkları yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Bu işleyişle Garanti Faktoring A.Ş., yöneticilerini de kendi içinden yetiştirmeye önem verir. Şirket, fırsat eşitliği ilkesine bağlı olarak çalışanları arasında ayırım yapmaz. Bir kişiyi iş için seçmenin veya yükseltmenin ya da görevini değiştirmenin temel kriteri o kişinin o iş için uygun kişi olmasıdır. | |
| Whether the company provides an employee stock ownership programme | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Çalışanlarımız, nezaket ve saygı sınırları çerçevesinde profesyonel bir çalışma ortamının oluşmasını sağlayacak şekilde hareket eder. Başka bir çalışana görev, yetki ve sorumlulukları ile bağdaşmayacak biçimde şahsi işlerini yaptırmazlar. İşyeri dışında da birbirlerine sözlü saldırıda bulunmazlar veya kötü söz sarf etmezler, fiziki saldırı ve şiddet uygulaması gibi kötü muamelelerde bulunmazlar. Her kademedeki çalışanımız birbiriyle ilişkisini, işyerinde veya iş yeri dışında cinsel taciz, ayrımcılık veya kötü muamele olarak algılanmayacak ve çalışma iklimini bozmayacak şekilde sürdürür. Yöneticilerimiz iş yerlerinde her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya cinsel taciz eylemlerine engel olabilmek amacıyla gereken tedbirleri alır, şüphelenilen durumlarda Yetenek ve Kültür Birimi?ne bildirimde bulunur. Çalışanlarımız da bu konudaki şikâyetlerini üst yöneticilerine veya doğrudan Yetenek ve Kültür Birimi?ne bildirir. Bu tür şikâyetlerde bulunmak, şikâyette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz, ciddiyetle ele alınır ve sonuçlandırılır. Her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya cinsel taciz ile bu tür davranışların gizlenmesi yönündeki eylemler şirketimizde en şiddetli yaptırımlarla cezalandırılır. | |
| The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures | Yoktur |
| 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics | Yatırımcı İlişkileri/Etik İlke ve Kurallar | |
| The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues. | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim. Garanti Faktoring A.Ş., gerçekleştirdiği tüm işlemlerde çevresel ve sosyal duyarlılığa azami dikkat ve özeni göstermekte, kurulan iş ilişkilerinin çevresel etkilerinin ve müşteri taleplerinin net olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda, gerçekleştirilen tüm işlemlerin ve müşteri faaliyetlerinin, Şirket politikalarının ve mevzuatın gerektirdiği sosyal ve çevresel standartları karşıladığı gözetilmektedir. Garanti Faktoring A.Ş., ulusal mevzuat ve Türkiye?nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetleri ve aşağıdaki konuları içeren faaliyetleri/projeleri herhangi bir çevresel ve sosyal etki değerlendirmesine tabi tutmaksızın ya da tutar sınırı gözetmeksizin finanse etmez. | |
| Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery | Garanti Faktoring A.Ş.Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yönetim Kurulu?nun 24.09.2020 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe alınmıştır. Politika 31 Mart 2023 tarihinde güncellenmiştir. |
| 4.2. Activity of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Date of the last board evaluation conducted | Yoktur | |
| Whether the board evaluation was externally facilitated | Hayır (No) | |
| Whether all board members released from their duties at the GSM | Evet (Yes) | |
| Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties | Mahmut Akten-Yönetim Kurulu Başkanı Murat Atay- Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
| Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board | 7 | |
| Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls | Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım | |
| Name of the Chairman | Mahmut Akten | |
| Name of the CEO | Selahattin Güldü | |
| If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles | - | |
| Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital | - | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors | - | |
| The number and ratio of female directors within the Board of Directors | 3 %25 |
| Board Members |
|---|
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHMUT AKTEN | Male | Chairman of the Board | Banker | 16/10/2024 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür- Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | 0 | - | Dependent Member | |||||
| OSMAN BAHRİ TURGUT | Male | Member of the Board | Banker | 23/03/2016 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Garanti Finansal Kiralama A.Ş, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Garanti Leasing SA, Garanti Consumer Finance SA ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Denetim Komitesi Üyeliği. | Yes | 0 | - | Dependent Member | Corporate Governance Committee Member | ||||
| CEMAL ONARAN | Male | Member of the Board | Banker | 13/03/2017 | Non-Executive | BoD Member | T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi | Yes | 0 | - | Dependent Member | - | ||||
