Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| LEVENT MAHALLESİ PROF. AHMET KEMAL ARU SOKAK NO:4 İÇ KAPI NO:1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL | 0212 3715253 | 0286 4168833 |
CUMHURİYET MAH. DEMİRCİ SK. NO.1 ÇAN/ÇANAKKALE
SEMEDELİ KÖYÜ ÇAN/ÇANAKKALE
KARACAŞAR MAH.KÖPRÜBAŞI MEVKİİ YERKÖY/YOZGAT
KARAÇALILIK MEVKİİ BALIKESİRYOLU NO.1 BANDIRMA/ BALIKESİR
| yatirimci@kaleseramik.com.tr |
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YUSUF KINAY | SECRETARY-GENERAL | 0212 3715253 | yatirimci@kaleseramik.com.tr | |||
| TÜLÜN EYÜBOĞLU | GROUP SUBSIDIARIES, SHAREHOLDERS AND SECURITIES MANAGER | 0212 3715253 | yatirimci@kaleseramik.com.tr | |||
| VELİ ÖMERCİK | INVESTOR RELATIONS RESPONSIBLE | 25/01/2024 | 0212 3715253 | yatirimci@kaleseramik.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme | 207678, 927354 |
| ORKUN İNANBİL | INVESTOR RELATIONS MANAGER | 25/01/2024 | 0212 3715253 | yatirimci@kaleseramik.com.tr |
Şirket, Esas Sözleşmesi?nin 4. maddesinde belirtilmiş olan faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup, ana faaliyet konuları, bütün çeşitleri ve şekilleri ile beyaz ve renkli dekoratif ve artistik duvar karosu, yer karosu, granit, slab, cephe kaplaması, rölief, mozaik, artizan karo; seramik sağlık gereçleri, armatür ve diğer banyo tamamlayıcı tesisat malzemeleri, aksesuar malzemeleri, banyo mobilyaları; mutfak tezgahı; slab porselenden mamul masa tablaları, masa ve mobilyalar; seramik ve porselen sofra ve mutfak eşyaları üretimi, ithali, ihracı, satış ve pazarlamasını yürütmektedir.
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY | Female | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği, DEİK AB İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı ve DEİK İtalya İş Konseyi Başkanlığı, GİF Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Seramik ve Refrakter Meclisi Başkanlığı, İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyeliği | 77,75 | A,B,C | Dependent Member | ||||||
| CENGİZ SOLAKOĞLU | Male | Vice Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | Non-Executive | ŞOK Marketler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Bizim Toptan AŞ,Yönetim Kurulu Üyesi, Seç Marketler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Lila Kağıt A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287791 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||||
| KADRİ TARIK ÖZÇELİK | Male | Vice Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | Executive | Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Üretim Sistemleri Operasyonel Gelişim | Dependent Member | ||||||||||
| OSMAN OKYAY | Male | Member of the Board | Engineer | Executive | Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Amerika ve Türkiye-Kanada İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyeliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, OYAK Genel Kurul Üyeliği, Bogaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği | Dependent Member | ||||||||||
| HALUK ALPERAT | Male | Member of the Board | Engineer | Executive | Başkan Yardımcısı - Finans (CFO) | Yes | Dependent Member | |||||||||
| ADİLE ESRA TÖZGE | Female | Member of the Board | Economist | Non-Executive | Başkan Yardımcısı | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||||||||
| FAHRİ OKAN BÖKE | Male | Member of the Board | Engineer | Non-Executive | Yes | Independent Member | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi | |||||||
| ARZU ERDEM | Female | Member of the Board | Academician | 10/06/2024 | Non-Executive | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287791 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi | ||||||
| ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 10/06/2024 | Non-Executive | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287791 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|---|---|---|---|---|
| TİMUR KARAOĞLU | Genel Müdür | Civil Engineer | ||
| SÜLEYMAN SOYSAL | Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı | Mechanical Engineer | Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı | |
| CEMŞİT BAYLAN | Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı | Managing Director / Chief Executive | Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı | |
| NAMİ ONUR ÖZDEMİR | Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı | Electrical Engineer | Dijital Dönüşüm Projeler Yönetim Müdürü, Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. | 315.234.189,32 | 61,24 | 61,24 |
| VICTORY INTERNATIONAL AG | 74.000.000 | 14,38 | 14,38 |
| DİĞER | 125.544.471,19 | 24,38 | 24,38 |
| TOPLAM | 514.778.660,51 | 100 | 100 |
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Registered | 0,01 | TRY | 17.208,6 | TRY | 0,003 | Not Traded | |
| B | Registered | 0,05 | TRY | 59.444.342,4 | TRY | 11,548 | Not Traded | |
| C | Registered | 1 | TRY | 455.317.109,51 | TRY | 88,449 | Traded |
| Company Title | Scope of Activities of Company | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kale Italia S.R.L. | Seramik Malzemelerinin toptan ticareti (Yer ve Duvar karoları, sıhhi seramik ürünleri vb. | 2.700.000 | 2.700.000 | EUR | 100 | |
| OOO Kaleseramik Rusya Ltd. | Seramik, Karo ve Vitrifiye ürünlerinin üretim ve toptan satış&pazarlama faaliyetlerini gercekleştirmek | 29.700.000 | 29.700.000 | RUB | 100 | |
| AL-Sadaf Company for Ceramic Tile Production, Porcelain, and Porcelain Utilities, Ltd | Seramik, Karo ve ürünlerinin üretim ve satış&pazarlama faaliyetlerini gercekleştirmek | 12.465.554.122 | 6.108.121.520 | IQD | 49 | |
| Kaleseramik Seramik Ticareti ve Üretimi Ltd.Şirketi | Seramik, Karo ve ürünlerinin satış&pazarlama faaliyetlerini gercekleştirmek | 1.000.000 | 1.000.000 | IQD | 100 |
