Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CADDE NO:30 MELİKGAZİ / KAYSERİ | 0 352 321 40 61 | 0 352 321 40 67 |
| ilker.ozdemir@lukskadife.com.tr |
| tugba.sahin@lukskadife.com.tr |
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İLKER ÖZDEMİR | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ-MUH.VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | 15/07/2016 | 0 352 321 40 61 | ilker.ozdemir@lukskadife.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 206947 |
Madde 3- Şirketin maksat ve mevzu' u başlıca şunlardır.
a) Her cins kadife başta olmak üzere tüm tekstil ürünleri ile ilgili üretim tesisleri kurmak ve işletmek,
b) Kurulmuş ve kurulacak tesisler için gerekli her türlü yatırım mali, makina, tesis, teçhizat yedek parça, alet ve benzerlerini satın almak, ithal etmek, imal etmek,
c) Üretim için gerekli her türlü, ham madde, yardımcı madde, yarı mamül, mamül ve tali maddeleri satın almak, imal etmek, ithal etmek,
d) Üretilen veya satın alınan her türlü ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve tali maddeleri satmak, ihraç etmek,
e) Konuyla ilgili veya farklı bir konuda faaliyet gösteren her türlü sınai ve ticari, yerli ve yabancı şirketlere kurucu olarak veya kuruluştan sonra iştirak etmek, devralmak, devretmek kurulmuş tesisleri satın almak, satmak,
* Bu işlerin yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle lisans anlaşması v. s. şekillerde işbirliği yapmak,
* Şirket mevzuuna giren işlerle uğraşan yerli ve yabancı şirket, şahıs ve müesseselerle mukaveleler ve ortaklık yoluyla işbirliği yapmak ve bunların mümessilliklerini almak, mümessillik vermek,
* Yukarıda zikrolunan imalat faaliyetlerinin icap ettirdiği her türlü emtiayı memleket içinden veya dışından temin etmek,
* Maksat ve mevzu ile ilgili olarak teknik bilgi ( Know How ) anlaşmaları akdetmek,
* İç ve dış kaynaklardan her nev'i kredileri temin etmek, gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvilat ihraç etmek,
* Her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi haklar iktisap etmek, bunları işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak veya satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek bunlar üzerine her türlü hakları iktisap etmek, tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırmak, şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, ihdas, taksim, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, şirket araç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bedelli ve bedelsiz satış, terk ve hibe etmek, yeşil alana, parka, kanala, yola terk işlemleri yapmak vb. muameleleri yapabilme erkidir,
Şu kadar ki; Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
* Maksat ve mevzu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acenteler, ve şubeler açmak, mümessillikler vermek, komisyoncular tayin etmek, yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliyecilik yapmak,
* Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile beraber, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her türlü faaliyetleri yapar ve gerçekleştirir.
* Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu' ndan izin alınacaktır.
| Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument | Initial Date of Listing/Trading | Country of the Market/Stock Exchange | Name of the Market/Stock Exchange | Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange |
|---|---|---|---|---|
| HİSSE SENEDİ | 14/05/1991 | TÜRKİYE | BIST | ANA PAZAR |
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILMAZ KÜÇÜKÇALIK | Male | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | Non-Executive | 40,02 | Dependent Member | ||||||||||
| YAŞAR KÜÇÜKÇALIK | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | Non-Executive | 40,01 | Dependent Member | ||||||||||
| FERDA BESLİ | Male | Member of the Board | Banker | 17/05/2024 | Non-Executive | Yes | Dependent Member | |||||||||
| ERK HACIHASANOĞLU | Male | Member of the Board | Academician | 17/05/2024 | Non-Executive | Independent Member | ||||||||||
| CENGİZ YILMAZ | Male | Member of the Board | Academician | 17/05/2024 | Non-Executive | Independent Member |
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|---|---|---|---|---|
| İLKER ÖZDEMİR | Genel Müdür | Certified Public Accountant | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
| İLKER ÖZDEMİR | Muhasebe ve Mali İşler Müdürü |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| YILMAZ KÜÇÜKÇALIK | 11.219.093,57 | 40,07 | 40,07 |
| YAŞAR KÜÇÜKÇALIK | 11.216.075,19 | 40,06 | 40,06 |
| DİĞER | 5.564.831,24 | 19,87 | 19,87 |
| TOPLAM | 28.000.000 | 100 | 100 |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Monetary Unit | Ratio in Capital (%) |
|---|---|---|---|
| YILMAZ KÜÇÜKÇALIK | 4.002.135,88 | TRY | 40,02 |
| YAŞAR KÜÇÜKÇALIK | 4.001.057,89 | TRY | 40,01 |
| DİĞER | 1.996.806,23 | TRY | 19,97 |
| Exchange Code | Actual Shares Outstanding(TL) | Actual Outstanding Shares Ratio(%) |
|---|---|---|
| LUKSK | 4.748.982,2 | 16,96 |
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TRY | 28.000.000 | TRY | Traded |
