(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
POLHO
Head Office Address
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİCommunication Address, Phone and Fax
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ | 0 262 754 80 00 | 0 262 754 80 56 |
| Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İSTANBUL | 0 216 578 56 00 | 0 216 573 77 92 |
Production Facilities Address
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİE-mail Adress
| yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr |
| investorrelations@polisanholding.com.tr |
Web-site
www.polisanholding.com.trInvestor Relations Department or Contact People
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolga Üzümcü | CFO | 01/02/2022 | 0 216 578 56 00 | yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr | ||
| Banu Çamlıtepe | Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü | 19/02/2024 | 0 216 578 56 00 | yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 203041-701087 |
| Seda Özbay | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevli Üye | 01/08/2023 | 0 216 578 56 00 | yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr |
Scope of Activities of Company
Polisan Holding A.Ş. sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler arasında koordinasyonu sağlamak, sevk ve idare edilmesini temin etmek, planlama, pazarlama ve mali işler, finansman ve fon yönetimi, hukuk, insan kaynakları, bilgi işlem alanında gelişmiş tekniklerle çalışmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olup faaliyetini bu yönde sürdürmektedir.
Duration of Company
Şirketin müddeti sınırsızdır. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile infisah eder ve fesih edilir. Şirketin feshi ve infisah etmesi durumunda yapılacak muameleler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.Independent Audit Company
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.ŞSector of Company
FINANCIAL INSTITUTIONS / HOLDING AND INVESTMENT COMPANIESBIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded
BIST STARBIST Indices that the Company is Included
BIST PARTICIPATION DIVIDEND / BIST ALL SHARES / BIST KOCAELI / BIST 500 / BIST STARS / BIST FINANCIALS / BIST PARTICIPATION ALL SHARES / BIST ALL SHARES-100 / BIST SUSTAINABILITY PARTICIPATION / BIST HOLD. AND INVESTMENTCurrent List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded
| Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument | Initial Date of Listing/Trading | Country of the Market/Stock Exchange | Name of the Market/Stock Exchange | Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | 24/05/2012 | TÜRKİYE | Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) | Ulusal Pazar |
Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares
| Type of Capital Market Instrument | Issue Ceiling | Monetary Unit | Domestic/Foreign | Beginning Date of Issue Ceiling | Ending Date of Issue Ceiling | Type of Sale | Fund User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRY |
Registry Office
GEBZERegistration Date
16/06/2000Registration Number
5769Tax Number
7320206873Tax Office
KOCAELİ - Uluçınar Vergi Dairesi MüdürlüğüBoard Members
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMİN BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ | TAYFUN BAYAZIT | Male | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 23/06/2023 | Non-Executive | Halka açık şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, Marsh Türkiye ve Aura Portföy yönetim kurulu başkanlıkları, grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri | 0.009 | Dependent Member | |||||||
| ERTUĞRUL BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ | ESRA YAZICI | Female | Vice Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 23/06/2023 | Non-Executive | Dimes Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi | |||||||
| AFB YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ | ALİ TUĞRUL ALPACAR | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 23/06/2023 | Non-Executive | Alpacar Yönetim Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi | |||||||
| FNK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ | BİLAL CANTEKİN DİNÇERLER | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 23/06/2023 | Executive | CEO | Dependent Member | ||||||||
| HAMİT SEDAT ERATALAR | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 26/04/2024 | Non-Executive | Yönetim danışmanlığı ve Tekfen Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265478 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, | ||||
| ONUR KİPRİ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 26/04/2024 | Non-Executive | Akkim Kimya Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi | No | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265478 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
Top Management
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|---|---|---|---|---|
| BİLAL CANTEKİN DİNÇERLER | CEO | Managing Director / Chief Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| TOLGA ÜZÜMCÜ | CFO | Managing Director / Chief Executive | ||
| MAHMUT TEMİZ | CHRO-Grup İnsan Kaynakları Direktörü | Managing Director / Chief Executive | ||
| CUMHUR AKSOY | Grup Bilgi Teknolojileri Direktörü | Managing Director / Chief Executive | ||
| METE ÖZTÜRK | Grup Yatırım Projeleri ve Satınalma Direktörü | Managing Director / Chief Executive |
Paid-in/Issued Capital
3.774.776.170Authorized Capital
1.000.000.000Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| MEHMET EMİN BİTLİS | 857.743.686,5 | 22,72 | 22,72 |
| AHMET ERTUĞRUL BİTLİS | 857.744.920,46 | 22,72 | 22,72 |
| AYŞE MELİKE BİTLİS BUSH | 344.964.124,29 | 9,14 | 9,14 |
| FATMA NİLGÜN KASRAT | 317.353.764,4 | 8,41 | 8,41 |
| AHMET FAİK BİTLİS | 295.456.579,2 | 7,83 | 7,83 |
| DİĞER | 1.101.513.095,15 | 29,18 | 29,18 |
| TOPLAM | 3.774.776.170 | 100 | 100 |
(*) Disclaimer Notice; The ratios below are calculated pursuant to the shareholder information recorded by companies to the Central Dematerialized System. MKK does not make any representations, warranties or guarantees, express or implied, regarding the accuracy or completeness of this information.(**) The transactions, of which the settlements have not been realized yet, are not taken into account during the calculation of ratios.(***) During capital increase, total capital and share amounts are updated according to the using of pre-emptive rights or transfer of bonus issues to investors’ accounts. Therefore during capital increase period the table may change everyday.
Current Breakdown of Indirect Shareholders
Actual Shares Outstanding
(*) Within the decision of the Capital Markets Board dated 17.02.2011 and numbered 5/157, the calculation of the Actual Shares Outstanding and Actual Outstanding Shares Ratio of the companies traded in Borsa Istanbul under double quotation is carried out by the shares registered by the Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK-Central Securities Depository of the Turkish capital markets).
Information About Shares Representing the Capital
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bearer | 1 | TRY | 3.774.776.170 | TRY | 100,00 | Yok | Traded |
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
| Company Title | Scope of Activities of Company | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. | Liman işletmeciliği; dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektedir | 34.194.594,6 | 32.838.557,76 | TRY | 96 | Bağlı Ortaklık |
| Polisan Kimya San. A.Ş. | Formaldehit, formaldehit reçineleri ve AUS 32 üretimi ve satışı yapmaktadır | 273.600.000 | 273.600.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. | Çimento ve beton sektörüne yapıkimyasalları katkı maddeleri ve yeraltı kimyasalları üretimi ve satışı yapmaktadır | 162.541.776,93 | 162.541.776,93 | TRY | 100 | Bağlı ortaklık |
| Polisan Hellas SA | Meşrubat, yiyecek ve içecek kapları, sentetik fiber gibi geniş kullanım alanı olan Polietilen Tereftalat (PET) üretimi, granül ve preform şişe üretimi ve satışı yapmaktadır. | 28.400.000 | 28.400.000 | EUR | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Polisan Kansai Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. | Boya, vernik, reçine, sair yüzey kaplama malzemesi üretimi ve satışıdır. | 125.003.144 | 62.501.572 | TRY | 50 | İştirak |
| Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş. | Emülsiyon polimerleri ve bunlara ait hammaddelerin alımı, satımı, pazarlaması ve ticaretidir. | 34.893.000 | 13.957.200 | TRY | 40 | İştirak |
Miscellaneous
Bulunmamaktadır.
