Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CADDE NO:30 MELİKGAZİ / KAYSERİ | 0 352 321 40 61 | 0 352 321 40 67 |
| ilker.ozdemir@lukskadife.com.tr |
| tugba.sahin@lukskadife.com.tr |
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İLKER ÖZDEMİR | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ-MUH.VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | 15/07/2016 | 0 352 321 40 61 | ilker.ozdemir@lukskadife.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 206947 |
Madde 3-
Şirketin maksat ve
mevzu' u başlıca şunlardır.
a) Her cins
kadife başta olmak üzere tüm tekstil ürünleri ile ilgili üretim tesisleri
kurmak ve işletmek,
b) Kurulmuş ve
kurulacak tesisler için
gerekli her türlü yatırım mali,
makina, tesis, teçhizat
yedek parça, alet ve
benzerlerini satın almak,
ithal etmek, imal
etmek,
c) Üretim için
gerekli her türlü,
ham madde, yardımcı
madde, yarı mamül,
mamül ve tali
maddeleri satın almak, imal
etmek, ithal etmek,
d)
Üretilen veya satın alınan her
türlü ham madde,
yardımcı madde, yarı
mamul, mamul ve
tali maddeleri satmak, ihraç
etmek,
e)
Konuyla ilgili veya farklı bir
konuda faaliyet gösteren
her türlü sınai
ve ticari, yerli
ve yabancı şirketlere kurucu
olarak veya kuruluştan
sonra iştirak etmek,
devralmak, devretmek kurulmuş
tesisleri satın almak,
satmak,
* Bu işlerin
yürütülmesi için gerçek
ve tüzel kişilerle
lisans anlaşması v. s.
şekillerde işbirliği yapmak,
* Şirket mevzuuna
giren işlerle uğraşan
yerli ve yabancı
şirket, şahıs ve
müesseselerle mukaveleler ve ortaklık
yoluyla işbirliği yapmak
ve bunların mümessilliklerini almak,
mümessillik vermek,
* Yukarıda zikrolunan
imalat faaliyetlerinin icap ettirdiği her
türlü emtiayı memleket
içinden veya dışından temin
etmek,
* Maksat ve
mevzu ile ilgili olarak
teknik bilgi ( Know How )
anlaşmaları akdetmek,
* İç ve dış kaynaklardan
her nev'i kredileri
temin etmek, gerektiği
takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin
etmek, aracılık faaliyeti
ve menkul kıymet
portföy işletmeciliği niteliğinde
olmamak kaydıyla tahvilat ihraç
etmek,
* Her
türlü menkul, gayrimenkul ve
gayri maddi haklar
iktisap etmek, bunları
işletmek, kiralamak, kiraya vermek,
almak veya satmak,
başkalarına ait menkul ve
gayrimenkul mallar üzerine
şirket lehine ipotek tesis
ve tescil etmek
bunlar üzerine her
türlü hakları iktisap
etmek, tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırmak, şirket adına kayıtlı
gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit,
ihdas, taksim, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti ile ilgili her nevi
muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, şirket araç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye
yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bedelli ve bedelsiz satış,
terk ve hibe etmek, yeşil alana, parka, kanala, yola terk işlemleri yapmak vb.
muameleleri yapabilme erkidir,
Şu kadar ki;
Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat
vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
* Maksat ve
mevzu ile ilgili
olarak yurt içinde
ve yurt dışında
acenteler, ve şubeler
açmak, mümessillikler
vermek, komisyoncular tayin
etmek, yurt içinde
ve yurt dışında
her türlü nakliyecilik
yapmak,
* Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile
beraber, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her
türlü faaliyetleri yapar ve gerçekleştirir.
* Ana Sözleşme
değişikliği niteliğinde olan
işbu kararın tatbiki
için Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı' ndan ve gerektiğinde Sermaye
Piyasası Kurulu' ndan izin alınacaktır.
| Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument | Initial Date of Listing/Trading | Country of the Market/Stock Exchange | Name of the Market/Stock Exchange | Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange |
|---|---|---|---|---|
| HİSSE SENEDİ | 14/05/1991 | TÜRKİYE | BIST | ANA PAZAR |
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILMAZ KÜÇÜKÇALIK | Male | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | Non-Executive | 40,02 | Dependent Member | ||||||||||
| YAŞAR KÜÇÜKÇALIK | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | Non-Executive | 40,01 | Dependent Member | ||||||||||
| FERDA BESLİ | Male | Member of the Board | Banker | 17/05/2024 | Non-Executive | Yes | Dependent Member | |||||||||
| ERK HACIHASANOĞLU | Male | Member of the Board | Academician | 17/05/2024 | Non-Executive | Independent Member | ||||||||||
| CENGİZ YILMAZ | Male | Member of the Board | Academician | 17/05/2024 | Non-Executive | Independent Member |
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|---|---|---|---|---|
| İLKER ÖZDEMİR | Genel Müdür | Certified Public Accountant | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
| İLKER ÖZDEMİR | Muhasebe ve Mali İşler Müdürü |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| YILMAZ KÜÇÜKÇALIK | 11.219.093,57 | 40,07 | 40,07 |
| YAŞAR KÜÇÜKÇALIK | 11.216.075,19 | 40,06 | 40,06 |
| DİĞER | 5.564.831,24 | 19,87 | 19,87 |
| TOPLAM | 28.000.000 | 100 | 100 |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Monetary Unit | Ratio in Capital (%) |
|---|---|---|---|
| YILMAZ KÜÇÜKÇALIK | 4.002.135,88 | TRY | 40,02 |
| YAŞAR KÜÇÜKÇALIK | 4.001.057,89 | TRY | 40,01 |
| DİĞER | 1.996.806,23 | TRY | 19,97 |
| Exchange Code | Actual Shares Outstanding(TL) | Actual Outstanding Shares Ratio(%) |
|---|---|---|
| LUKSK | 4.750.122,91 | 16,96 |
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TRY | 28.000.000 | TRY | Traded |
