Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ ANSIZCA SANAYİ SİTESİ SK. NO:297/1 35730 KEMALPAŞA/İZMİR | (232)8781700 | (232)8781254 |
| INFO CENTER-İSTİKLAL MAH. PİYALEPAŞA BULVARI BUL. NO:26/1 İÇ KAPI NO:3 BEYOĞLU/İSTANBUL | (212)2120044 | (0212)2117762 |
| EGE SERAMİK İDARİ OFİS ŞUBE- KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ 513 SK. NO:2 KEMALPAŞA/İZMİR | (232)8781700 | (232)8781254 |
| info@egeseramik.com |
| egeseramik@hs01.kep.tr |
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYSEL HATİPOĞLU | Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO | 28/04/2022 | (212)2120044 | Aysel.Hatipoglu@polatholding.com | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı | 211906/702380 |
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak,
b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak,
c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak,
d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,
e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak,
f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak,ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak,
g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak,
h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak ; gerekli menkul ve gayrımenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri fekketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil etmek, kaldırmak ve fek etmek veya fek ettirmek ; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek; şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
j) Yukarıda yazılı konularla
ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her
nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek,istikrazda bulunmak.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.
Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması
için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu?ndan izin
alınacaktır.
| Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument | Initial Date of Listing/Trading | Country of the Market/Stock Exchange | Name of the Market/Stock Exchange | Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senetleri | 22/01/1993 | Türkiye Cumhuriyeti | Borsa İstanbul A.Ş. | Ana Pazar |
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURAT POLAT | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 26/04/2019 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | 1,04 | A | Dependent Member | |||||
| İBRAHİM FİKRET POLAT | Male | Vice Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 21/04/2010 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin ve Bağlı Ortaklıklığı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş, Polat Maden San.ve Tic.A.Ş. , Polat Turizm A.Ş., Polat İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | A | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye | |||||
| ENVER SEVER | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 30/03/2022 | Executive | Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Polat Maden San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürü | Yes | A | Dependent Member | ||||||
| SİAMAK JALİLİ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 03/11/2022 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi-Satış Direktörü | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü | No | B | Dependent Member | ||||||
| TOLA BECER | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 30/03/2022 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirket Sahibi | Yes | C | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150021 | Considered | No | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Başkan | ||
| KUTHAN GÜNAY | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 06/06/2024 | Non-Executive | No | Independent Member | Considered | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Üye |
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|---|---|---|---|---|
| ENVER SEVER | Yönetim Kurulu Üyesi-Sanayi Grup Başkanı | Managing Director / Chief Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş. ve Tasfiye Halinde Ege Seramik İç Ve Dış Tic.A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi |
| SİAMAK JALİLİ | Yönetim Kurulu Üyesi - Satış Koordinatörü | Managing Director / Chief Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi |
| AYSEL HATİPOĞLU | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO | Managing Director / Chief Executive | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı,Denetim Grup Başkanı,Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO |
| NURGÜN AY | Genel Müdür | Chemical Engineer | Fabrika Müdürü | |
| ASIM BERTUĞ TABANLI | Yönetim Kurulu Danışmanı | Managing Director / Chief Executive | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.' de Genel Müdür | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.' de Yönetim Kurulu Danışmanı |
| İSHAK VOLKAN DERİNBAY | Genel Müdür Yardımcısı | Industrial Engineer | Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü | |
| MEHMET BAŞTAŞ | Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü | Certified Public Accountant | Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı | |
| NEVİN ÇİFTCİOĞLU | Bilgi Teknolojileri Müdürü | Manager | Bilgi Teknolojileri Müdürü | |
| NEFİSE SEÇİL MUTLU | Dış Ticaret Satış Müdürü | Managing Director / Chief Executive | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin bağlı ortağı olan Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'de Satış Müdürü | |
| MUSTAFA AKBACI | Satış Müdürü | Mining Engineer / Metallurgist | Satış Müdürü | |
| SONER ÇAKILKAYA | İhracat Direktörü | Managing Director / Chief Executive |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş. | 440.168.417,8 | 61,13 | 61,13 |
| DİĞER | 279.831.582,2 | 38,87 | 38,87 |
| TOPLAM | 720.000.000 | 100 | 100 |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Monetary Unit | Ratio in Capital (%) |
|---|---|---|---|
| ADNAN POLAT | 162.428.854,99 | TRY | 22,56 |
| MURAT POLAT | 163.521.234,88 | TRY | 22,71 |
| SONGÜL SEL | 156.034.411,72 | TRY | 21,67 |
| DİĞER | 238.015.498,41 | TRY | 33,06 |
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Registered | 0,01 | TRY | 12 | TRY | 0 | Yönetim Kuruluna üye seçilmesi ve denetçi seçilmesi için aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir. | Not Traded |
| B | Registered | 0,01 | TRY | 18 | TRY | 0 | Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir. | Not Traded |
| C | Bearer | 0,01 | TRY | 719.999.970 | TRY | 100 | Traded |
| Company Title | Scope of Activities of Company | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. | AR-GE Hizmeti | 5.590.711,97 | 447.256,96 | TRY | 8 | Finansal Yatırım |
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ve Bağlı Ortaklığı Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş'ni 30.04.2012 tarihi
itibariyle devralmıştır.
