Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi No-16 Beykoz/ İstanbul | 0 212 319 28 00 | 0 212 344 07 94 |
| info@metroholding.com.tr |
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Buluç Demirel | Kurumsal Yönetim Müdürü. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi | 01/01/2014 | 0 212 319 28 11 | bulucdemirel@metroholding.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı; Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı | 204268;701319 |
| Ceyhun Yörük | Yatırımcı İlişkileri Personeli. Muhasebe | 09/05/2024 | 0 212 319 28 16 | ceyhunyoruk@metroholding.com.tr |
Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin
sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda
kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve
yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.
Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;
1.Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak
üzere ve "SPKN. Md 15/son hükmünün saklı tutulmak şartı ile"
her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir.
2.Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin mali ekonomik
ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak karar vererek uygulamaya
geçer.Sermayesine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarmasında
suksripsiyon işlemlerine aracılık eder,bunların sonuçlarının hisse senedi ve
tahvil çıkaran şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir geri alma
taahhüdünde bulunurlar. Satışlarının ve değerlerinin korunması işlemlerini
yaparlar.
3.Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde
olmamak üzere, kendisine hisse senedi alabilir satabilir başka hisse senetleri
ile değiştirebilir, rehin edebilir , rehin alabilir.
4.Şirket amaç konu ve faliyetini gerçekleştirebilmek için, hertürlü taşınmaz ve
taşınırı ilgili mevzuata uygun olarak hertürlü gayrimenkul menkul mal
hakları alabilir satabilir,gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir,
kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,bunların tapuya şerhlerini
ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili
olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon
ile ilgili her nevi muameleve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve
faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile
belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk
işlemleri yapabilir,ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı
maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte
her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diger ayni ve şahsi hakları tesis
edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek
edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar
tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen
satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir,şirket
borçlarının temini veya şirket amaclarını gerçekleştirmek için şirketin
menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul
mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni
veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket
amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri
üzerinde tesis edilen sözü geçen haklan kabul edebilir. Aval ve kefaletleri
kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar
alabilir ve verebilir,üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini
ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine
garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir.
Şirket borçlarının ve alacaklarının temeni Medeni Kanun hükümleri
gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi
işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz
her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve
ferağı yapabilir, yapilan devir ve ferağları kabul edebilir, tapuya şerh
verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa e intac
edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat
vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
5.Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında
danışmanlık yapabilir.
6.Şirket Yerli ve Yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ihalelere girebilir
taahhütte bulunabilir.
7.Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri
kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde
yardım ve bağışta bulunabilir.
8.Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile
sigorta faaliyetinde bulunabilir
9.Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin
devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını
duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip, kendilerine devir edebilir;
ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca
pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi
satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.
| Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument | Initial Date of Listing/Trading | Country of the Market/Stock Exchange | Name of the Market/Stock Exchange | Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange |
|---|---|---|---|---|
| Pay | 12/03/1998 | Türkiye | Borsa İstanbul | ANA PAZAR |
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Female | Chairman of the Board | Manager | 14/01/2014 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Başkanlıkları | Yes | 27,78 | - | Dependent Member | - | ||||
| UMUT KAHRAMAN | Male | Deputy Chairman of the Board | Manager | Executive | Yönetim Kurulu Üyelikleri | Yes | Dependent Member | |||||||||
| ŞULE ÖZTÜRK | Female | Member of the Board | Manager | 28/06/2024 | Executive | - | MEPET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | No | Dependent Member | |||||||
| ÖZGÜR AYYILDIZ | Male | Member of the Board | Manager | 07/06/2021 | Executive | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yönetim Kurulu Üyelikleri | Yes | Dependent Member | - | - | |||||
| FEVZİ ŞANVERDİ | Male | Member of the Board | Manager | 07/06/2023 | Non-Executive | - | Yönetim Kurulu Üyelikleri | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157476 | Considered | No | Denetlemeden Sorumlu Komite; Riskin Erken Saptanması Komitesi : Başkan ; Kurumsal Yönetim Komitesi: Üye | |||
| ZEKERİYA ASLAN | Male | Member of the Board | Manager | 08/06/2022 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Yönetim Kurulu Üyelikleri | No | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035678 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetlemeden Sorumlu Komite ? Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye |
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|---|---|---|---|---|
| FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Yönetim Kurulu Başkanı | Manager | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyelikleri |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | 150.000.000 | 27,78 | 27,78 |
| AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL | 64.774.900 | 12 | 12 |
| DİĞER | 325.225.100 | 60,22 | 60,22 |
| TOPLAM | 540.000.000 | 100 | 100 |
| Exchange Code | Actual Shares Outstanding(TL) | Actual Outstanding Shares Ratio(%) |
|---|---|---|
| METRO | 324.773.295,65 | 60,14 |
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bearer | 0,01 | TRY | 540.000.000 | TRY | 100 | Yok | Traded |
| Company Title | Scope of Activities of Company | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş | TURİZM; ULAŞTIRMA | 100.000.000 | 100.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş | KARAYOLLARI TESİS VE AKARYAKIT İSTASYONLARI İŞLETMECİLİĞİ. | 75.350.000 | 35.312.858 | TRY | 46,87 | Bağlı Ortaklık |
| VANET GIDA SAN.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. | GIDA | 25.000.000 | 1.625.000,75 | TRY | 6,5 | İştirak |
| VAN BES BESİCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | HAYVAN BESİCİLİĞİ KESİMİ İTHALAT VE İHRACATI | 9.100.000 | 9.086.350 | TRY | 99,85 | Bağlı Ortaklık |
| METRO TRAVEL SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş. | TURİZM SEYAHAT | 1.000.000 | 1.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| METRO GRUP ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ.A.Ş. | ENERJİ | 2.000.000 | 2.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| METRO OTOMOTİV PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. | BAKIM ONARIM-YEDEK PARÇA | 1.000.000 | 1.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| SAMSUN GIDA SAN.TİC.A.Ş | GIDA | 60.000.000 | 2.890.000 | TRY | 4,82 | İştirak |
| PİTA İKRAM ve GIDA ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. (Musthave Giyim ve Aksesuar A.Ş.) | GIDA | 50.000 | 50.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| METRO MADEN PAZARLAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. | MADEN | 9.000.000 | 9.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| METRO ALTIN İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. | MADEN | 100.000 | 100.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| PRINCE GRUP SEYAHAT VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ | TURİZM SEYAHAT | 100.000 | 50.000 | TRY | 50 | Bağlı Ortaklık |
| METRO EUPHORİA HOTEL BATUMİ JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC) | TURİZM | 60.529.922 | 57.499.826 | GEL | 94,99 | Bağlı Ortaklık |
