(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
Yoktur.
1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)
Yoktur.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
Yoktur.
1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278138
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
İngilizce olarak sunulmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
Bu kapsamda bir işlem yoktur.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
Bu kapsamda bir işlem yoktur.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281270
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
Yatırımcı İlişkileri / İntema / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Bağış ve Yardım Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021634
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
Esas Sözleşme?de bu nitelikte bir madde yoktur. Dileyen menfaat sahiplerinin söz hakkı olmaksızın Genel Kurul toplantılarına katılımı mümkündür.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı?na, Eczacıbaşı Topluluğu ve Şirketimiz çalışanlarından bazıları katılmıştır.
1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights
Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
-
The percentage of ownership of the largest shareholder
%46,21
1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
-
1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş./ Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Kâr Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre net dönem karının 84.897.687 TL ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak geçmiş yıllar zararlarının 911.335.434 TL olması nedeniyle dağıtılabilir kar matrahı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması ve net dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine; Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre hesaplanan 130.337.155 TL cari dönem karının enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabında bırakılmasına, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına ?, şeklindeki önerisi Tutanak Yazmanı tarafından okundu ve görüşmeye açıldı. Oylama sonucunda, Yönetim Kurulu?nun önerisi, oy birliği ile kabul edildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289824
General Assembly Meetings
General Meeting Date
The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting
Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting
Percentage of shares directly present at the GSM
Percentage of shares represented by proxy
Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against
Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them
The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions
The number of declarations by insiders received by the board of directors
The link to the related PDP general shareholder meeting notification
22/05/2024
0
%85,90
%0,00
%85,90
Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. / Genel Kurul Genel Kurul Tutanakları
Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş./ Genel Kurul Genel Kurul Tutanakları
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. / Finansal Bilgiler - Kurumsal Yönetim Genel Kurul - Sıkça Sorulan Sorular İletişim
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş./ Hakkımızda / Ortaklık Yapısı
List of languages for which the website is available
Türkçe
2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu ve Bağımsızlık Beyanları
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
Şirket aleyhine açılan ve mali durumunu etkileyebilecek bir dava bulunmamaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamıştır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
Karşılıklı iştirak yoktur.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
Şirket?in Üst Düzey Yöneticileri ve Organizasyonu başlığı altında belirtilmiştir.
3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin tazminat hakları ülkemiz ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yönetilmektedir.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
Yoktur.
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
Eczacıbaşı Topluluğu iç düzenlemelerinin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented
Eczacıbaşı Topluluğu Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Sürdürülebilirlik Komisyonları ve Fırsat Eşitliği Komitelerinde görev almaktadırlar.
3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planı geliştirilmesi Şirket İnsan Kaynakları Planlama Kurulu tarafından belirlenir, Şirket ve Topluluk düzeyindeki Yetenek ve Ücretlendirme Komiteleri tarafından takip edilir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası www.eczacibasi.com.tr Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / adresinde, Eczacıbaşı Topluluğu?nun personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikası özeti ise www.eczacibasi.com.tr / Eczacıbaşı?nda Yaşa / Kariyeri Eczacıbaşı?nda Yaşa adresinde yayımlanmaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
Eczacıbaşı Topluluğu?nun ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikası, www.eczacibasi.com.tr/ Davranış Kuralları adresinde yayımlanmaktadır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
Yoktur.
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Etik Kurallar
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
Eczacıbaşı Topluluğu?nda kurumsal sosyal sorumluluk konularında yürütülen faaliyetler www.eczacibasi.com.tr / Geleceğimiz İçin / Toplumsal Sorumluluk adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Politikası www.eczacibasi.com.tr Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Politikası adresinde yayımlanmaktadır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
Eczacıbaşı Topluluğu?nun yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemler, Davranış Kuralları kitapçığı içerisinde yer almakta ve www.eczacibasi.com.tr / Davranış Kuralları adresinde yayımlanmaktadır.
4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted
26.02.2025
Whether the board evaluation was externally facilitated
Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM
Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
Yönetim Kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
Yoktur.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
Name of the Chairman
Ferit Bülent Eczacıbaşı
Name of the CEO
Sibel Huriye Batur
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
Aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
Topluluk şemsiye sigortası kapsamında sigorta yaptırılmış olup, sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25?inin üstündedir. Topluluk şemsiye sigortası kapsamında olduğundan, KAP açıklaması yapılmamıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
Kadın yönetim kurulu üye oranının artırılmasına özgü politika bulunmamakta, Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası,hakkında www.eczacibasi.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası bölümünde bilgi verilmektedir.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
Sayısı: 2 (iki)? Oranı: %33,33
Board Members
Name-Surname
Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
HASAN PEHLİVAN
Male
Chairman of the Board
Managing Director / Chief Executive
30/04/2025
Non-Executive
Yoktur.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. CEO
Yes
0
---
Dependent Member
---
FERİT ERİN
Male
Deputy Chairman of the Board
Managing Director / Chief Executive
30/04/2025
Non-Executive
Yoktur.
Eczacıbaşı Topluluğu Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Yes
0
---
Dependent Member
---
İPEK GÜLEÇ
Female
Member of the Board
Managing Director / Chief Executive
22/05/2024
Non-Executive
Yoktur.
Eczacıbaşı Holding Yatırım Ofisi Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Yes
0
---
Dependent Member
---
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
SİBEL HURİYE BATUR
Female
Member of the Board
Business and administration professionals
31/12/2024
Executive
Genel Müdür
Yoktur.
No
0
---
Dependent Member
---
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK
Male
Member of the Board
Mechanical Engineer
22/05/2024
Non-Executive
Yoktur.
Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
No
0
---
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278138
Considered
No
Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
MEHMET NİZAMETTİN ÇETECİ
Male
Member of the Board
Economist
22/05/2024
Non-Executive
Yoktur.
Yoktur.
Yes
0
---
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278138
Considered
No
Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period
4 fiziki toplantı (Diğer 29 adet toplantı kararı elden dolaştırma suretiyle alınmıştır.)
Director average attendance rate at board meetings
%82,95
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
Toplantı tarihinden en az üç (3) işgünü öncesinde gündem maddeleri ile ilgili hazırlanan dokümanlar sekretarya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine iletilir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri Ve Çalışma Esasları
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
Böyle bir politika bulunmamakla beraber prensip olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyeleri Eczacıbaşı Topluluğu?na bağlı şirketlerde görev alabilirler, Topluluk dışındaki şirketlerde görev alamazlar.
4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
Name-Surname of Committee Members
Whether Committee Chair Or Not
Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Mehmet Nizamettin Çeteci
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Ülkü Feyyaz Taktak
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Mehmet Nizamettin Çeteci
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
İpek Güleç
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Aslı Günel
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Ülkü Feyyaz Taktak
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
İpek Güleç
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Denetimden Sorumlu Komite
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim /Yönetim Kurulu / Kurumsal Yönetim Komitesi
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
II.171 sayılı Tebliğ 4.5.1 no'lu maddesi gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamıştır, Aday Gösterme Komitesi?nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Riskin Erken Saptanması Komitesi
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
II.171 sayılı Tebliğ 4.5.1 no'lu maddesi gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmamıştır; bu komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.
4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
Finansal Bilgiler
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
Yatırımcı İlişkileri / İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Ücretlendirme Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar
Composition of Board Committees-II
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
The Percentage Of Non-executive Directors
The Percentage Of Independent Directors In The Committee
The Number Of Meetings Held In Person
The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
100%
100%
4
9
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
100%
33%
3
6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)