| AYDIN GÜLER | Male | Member of the Board | Banker | 30/03/2020 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | - | Dependent Member | |||||
| SELAHATTİN GÜLDÜ | Male | Member of the Board | Finance Professional | 04/12/2024 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür | FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Garanti BBVA Leasing Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | - | Dependent Member | |||||
| NİHAT KARADAĞ | Male | Member of the Board | Finance Professional | 26/03/2019 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Yöneticileri Vakfı üyesi ve Meslek Komitesi Başkanlığı | Yes | 0 | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749862 | Considered | No | Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | |
| SERKAN ÇANKAYA | Male | Member of the Board | Academician | 26/03/2019 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi, Finans Enstitüsü Müdürü ve Ekonomi ve Finans Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi | Yes | 0 | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749862 | Considered | No | Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |
| MURAT ATAY | Male | Deputy Chairman of the Board | Banker | 15/02/2021 | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Romanya Yönetim Kurulu Üyesi. | Yes | 0 | - | Dependent Member | |||||
| SİBEL KAYA | Female | Member of the Board | Banker | 15/02/2021 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı | Yes | 0 | - | Dependent Member | |||||
| EBRU OĞAN KNOTTNERUS | Female | Member of the Board | Banker | 28/06/2024 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 2018 yılından itibaren çeşitli bankalarda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. | Yes | 0 | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315931 | Considered | |||
| AKIN EKİCİ | Male | Member of the Board | Lawyer | 28/06/2024 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Verdi Hukuk Bürosu'nda ortak avukat olarak görev yapmaktadır. | No | 0 | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315931 | Considered | |||
| EBRU TAŞCI FİRUZBAY | Female | Member of the Board | Banker | 25/12/2024 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı | Yes | - | - | Dependent Member |
| 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Number of physical or electronic board meetings in the reporting period | 27 | |
| Director average attendance rate at board meetings | %67 | |
| Whether the board uses an electronic portal to support its work or not | Evet (Yes) | |
| Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter | Ortalama 4-5 gün | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter | https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/Yönetim Kurulu Çalışma Usul Ve Esasları | |
| Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors | Garanti BBVA Faktoring Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Genel Politikasında belirlenen sınırlara uyulmaktadır. |
| 4.5. Board Committees | ||
|---|---|---|
| Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented | Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım | |
| Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/224354 |
| Composition of Board Committees-I |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Nihat Karadağ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Serkan Çankaya | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Nihat Karadağ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Osman Bahri Turgut | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Serap Çakır | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Nihat Karadağ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Serkan Çankaya | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi | Murat Atay | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi | Aydın Güler | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Board Committees-II | ||
|---|---|---|
| Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Yatırımcı İlişkileri/Komiteler | |
| Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Yatırımcı İlişkileri/Komiteler | |
| Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Yatırımcı İlişkileri/Komiteler/Kurumsal Yönetim Komitesi | |
| Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Yatırımcı İlişkileri/Komiteler | |
| Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Yatırımcı İlişkileri/Komiteler/Kurumsal Yönetim Komitesi |
| 4.6. Financial Rights | ||
|---|---|---|
| Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | Geçmiş Dönem Bütçe ve Performans Değerlendirmesi | |
| Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented. | Yatırımcı İlişkileri/Ücretlendirme Politikası | |
| Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Tüm Menfaatler |
| Composition of Board Committees-II |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | 100% | 100% | 7 | 3 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | 100% | 33% | 7 | 5 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | 100% | 100% | 6 | 6 |
