Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CAD. NO:6 SİNCAN ANKARA | 03122670512 | 03122670517 |
| ulusoy.info@eaton.com |
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İLKİZ KARAGÜLLÜ | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ | 04/06/2018 | 03122670712 | ilkizkaragullu@eaton.com | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 206368 / 701303 |
Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır.
a) Elektrik elektronik ve mekanik ile ilgili her türlü alet ve
edevatın, cihazın imali, konusu ile ilgili taahhüt işlemlerine girme,
mühendislik ve müşavirlik hizmetleri deruhte etme başkalarının aldığı taahhüt
işlerini devir alma veya devir etme proje çizimi, kontrolörlük, her türlü
teknik servis ve hizmeti yerine getirmek bu amaçla fabrika, imalathaneler,
atölyeler kurmak, kiralamak, inşa etmek, satın almak.
b) Her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerini
transformatörler, jeneratörler, her nevi inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerini,
boya, elektrikli ev aletleri, dekorasyon malzemeleri, kazanlar, ısı, su, ses,
tecrit elemanlarını, elektronik ve mekanik alet ve cihazları, her türlü
madenden mamul levha, çubuk, şerit, boru, tüpler, saç ve kütüklerin imalat
alım, satım, ihracat ve ithalatları ile çimento ve alçı ile sertleştirilmiş
maddelerin imalatı ve satışını yapmak,
c) Her türlü iş makinaları başta olmak üzere nakil vasıtaları
delici, kırıcı kaldırıcı, istifleyici, kısa ve uzun mesafelerde tel, ray ve
bandaj üzerinde ulaşım yapan yol ve asfaltlama işlerinde kullanılan makine
yedekleri ve cihazları ile optik tıbbi cihaz alet vesair ekipmanlara ait
elektrik ve elektronik aksamlarını almak, kiralamak, imal etmek veya ettirmek
satmak ithal etmek, ihracatta bulunmak komisyonculuğu ve mümessilliği işlerini
yapmak,
d) Yurtiçi ve yurtdışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri
deruhte etmek bunları devretmek devralmak, taşeron anlaşmaları yapmak, her
türlü projeler tanzim etmek, müteahhitlik hizmetleri vermek fizibilite
rantabilite etüdleri yapmak mimarlık müşavirlik hizmetleri vermek. Yurt içi ve
yurt dışında özel ve kamu kesimine ait her türlü enerji iletim, üretim ve
dağıtım tesis hatları, liman, yol, her türlü sağlık ve sosyal tesisleri,
inşaatları yapmak, onarmak, monte etmek, işletmek, mühendislik hizmetleri
vermek,
e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) md. 21/1 hükmü saklı kalmak
kaydıyla, iştigal konusu ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi için
mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı sermayenin iştirakiyle yeni, şirketler,
tesisler, işletmeler kurup işletebilmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri
niteliğinde olmamak şartıyla, devlet manalı idareler, belediyeler, kamu
iktisadi teşebbüsleri tarafından kurulmuş şirketlerin özel ve teşebbüse ait her
türlü yerli ve yabancı şirketlerin çıkaracakları borçlanma aracı, pay ve diğer
her türlü menkul kıymeti satın almak, satmak, devretmek ve bunlar üzerinde her
türlü hukuki muamelelerde bulunmak, kurulmuş ve kurulacak her nevi ticari
ortaklıklara ve şirketlere ortak olmak veya onları birleştirmek, yatırım
yapmak, faal şirket ve firmalar aynen veya kısmen devralmak, bunlarla, kredi
ilişkileri tesis etmek,
f) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuata uymak şartıyla, iştigal konusu ile ilgili hususların tahakkuku için
her türlü nakil vasıtalarını, demirbaşları, makine ve aletleri, gayrimenkuller
almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, satmak kiraya vermek, ithal ve
ihraç etmek,
g) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuata uymak şartıyla, iştigal konusu ile ilgili işlerin yürütülmesi için her
türlü vekaletnameleri almak, vermek, başkalarına veya şirkete ait gayrimenkul
veya menkul mallar üzerinde rehin, ipotek gibi haklar tesis etmek, fekketmek,
üçüncü şahısların borçları için gayri menkullerini ipotek etmek, kredi
işlemlerine girişmek, her türlü teminatı vermek veya almak orta, uzun, kısa
vadeli istikrazlar akdetmek,
h) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her tür sermaye piyasası aracını ihraç
edebilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve
faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek
nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat ile belirtilen özel durumlar kapsamında yapılması zorunlu olan
açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından
SPKn'un 21'inci maddesi hükmü saklıdır. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler
lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis
etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulur.
ı) Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için
faydalı görülecek başka işlere girişmek istenildiği taktirde, Yönetim
Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak
suretiyle keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunularak ve bu yolda karar
alındıktan sonra işbu Ana Sözleşme'de yapılacak değişiklik şekliyle bu işleri
de yapabilecektir.
| Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument | Initial Date of Listing/Trading | Country of the Market/Stock Exchange | Name of the Market/Stock Exchange | Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange |
|---|---|---|---|---|
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKAN ÜNLÜ | Male | Chairman of the Board | Engineer | 10/03/2023 | Executive | - | ESS İş Kolu Genel Müdürü | Yes | 0 | A | Dependent Member | - | Not Considered | No | - | |
| KORKUT ÖZKORKUT | Male | Member of the Board | Lawyer | 15/05/2023 | Non-Executive | - | Serbest Avukat - Danışman | No | 0 | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151468 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |
| FARAZ GHANI AWAN | Male | Member of the Board | Finance Professional | Non-Executive | - | FİNANS DİREKTÖRÜ | Yes | 0 | B | Dependent Member | - | Not Considered | No | - | ||
| MELİH SINAR | Male | Member of the Board | Lawyer | 09/10/2024 | Non-Executive | - | Serbest Avukat - Danışman | Yes | 0 | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334001 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | |
| MERVE MADEN AVCI | Female | Deputy Chairman of the Board | Engineer | Executive | Trafo ürün müdürü | Eaton - ESS Ürün ve Stratejik İş Geliştirme Lideri | No | 0 | A | Dependent Member | - | Not Considered | No | - |
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|---|---|---|---|---|
| DOĞUKAN ŞİMŞEK | Sincan & Temelli Fabrika Müdürü | Engineer | Sincan Fabrika Müdürü & Sürekli İyileştirme Müdürü | - |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| EATON INDUSTRIES XX UNLIMITED COMPANY | 74.954.687 | 93,69 | 96,5 |
| DİĞER | 5.045.313 | 6,31 | 3,5 |
| TOPLAM | 80.000.000 | 100 | 100 |
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.000.000 | |||||||
| B | 72.000.000 |
| Company Title | Scope of Activities of Company | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Ulusoy Electric Industry | Hava Yalıtımlı Modüler Hücre Üretimi ve Satışı | 500.000 | 495.000 | USD | 99 | BAĞLI ORTAKLIK |
| PT Ulusoy Electric Indonesia | Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Ekipmanları ve Katener Sistem Uygulama Ekipmanları Pazarlama ve Satışı | 500.000 | 495.000 | USD | 99 | BAĞLI ORTAKLIK |
